Pranje denarja: lastnik podjetja navaja, da boj proti davčnim kriminala in financiranja terorizma

Končni lastniki podjetij bodo morali biti vpisani v centralne registre v državah EU, odprti tako za oblasti kot za ljudi z "legitimnim interesom", kot so novinarji, v okviru dogovora Evropskega parlamenta / Evropskega sveta, ki ga je potrdil Ekonomsko-monetarni in monetarni Odbori za zadeve (na sliki) in državljanske svoboščine v torek (27. januarja). Namen nove direktive o pranju denarja je pomagati v boju proti pranju denarja, davčnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma. Odobrena so bila tudi nova pravila za lažje sledenje prenosom sredstev.

 Četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja (AMLD) bo države članice EU prvič zavezala k vodenju centralnih registrov podatkov o končnih "dejanskih" lastnikih podjetij in drugih pravnih oseb ter skladov. ("Upravičeni" lastnik je dejansko lastnik ali nadzornik podjetja in njegovih dejavnosti in na koncu odobri transakcije, ne glede na to, ali takšno lastništvo izvaja neposredno ali pooblaščenec).

Ti osrednji registri niso bili predvideni v prvotnem predlogu Evropske komisije, vendar so jih evropski poslanci vključili v pogajanja. Besedilo prav tako zahteva, da so banke, revizorji, odvetniki, nepremičninski posredniki in igralnice med drugim pozornejši na sumljive transakcije njihovih strank.

Dostop do "zakonitega interesa"

Centralni registri bodo dostopni oblastem in njihovim enotam za finančno obveščanje (brez kakršnih koli omejitev), "pooblaščenim subjektom" (kot so banke, ki opravljajo naloge "skrbnega pregleda strank") in tudi javnosti (čeprav je dostop javnosti lahko zahteva spletno registracijo osebe, ki to zahteva, in pristojbino za kritje upravnih stroškov).

Za dostop do registra mora oseba v vsakem primeru dokazati "legitimen interes" za sum pranja denarja, financiranja terorizma in "predhodnih" kaznivih dejanj, ki bi jim lahko pomagala pri financiranju, kot so korupcija, davčni zločini in prevare.

Te osebe (npr. Preiskovalni novinarji) bi lahko dostopale do informacij, kot so ime dejanskega lastnika, mesec in leto rojstva, državljanstvo, država prebivališča in podatki o lastništvu. Kakršna koli izjema dostopa, ki ga zagotavljajo države članice, bo mogoča le "za vsak primer posebej, v izjemnih okoliščinah".

oglas

Informacije centralnega registra o skladih bodo dostopne samo oblastem in "pooblaščenim subjektom".

Poslanci vstavi tudi številne določbe v spremenjenem AMLD besedila za varovanje osebnih podatkov.

Posebni ukrepi za „politično izpostavljene“ osebe

Dogovor pojasnjuje tudi pravila o "politično izpostavljenih" osebah, tj. Ljudeh, ki zaradi političnih položajev, ki jih zasedajo, tvegajo več kot običajno, kot so voditelji držav, člani vlade, vrhovni sodniki in člani parlamentov, pa tudi njihovi družinski člani.

Kjer so s takšnimi osebami poslovna razmerja z visokim tveganjem, je treba uvesti dodatne ukrepe, npr. Za določitev vira bogastva in vpletenih sredstev, pravi besedilo.

Sledenje prenosov sredstev

Poslanci so odobrili tudi dogovor o osnutku uredbe o prenosih sredstev, katere cilj je izboljšati sledljivost plačnikov in prejemnikov plačil ter njihovega premoženja.

Naslednji koraki

Oba dogovora morata še potrditi celoten parlament (marec ali april) in Svet ministrov EU. Države članice bodo nato imele dve leti za prenos direktive o preprečevanju pranja denarja v svojo nacionalno zakonodajo.

Vsako leto pranje denarja znaša 2-5% svetovnega BDP.

Rezultat glasovanja o besedilu o pranju denarja: 87 glasov za, dva proti in en vzdržan

Rezultat glasovanja o prerazporeditvi sredstev: 83 glasov za, štirje proti in trije vzdržani

Poročevalca o četrti direktivi o preprečevanju pranja denarja: Krišjānis Kariņš (EPP, LV) za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Judith Sargentini (Zeleni / EFA, NL) za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Poročevalca o predpisih o prerazporeditvi sredstev: Peter Simon (S&D, DE) za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Timothy Kirkhope (ECR, Združeno kraljestvo) za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Predsedujoča: Claude Moraes (S&D, Združeno kraljestvo) iz Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Peter Simon (S&D, DE) iz Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Besedilo sporazuma o četrti direktivi proti pranju denarja

Delite ta članek: