EU je stroga pri uvrščanju ZAE na črni seznam

Konec lanskega leta se je Evropska komisija odločila ZAE uvrstiti na svojo črno listo, ker Emirati spodbujajo pranje denarja – piše Anthony Harris, nekdanji britanski veleposlanik v ZAE.

To sledi FATF, projektni skupini za finančno ukrepanje, skupini, ki jo je ustanovil G7, ki je ZAE v začetku lanskega leta uvrstila na svoj "sivi" nadzorni seznam. Emirati so bili opozorjeni, da morajo bistveno izboljšati svoje spremljanje nezakonitih finančnih tokov in poostriti pravila skladnosti na področjih, ki so ranljiva za zlorabe, kot je trgovina z zlatom in dragimi kamni ter nepremičninami.

Menim, da izpostavljanje ZAE na ta način ni samo nepošteno, ampak tudi hinavsko. Člani G7 in EU se zavedajo, da so ZAE v zadnjih letih naredili ogromen napredek. V nekaj desetletjih je postalo eno največjih trgovskih središč na Bližnjem vzhodu in je nastajajoča sila v turbulentni regiji. Oblasti Emiratov so si zelo prizadevale sodelovati z mednarodnimi organi in dokazati, da so sposobne uporabljati stroge standarde v komercialnem in finančnem sektorju.

V začetku lanskega leta so ZAE kot odgovor na zahteve FATF ustanovili Izvršni urad za boj proti pranju denarja (AML) in financiranje terorizma (CTF) v središču vlade. Ahmed Ali Al Sayegh, tesni predsednikov svetovalec, je izjavil, da imajo ZAE akcijski načrt za izpolnjevanje zahtev FATF in si bodo prizadevali, da bi jih čim prej odstranili s sivega seznama.

Poleg tega so ZAE sprejeli več upravnih korakov, da bi izpolnili zahteve mednarodne skupnosti. Emirati so okrepili svojo zakonodajo za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ustanovili so delovno skupino za preprečevanje pranja denarja, ki jo vodi zunanji minister, da bi izboljšali usklajevanje med sedmimi emirati in jih vse uskladili z istim standardom. Med drugim je ta delovna skupina ustvarila register dejanskih lastnikov podjetij ZAE in ga dala na voljo mednarodnim organizacijam, vključno s FATF. Pravzaprav je FATF pred nekaj dnevi poročala, da so ZAE v preteklem letu pokazale pomemben napredek pri izvajanju akcijskega načrta FATF.

Emirati so tudi poostrili predpise, ki urejajo trgovino z zlatom in dragimi kamni, ter uvedli poslovanje z nepremičninami pod zvezni sistem AML. Drug znak napredka je uvedba DDV v letu 2018 in nov davek od dohodkov pravnih oseb, ki se trenutno izvaja. Vlada ZAE si zelo prizadeva za posodobitev gospodarstva in njegovo boljšo uskladitev z mednarodno prakso. Vlada želi na konferenci COP28, ki naj bi novembra in decembra potekala v Dubaju, pokazati, da so ključni udeleženci svetovnega prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika.

ZAE so že dokazali sposobnost nadzora nad finančnim sektorjem. Mednarodni finančni center v Dubaju (DIFC), kjer imam sedež, je strogo reguliran. Dubai Financial Services Authority (DFSA) uvaja pravila, ki so enaka vsem drugim mednarodnim finančnim središčem. Naloga, s katero se soočajo Emirates, kot v celoti priznavajo, je zagotoviti, da vsi posamezni Emirati izpolnjujejo enake standarde, vendar so v drugih sektorjih, kot so potovanja, trgovina, gostinstvo in telekomunikacije, pokazali, da so sposobni upoštevati z mednarodnimi predpisi in tekmovati s preostalim svetom.

oglas

Zato sem trdno prepričan, da bi morala EU tesno sodelovati z ZAE, da bi ga odstranili z njihovega črnega seznama, kar bi pomagalo tudi Emiratim, da se umaknejo s seznama nadzora FATF. EU bi morala uporabiti svoj ogromen vpliv za spodbujanje, namesto da bi ZAE kaznovala kot grešnega kozla.

Za EU obstajajo zapleteni dejavniki. V Emiratih trenutno živi več sto tisoč Rusov, ki bežijo iz domovine, da bi se izognili vpoklicu in posledicam vojne. To povzroča številne težave, pa ne le v finančnih tokovih, s katerimi se Emirati le stežka spopadajo.

Večina ljudi bi se strinjala, da morajo Rusi, ki so prisiljeni pobegniti iz svoje države, nekam oditi in so v Emiratih očitno bolj dobrodošli kot v EU in na Zahodu. To je še en razlog, zakaj bi morala EU sodelovati z ZAE, kar bi imelo koristi ne le v Emiratih, temveč tudi v širši regiji Zaliva. Politika EU je že dolgo širitev odnosov z GCC.

ZAE ni sramežljivo priznati, da jih čaka veliko dela pri izvajanju strožjih pravil v vseh sektorjih in v vseh Emiratih, vendar so pokazali veliko več odprtosti in preglednosti kot večina drugih držav, ki so trenutno na črnem in sivi seznami. Združeni arabski emirati imajo vse večji vpliv v arabskem svetu: politika sodelovanja z Emirati bi bila pametnejša od njihove stigmatizacije v teh težavnih časih.

Anthony Harris, nekdanji britanski veleposlanik v ZAE

Delite ta članek: