Konec lanskega leta se je Evropska komisija odločila ZAE uvrstiti na svojo črno listo, ker Emirati spodbujajo pranje denarja - piše...
Seznam EU »visoko tveganih tretjih držav« v svojih šestih letih obstoja ni naredil veliko drugega kot papigiranje dela uveljavljenih nadzornikov pranja denarja –...
Globalni finančni sistem se sooča z nenehno razvijajočim se tokom groženj kriminalcev, sovražnih držav in prepadljivih nedržavnih akterjev. To je neizogibna realnost, da za ...
S 3. junijem so začela veljati nova pravila, ki bodo izboljšala sistem EU za nadzor vstopa in izstopa gotovine iz EU. Kot del...
Evropska komisija je 30. septembra gostila konferenco na visoki ravni o boju EU proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta konferenca je pomenila zaključek ...
Medsebojno povezani registri dejanskih lastnikov, politika preventivnega uvrščanja na črne sezname in učinkovite sankcije so med orodji, ki jih evropski poslanci predlagajo za ustavitev pranja denarja. V sprejeti resoluciji ...
Države članice EU so nedvomno olajšale, ko je Evropska komisija objavila paket za oživitev gospodarstva v višini 1.85 bilijona evrov, ki bo bloku pomagal pri gospodarskem padcu, ki ga povzroča koronavirus ...