Evropska komisija se je odločila, da proti Luksemburgu začne postopek pred Sodiščem EU zaradi prenosa le dela 4. direktive o pranju denarja (Direktiva 2015/849) ...
Evropska komisija je sprejela mnenje, ki zahteva, da malteški nadzornik za pranje denarja (enota za finančno obveščevalno analizo) še naprej sprejema dodatne ukrepe za popolno spoštovanje ...
Več nizozemskih bank nezadostno spremlja stranke in njihove transakcije, kar strankam omogoča uporabo računov za pranje denarja in druge kriminalne dejavnosti, nizozemska centralna banka ...
Po objavi ugotovitev preiskave podružnice Danske Bank v Estoniji so poslanci S&D pozvali k več ukrepom po vsej EU za reševanje ...
Odbor za državljanske svoboščine je v torek (10. julija) sprejel nova pravila za pospešitev zamrznitve in zaplembe premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji.
Peta direktiva o pranju denarja je začela veljati po objavi v Uradnem listu EU. Komisija je julija 5 predlagala novo ...
Pogajalci Parlamenta in Sveta so se neformalno dogovorili o novih ukrepih za okrepitev boja EU proti pranju denarja. Trenutno razlike med državami EU ...