Komisija se #Luxembourg sklicuje na #EUCourtOfJustice, ker v celoti ne izvaja pravil za #EUMoneyLaundering

Evropska komisija se je odločila, da bo Luksemburg napotila na Sodišče Evropske unije, da bi prenesla le del. \ T 4 direktiva o preprečevanju pranja denarja (Direktiva 2015 / 849) v njihovo nacionalno zakonodajo.

Komisija je predlagala, naj Sodišče zaračuna pavšalni znesek in dnevne kazni, dokler Luksemburg ne sprejme potrebnih ukrepov.

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: "Na ravni EU imamo stroga pravila proti pranju denarja, vendar moramo vse države članice izvajati ta pravila na terenu. V EU ne želimo šibke točke, ki bi kriminalci bi lahko izkoristili. Nedavni škandali so pokazali, da bi morale države članice to obravnavati nujno. "

Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 26. junija 2018. 4^th Direktiva o preprečevanju pranja denarja okrepi prej obstoječa pravila z: \ t

• Okrepitev obveznosti ocenjevanja tveganja za banke, odvetnike in računovodje;
• določitev jasnih zahtev po preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in skladov;
• lajšanje sodelovanja in izmenjave informacij med enotami za finančni nadzor iz različnih držav članic za prepoznavanje in spremljanje sumljivih prenosov denarja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma;
• vzpostavitev skladne politike do držav, ki niso članice EU in imajo pomanjkljiva pravila proti pranju denarja in financiranju terorizma;
• okrepitev pooblastil pristojnih organov za sankcioniranje.

Ozadje

Glede 4^th Direktiva o boju proti pranju denarja je do zdaj sprožila postopke za ugotavljanje kršitev zaradi ne sporočanja ukrepov za prenos proti državam članicam 21: tri so trenutno v fazi predložitve sodišč (Romunija, Irska in zdaj Luksemburg), ena na čakanju (Grčija) , devet v fazi obrazloženih mnenj in osem v fazi uradnega obvestila.

Evropska komisija je Estoniji in Danski poslala obrazloženo mnenje in pisni opomin v okviru te iste ocene.

oglas

Medtem pa je po razkritjih Panamskih dokumentov in terorističnih napadov v Evropi Komisija predlagala 5^th Direktiva o pranju denarja za nadaljnje okrepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Cilj teh novih pravil je zagotoviti visoko raven zaščitnih ukrepov za finančne tokove iz visoko tveganih tretjih držav, izboljšati dostop enot za finančno obveščanje do informacij, oblikovati centralizirane registre bančnih računov in se spoprijeti s tveganji financiranja terorizma, povezanimi z virtualnimi valutami in predplačniki kartice. Ta nova pravila so začela veljati 9. julija 2018 po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa jih bodo morale prenesti 5^th Direktiva o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo z 10 januarjem 2020.

Več informacij

- 4 direktiva o preprečevanju pranja denarja in Uredbe o prenosu sredstev

- Poročilo o nadnacionalni oceni tveganja

- Delovni dokument služb Komisije o enotah za finančni nadzor

- 5^th Preprečevanje pranja denarja Direktiva in spisek dejstev

- O ključnih odločitvah v svežnju za kršitve novembra 2018 glej celoto MEMO / 18 / 6247

- Splošni postopek za ugotavljanje kršitev glej MEMO / 12 / 12

- Na Postopek EU kršitve