Povežite se z nami

EU

Nizozemske banke preveč ohlapne pri #MoneyLaundering - centralna banka

DELITI:

objavljeno

Pred 6 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Več nizozemskih bank premalo spremlja stranke in njihove transakcije, kar strankam omogoča, da uporabljajo račune za pranje denarja in druge kriminalne dejavnosti, je dejal nizozemska centralna banka (DNB) v tem tednu, piše Bart Meijer.

"Preveč pogosto vidimo, da se bančni sektor premalo deluje kot vratar," je v pismu nizozemskemu finančnemu ministru DNB dejal.

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdamska borza
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Pismo DNB je sledilo glagolu 775 milijona EUR (£ 693m) za nizozemsko banko ING (INGA.AS) prej v tem mesecu, ker njeni naročniki niso opazili dvomljivih transakcij.

Tiskovni predstavniki ABN Amro (ABNd.AS) in Rabobank [RABO.UL], dve drugi veliki banki na Nizozemskem, sta trdila, da si močno prizadevata za preprečevanje pranja denarja. Obe sta zavrnili nadaljnje pripombe na ugotovitve centralne banke.

Globa družbe ING je bila posledica ene največjih takšnih naselij na Nizozemskem, ki je na koncu pripeljala do odpusta glavnega finančnega uradnika Koosa Timmermansa.

oglas

Delite ta članek:

Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi