Evropski poslanci so prejšnji teden izrazili zaskrbljenost, da so države članice zatajile načrt Komisije, da nove države uvrsti na črni seznam EU za pranje denarja. Resolucijo je sprejel ...
Danes (21. februarja) je direktor Mreže za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) Ministrstva za finance ZDA obiskal sedež Europola in razpravljal o ...
Evropski bančni organ (EBA) je začel formalno preiskavo morebitne kršitve prava Unije s strani estonskega organa za finančne storitve (Finantsinspektsioon) in ...
Danes (18. februarja) je Komisija sprejela svoj novi seznam 23 tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi v svojih okvirih za pranje denarja in financiranje terorizma. ...
Evropska komisija spremlja enega od ukrepov iz predloga predsednika Junckerja o stanju Unije za okrepitev nadzora proti pranju denarja ....
Policijske sile iz več kot 20 držav so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Evropsko bančno federacijo (EBF) aretirale 168 ljudi (do zdaj) kot del ...
Novi ukrepi proti pranju denarja s kazensko zakonodajo so začeli veljati po vsej EU. Nova pravila bodo zagotovila, da nevarni kriminalci in ...