Parlament kritizira zavrnitev črnega seznama #MoneyLaundering s strani Sveta

Resolucija je bila sprejeta z roko v rokah z veliko večino.

Sprejeta resolucija prihaja en teden po tem, ko so države članice zavrnile vključitev držav 23 na posodobljen črni seznam. Te države je predložila Komisija, saj je bila njihova zakonodaja proti pranju denarja pomanjkljiva.

Ne mešajte politike z bojem proti pranju denarja

Resolucija pozdravlja delo, ki ga je Komisija opravila za sprejetje seznama, sestavljenega na podlagi „strogih meril“, ki jih je v preteklosti sprejel Svet in Evropski parlament.

Priznava, da so države na seznamu izvajale diplomatski pritisk in lobiranje. Vendar pa takšen pritisk ne sme ogroziti zmožnosti institucij EU za boj proti pranju denarja in za boj proti financiranju terorizma, povezane z EU, dodaja resolucija.

Zato poslanci Evropskega parlamenta menijo, da je treba postopek pregledovanja in odločanja izvesti izključno na podlagi skupno dogovorjenega Metodologija.

Rumeni karton je dobil Rusija

oglas

Resolucija opozarja tudi na Rusijo, ki ni bila vključena na seznam, ki ga je predlagala Komisija. Poudarja, da so različni parlamentarni odbori izrazili zaskrbljenost glede pomanjkljivosti v ruskih okvirih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Naslednji koraki

Komisija bo zdaj morala predstaviti drug seznam, enak ali spremenjen, Evropski parlament in Svet pa bosta imela na voljo en mesec za odobritev ali nasprotovanje.

Ozadje

Komisija je predlagala, da se države 23 uvrstijo na črni seznam držav z velikim tveganjem, da olajšajo pranje denarja: Afganistan, Etiopijo, Iran, Irak, Severno Korejo, Pakistan, Šrilanko, Sirijo, Trinidad in Tobago, Tunizijo in Jemen. na seznamu EU, medtem ko se dodajajo Ameriška Samoa, Bahami, Bocvana, Gana, Guam, Libija, Nigerija, Panama, Portoriko, Samoa, Savdska Arabija in Ameriški Deviški otoki.

Vključitev države na seznam držav z visokim tveganjem, ki niso članice EU, ne sproži gospodarskih ali diplomatskih sankcij, ampak zahteva, da „pooblaščeni subjekti“, kot so banke, igralnice in nepremičninske agencije, uporabijo okrepljene ukrepe potrebne skrbnosti za transakcije vključitev teh držav in zagotovitev, da je finančni sistem EU opremljen za preprečevanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma iz teh držav, ki niso članice EU.

Države članice trdijo, da je bil postopek posodabljanja seznama nejasen in potencialno ranljiv za pravne izzive. Vendar pa obstajajo pomisleki, da so nekatere države EU prišle pod hudo lobiranje, zlasti iz ZDA in Savdske Arabije.