#Europol - Čezatlantsko partnerstvo: skupaj se boriti proti finančnemu kriminalu #FinCen

Danes (21 februar) je direktor mreže finančnega kriminala (FinCEN) Ministrstva za finance Združenih držav Amerike obiskal sedež Europola in razpravljal o tem, kako lahko Europol in FinCEN bolje sodelujeta pri varovanju mednarodnega finančnega sistema pred nezakonito uporabo.

FinCEN pri Europolu

Direktor mreže za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj Kenneth A. Blanco in namestnik izvršnega direktorja direktorata Europol Operations Wil van Gemert sta se dogovorila o napotitvi častnika za zvezo FinCEN na sedež Europola v Haagu na Nizozemskem. Uradnik za zvezo bo podpiral in usklajeval sodelovanje med FinCEN, Europolom in državami članicami, zlasti pri izmenjavi informacij.

Van Gemert je dejal: „Europol je zasnovan tako, da deluje v partnerstvu z organi pregona, vladnimi službami in drugimi zainteresiranimi stranmi. Sprejemamo idejo kolektivne inteligence v smislu velike skupine posameznikov, ki zbirajo in delijo svoje znanje, strateška stališča in spretnosti z namenom preprečevanja in boja proti vsem oblikam resnega mednarodnega in organiziranega kriminala, kibernetske kriminala in terorizma. Sistem častnikov za zvezo zagotavlja, da so interesi naših zainteresiranih strani zastopani na sedežu Europola. "

»Ta sporazum krepi že odlično partnerstvo med FinCEN in Europolom in bo pomagal olajšati izmenjavo pomembnih finančnih informacij na bolj učinkovit in uspešen način, da bi bolje zaščitili naš finančni sistem in državljane pred škodo,« je dejal Blanco. "Imamo srečo, da lahko zagotovimo predano in nadarjeno zvezo, ki je zavezana k našemu skupnemu poslanstvu, da ohrani naše narode in družine varnejše na obeh straneh Atlantika in drugod."

Skoraj vse kriminalne dejavnosti prinašajo dobiček, pogosto v obliki denarja, ki ga storilci kaznivih dejanj nato poskušajo oprati z različnimi kanali. Medtem ko je pranje denarja samo po sebi kaznivo dejanje, je povezano tudi z drugimi oblikami resnega in organiziranega kriminala. Osnovni poslovni model pranja denarja je opravljanje storitev pranja denarja v imenu drugih kriminalnih združb.

Usklajen pristop

oglas

Obseg pranja denarja je težko oceniti, vendar se šteje, da je pomemben. Europolova finančna obveščevalna enota ima širok mandat na področju boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in izterjavi sredstev. Enota za finančni nadzor državam članicam zagotavlja obveščevalno in forenzično podporo za preprečevanje in obravnavanje mednarodnih dejavnosti pranja denarja in financiranja terorizma ter za podporo državam članicam pri izterjavi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glavni cilj pranja denarja, financiranja terorizma in preiskav za izterjavo premoženja je identificirati vpletene storilce kaznivih dejanj, motiti njihove sodelavce ter izterjati in zapleniti premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.

Poslanstvo FinCEN je varovanje finančnega sistema pred nezakonito uporabo, boj proti pranju denarja in spodbujanje nacionalne varnosti s strateško uporabo finančnih organov ter zbiranjem, analizo in razširjanjem finančnih informacij.

Kako deluje FinCen

FinCEN je urad ameriškega ministrstva za finance in izvaja svoje poslanstvo s sprejemanjem in vzdrževanjem podatkov o finančnih transakcijah; analiziranje in razširjanje teh podatkov za namene kazenskega pregona; reguliranje bank in drugih finančnih institucij v zvezi z odkrivanjem, poročanjem in preprečevanjem pranja denarja in boja proti financiranju terorizma; in izgradnjo globalnega sodelovanja z mednarodnimi partnerji.

Europol je agencija Evropske unije za kazenski pregon. Europol s sedežem v Haagu na Nizozemskem podpira države članice EU 28 v njihovem boju proti terorizmu, kibernetski kriminaliteti in drugim hudim in organiziranim oblikam kriminala. Europol z več kot 18 člani osebja 1,100 vsako leto uporablja najsodobnejša orodja za podporo mednarodnim preiskavam 40,000, ki služijo kot center za sodelovanje na področju pregona, analitično strokovno znanje in kriminalistične obveščevalne podatke.

 

Delite ta članek: