Evropska komisija je 30. septembra gostila konferenco na visoki ravni o boju EU proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta konferenca je pomenila zaključek ...
Medsebojno povezani registri dejanskih lastnikov, politika preventivnega uvrščanja na črne sezname in učinkovite sankcije so med orodji, ki jih evropski poslanci predlagajo za ustavitev pranja denarja. V sprejeti resoluciji ...
18. februarja je bilo po Španiji izvedenih več napadov na nepremičnine, povezane z osumljenci. Preiskava je odkrila, da so ugledni nogometni agenti organizirali ...
Svet je danes (5. decembra) sprejel sklepe o strateških prednostnih nalogah glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma. Zaključki so neposredni ...