#DontBeAMule - Več kot 1,500 #MoneyMules identificiranih po vsem svetu #MoneyLaundering sting

 

V sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Evropsko bančno federacijo (EBF) so policijske sile iz držav 20 v okviru usklajenega ukrepanja na področju pranja denarja, akcije European Money Mule (EMMA), aretirali osebe 168 (doslej). Ta mednarodni nagib, četrte te vrste, je bil namenjen reševanju vprašanja "denarnih mul", ki kriminalcem pomagajo pri pranju milijonov evrov vrednega umazanega denarja.

Letošnja izdaja EMMA je potekala v zadnjih treh mesecih (september-november 2018), pri čemer so sodelovali organi pregona iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Avstralija, Moldavija, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in Združene države.

Po vsej Evropi in izven nje so bile identificirane denarne mase 1504, ki so vodile do aretacije 168-a in 140 organizatorjev denarnih muh. Odprli so kazenske preiskave 837, mnogi med njimi so še vedno v teku. Več kot banke 300, združenja bank 20 in druge finančne institucije so prispevale k poročanju 26376 goljufivih denarnih transakcij, kar je preprečilo popolno izgubo v višini € 36,1. Široka skupnost globalnih in evropskih bank je v treh mesecih ukrepanja nudila podporo in se zavezala k ozaveščanju v svoji državi. To znova poudarja pomen hitrega in usklajenega odzivanja s strani organov pregona in bančnega sektorja.

Zakaj ljudje kriminalcem pomagajo pri pranju denarja?

Denarne mule so posamezniki, ki so jih kriminalne organizacije, pogosto nevede, zaposlile kot pranje denarja, da bi skrile izvor neznanega denarja. Prevare z obljubo o lahkem denarju, mule prenesejo ukradena sredstva med računi, pogosto v različnih državah, v imenu drugih in ponavadi ponujajo delež sredstev, ki prehajajo preko svojih računov.

Novopridržaji državi, brezposelni in ljudje v gospodarski stiski so pogosto med najbolj dovzetnimi za ta zločin. V tem letu se povečujejo primeri, ki vključujejo mlade, ki jih izberejo novinarji, ki se ukvarjajo z denarjem, pri čemer se kriminalci vedno bolj osredotočajo na študente s finančno stisko, da bi lahko dostopali do svojih bančnih računov.

oglas

Medtem ko se mulsi zaposlujejo na več načinov, se kriminalci vedno bolj obračajo na socialne medije, da bi zaposlili nove sokrivce, prek oglaševanja lažnih delovnih mest ali delovnih mest, ki so bogate.

Čeprav se to lahko zgodi, da je hiter in enostaven denar - vse, kar je potrebno, je klik za prenos denarja iz računa v drugega - dovoljenje, da kriminalna skupina uporabi svoj bančni račun, ima lahko hude pravne posledice. Mules se lahko sooči z dolgotrajnimi zaporami in pridobi kazensko evidenco, ki bi lahko resno vplivala na preostanek svojega življenja, na primer, da nikoli ni mogla zavarovati hipoteke ali odpreti bančnega računa.

#DontBeAMule

Da bi povečali ozaveščenost o tej vrsti goljufije, kampanje ozaveščanja o denarju #DontBeAMule se je začela po Evropi. Z materialom za ozaveščanje, ki je na voljo za prenos v jezikih 25, bo oglaševalska akcija obveščala javnost o tem, kako delujejo ti kriminalci, kako se lahko zaščitijo in kaj storijo, če postanejo žrtve.

Naslednji teden bodo mednarodni partnerji organov kazenskega pregona in pravosodnih organov skupaj s finančnimi institucijami podpirali kampanjo na nacionalni ravni.

Mislite, da bi se lahko uporabljali kot mavrica? Ukrepaj zdaj, preden bo prepozno: prenehajte prenašati denar in nemudoma obvestite svojo banko in svojo nacionalno policijo.

Tukaj sledite kampanji za preprečevanje EMMA

Europol in EC3 Twitter, Facebook , Instagram, youtube in LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook  in linkedIn

#DontBeaMule

Delite ta članek: