#Danske - Evropski bančni organ sproži preiskavo Estonije in danskih nadzornikov za preprečevanje pranja denarja

| Februar 20, 2019


Evropski bančni organ (EBA) je začel uradno preiskavo o morebitni kršitvi prava Unije s strani estonskega organa za finančne storitve (Finantsinspektsioon) in danskega organa za finančne storitve (Finanstilsynet) v zvezi z dejavnostmi pranja denarja, povezanih z Danske Bank in njenim estonskim podjetjem. podružnice.

Začetek preiskave sledi pismu Evropske komisije, v katerem je EBA pozval, naj uporabi svoja pooblastila za preučitev, ali so lahko estonski in danski pristojni organi izpolnili svoje obveznosti po pravu Unije. Preden je EBA uradno začela preiskavo, je izvedla predhodne preiskave z obema organoma.

Preiskava je bila sprožena v skladu s členom 17 uredbe o ustanovitvi EBA. Če preiskava povzroči ugotovitev kršitve prava Unije, člen 17 določa, da lahko EBA zadevnemu pristojnemu organu naslovi priporočilo, v katerem navede ukrepe, potrebne za uskladitev s pravom Unije.

Predsednik estonskega organa Kilvar Kessler je dejal: „Finantsinspektsioon je Evropski bančni organ več let podrobno predstavil naše nadzorno delo v Danske banki in pripravljeni smo še naprej sodelovati v popolni preglednosti v prihodnosti. Prepričani smo, da bo EBA obravnaval nadzornike enako in da bo enaka temeljita procedura izvedena v zvezi z drugimi podobnimi primeri, ki so trenutno znani, in drugimi finančnimi nadzorniki tistih držav, ki so odkrile takšne primere. "

Upravni odbor Finantsinspektsioona je Danske banki danes (9 februar) izdal predpis, ki prepoveduje, da bi podružnica banke poslovala v Estoniji. Banka mora prenehati svoje dejavnosti v Estoniji v osmih mesecih. Kessler je bil kritičen do danskega regulatorja, saj je dejal, da je Finantsinspektsioon edina institucija v Estoniji ali na Danskem, ki se je odzvala na dejavnosti Danske banke: »Vsakič imamo pravico, da enkrat za vselej končamo ta izjemen in obžalovanja vreden primer. resne in obsežne kršitve lokalnih predpisov so bile v Estoniji storjene prek podružnice tuje banke, kar je povzročilo resen udarec preglednosti, verodostojnosti in ugleda estonskega finančnega trga, medtem ko je nadzorni organ doma država nežno ravna z banko. "

Danski organ za finančne storitve pravi, da nadzor nad tujimi podružnicami in hčerinskimi družbami Danske banke izvajajo nadzorni organi države gostiteljice in da ne razume stališča Finantsinspektsioon, da so odgovornosti v drugih državah domnevno različne.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , , , ,

Kategorija: Frontpage, gospodarstvo, EU, EU, Pranje denarja, Pranje denarja

Komentarji so zaprti.