#Danske - Evropski bančni organ začenja preiskavo Estonije in danskih nadzornikov proti pranju denarja

Evropski bančni organ (EBA) je začel uradno preiskavo o morebitni kršitvi prava Unije s strani estonskega organa za finančne storitve (Finantsinspektsioon) in danskega organa za finančne storitve (Finanstilsynet) v zvezi z dejavnostmi pranja denarja, povezanih z Danske Bank in njenim estonskim podjetjem. podružnice.

Začetek preiskave sledi pismu Evropske komisije, v katerem je EBA pozval, naj uporabi svoja pooblastila za preučitev, ali so lahko estonski in danski pristojni organi izpolnili svoje obveznosti po pravu Unije. Preden je EBA uradno začela preiskavo, je izvedla predhodne preiskave z obema organoma.

Preiskava se je začela v skladu s členom 17 ustanovne uredbe EBA. Kadar preiskava povzroči ugotovitev kršitve prava Unije, člen 17 določa, da lahko EBA na zadevni pristojni organ naslovi priporočilo, v katerem navede ukrepe, potrebne za uskladitev s pravom Unije.

Predsednik estonskega organa Kilvar Kessler je dejal: „Finantsinspektsioon je Evropski bančni organ več let podrobno predstavil naše nadzorno delo v Danske banki in pripravljeni smo še naprej sodelovati v popolni preglednosti v prihodnosti. Prepričani smo, da bo EBA obravnaval nadzornike enako in da bo enaka temeljita procedura izvedena v zvezi z drugimi podobnimi primeri, ki so trenutno znani, in drugimi finančnimi nadzorniki tistih držav, ki so odkrile takšne primere. "

Upravni odbor Finantsinspektsioona je Danske banki danes (9 februar) izdal predpis, ki prepoveduje, da bi podružnica banke poslovala v Estoniji. Banka mora prenehati svoje dejavnosti v Estoniji v osmih mesecih. Kessler je bil kritičen do danskega regulatorja, saj je dejal, da je Finantsinspektsioon edina institucija v Estoniji ali na Danskem, ki se je odzvala na dejavnosti Danske banke: »Vsakič imamo pravico, da enkrat za vselej končamo ta izjemen in obžalovanja vreden primer. resne in obsežne kršitve lokalnih predpisov so bile v Estoniji storjene prek podružnice tuje banke, kar je povzročilo resen udarec preglednosti, verodostojnosti in ugleda estonskega finančnega trga, medtem ko je nadzorni organ doma država nežno ravna z banko. "

Danski FSA pravi, da nadzor nad tujimi podružnicami in hčerinskimi družbami Danske Bank izvajajo nadzorni organi držav gostiteljic in da ne razume stališča Finantsinspektsioon, da naj bi bile odgovornosti v drugih državah drugačne.

oglas

Delite ta članek: