Povežite se z nami

Kriminal

Kazni za #MoneyLaundering v vsej EU: Poravnava s Svetom

DELITI:

objavljeno

Pred 8 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, s katerimi ste se strinjali, in za izboljšanje našega razumevanja vas. Odjavite se lahko kadarkoli.

Pogajalci Parlamenta in Sveta so neuradno sprejeli nove ukrepe za okrepitev boja proti pranju denarja v EU.

Trenutno razlike med državami EU pri določanju in sankcioniranju kaznivih dejanj pranja denarja vplivajo na čezmejno policijsko in pravosodno sodelovanje in jih lahko izkoristijo kriminalci in teroristi. Nova okrepljena pravila za celotno EU bi izboljšala izvrševanje na tem področju in delovala kot večje odvračanje od terorističnih in kriminalnih dejavnosti.

Pogajalci Parlamenta in Sveta so se dogovorili o:

  • Opredelitve kaznivih dejanj, povezanih s pranjem denarja, v celotni EU, vključno s praksami, ki se trenutno ne štejejo za kaznivo dejanje v vseh državah EU, kot je „samo pranje“ (situacija, ko je oseba, ki je storila kaznivo dejanje, poskušala prikriti nezakonit izvor dohodek od kaznivega dejanja)
  • Minimalne vseevropske kazni, kot so najmanj štiri leta zapora zaradi najvišje kazni pranja denarja in;
  • obveznost držav EU, da po potrebi dodajo dodatne sankcije, na primer preprečitev obsojencev zaradi pranja denarja za kandidiranje na javne funkcije, opravljanje funkcije javnega uslužbenca ali izključitev iz dostopa do javnega financiranja.

Poročevalec Ignazio CORRAO (EFDD, IT) je dejal: "Danes smo postavili pomemben mejnik v boju proti pranju denarja. Ta direktiva je bistveno orodje za preprečevanje kriminalnih in terorističnih organizacij, ki financirajo njihove dejavnosti. Zagotavljamo jasno opredelitev, kaj pomeni pranje denarja, in sodni pregon pogoji, kazni - vključno z dodatnimi sankcijami - in ustrezne oteževalne okoliščine. "

Naslednji koraki

Pogajalci Parlamenta in Sveta so na maj 30 maja dosegli predhodni dogovor o novih pravilih, 7 junija pa je Svet na ravni veleposlanikov (Coreper) potrdil dogovor.

Zdaj je treba dogovorjeno besedilo uradno potrditi Odbor za državljanske svoboščine, Parlament kot celoto in Svet pred začetkom veljavnosti.

Ozadje

Kriminalci uporabljajo pranje denarja za pretvorbo, prikrivanje ali pridobivanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji. Po mnenju Komisije naj bi prihodek od kriminalnih dejavnosti v EU znašal 110 milijard EUR na leto, kar ustreza 1% celotnega BDP EU. Število primerov pranja denarja v EU narašča: po podatkih Europola je bilo leta 148 2012 primerov pranja denarja, leta 202 2013, leta 221 2014 in leta 285 2015.

Več informacij 

Delite ta članek:

Deliti to:
Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok spekter stališč. Stališča, zavzeta v teh člankih, niso nujno stališča EU Reporterja. Oglejte si EU Reporter v celoti Pogoji objave za več informacij EU Reporter sprejema umetno inteligenco kot orodje za izboljšanje novinarske kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti, hkrati pa ohranja strog človeški uredniški nadzor, etične standarde in preglednost v vseh vsebinah, podprtih z umetno inteligenco. Oglejte si EU Reporter v celoti Politika umetne inteligence za več informacij.
oglas

Trendi