Okrepljena pravila EU za preprečevanje #MoneyLaundering in boj # Financiranje terorizma začne veljati

O 5^th Direktiva o preprečevanju pranja denarja je začel veljati po objavi v Uradnem listu EU. Nova pravila, ki jih je Komisija predlagala julija 2016, prinašajo večjo preglednost dejanskih lastnikov podjetij in se spopadajo s tveganji financiranja terorizma.

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: "To je še en pomemben korak za krepitev okvira EU za boj proti finančnemu kriminalu in financiranju terorizma.^th Z direktivo o pranju denarja bo boj proti pranju denarja učinkovitejši. Zapreti moramo vse vrzeli: vrzeli v eni državi članici bodo vplivale na vse druge. Države članice pozivam, naj ostanejo zvesti svoji zavezi in čim prej posodobijo svoja nacionalna pravila. "

Nova pravila uvajajo strožje zahteve glede preglednosti, vključno s polnim javnim dostopom do registrskih blagovnih znamk za podjetja, večjo preglednostjo v registrih upravičenega lastništva skladov in medsebojno povezavo teh registrov. Ključne izboljšave vključujejo tudi: omejevanje uporabe anonimnih plačil prek predplačniških kartic, vključno z virtualnimi platformami za izmenjavo valut v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja; širitev zahtev za preverjanje strank; ki zahteva močnejše kontrole tretjih držav z visokim tveganjem, pa tudi večje pristojnosti za in tesnejše sodelovanje med nacionalnimi enotami za finančno obveščanje. 5^th Direktiva o preprečevanju pranja denarja prav tako povečuje sodelovanje in izmenjavo informacij med pranjem denarja in bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko.

Komisija Juncker je boj proti pranju denarja in financiranju terorizma postala ena od prednostnih nalog. Ta predlog je bil prva pobuda Akcijski načrt pospešiti boj proti financiranju terorizma po terorističnih napadih in del širšega prizadevanja za povečanje davčne preglednosti in boj proti davčnim zlorabam po razkritjih Panamskih listov. Države članice bodo morale te nove predpise uvesti v svojo nacionalno zakonodajo pred 10 januarjem 2020. Poleg tega je maja maja 2018 Komisija povabila evropske nadzorne organe (Evropsko centralno banko, Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, Evropski organ za vrednostne papirje in trge) skupno delovno skupino za izboljšanje praktičnega usklajevanja pranja denarja nadzor nad finančnimi institucijami.

Delo v tej skupini je zdaj v teku, septembra pa se načrtuje prva izmenjava z državami članicami. Za več informacij glejte a spisek dejstev o glavnih spremembah, ki jih prinaša 5^th Direktiva o preprečevanju pranja denarja.

Delite ta članek: