Povežite se z nami

Kriminal

Evropa bo preučila nadaljnje reforme v nadzoru in izmenjavi informacij o #MoneyLaundering

DELITI:

objavljeno

Pred 4 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Svet je danes (5 decembra) sprejel sklepe o strateških prednostnih nalogah na področju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (AML).

Sklepi so neposreden odgovor na strateški načrt EU za obdobje 2019–2024, kjer Evropski svet poziva k „okrepitvi našega boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, izboljšanju sodelovanja in izmenjave informacij ter nadaljnjemu razvoju naših skupnih instrumentov“.

Ugotovitve kažejo na pomembne nedavne izboljšave regulativnega okvira za boj proti terorizmu. Izvajanje 5th revizije AML direktive, sprejete maja 2018, nove direktive o kapitalskih zahtevah za banke (CRD5), sprejete maja 2019, in pregled delovanja evropskih nadzornih organov, sprejetega 2 decembra , bodo vsi okrepili pravila o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

V zvezi s tem Svet poziva k hitremu prenosu celotne zakonodaje o boju proti terorizmu v nacionalno pravo in k okrepitvi njihovega učinkovitega izvajanja

Sklepi temeljijo tudi na sporočilu Komisije in štirih poročilih, objavljenih julija 2019, ki ponujajo pregled sedanjih izzivov in opredeljujejo vrsto pomanjkljivosti v zvezi z bankami, organi za boj proti pranju denarja, bonitetnimi nadzorniki in sodelovanjem znotraj EU ter ugotavljajo, da obstaja tako v pravilih AML kot v nadzoru.

Svet zato poziva Komisijo, naj razišče morebitne nadaljnje ukrepe za izboljšanje obstoječih pravil o AML, zlasti z upoštevanjem:

oglas
  • Načini za zagotavljanje močnejšega in učinkovitejšega sodelovanja med ustreznimi organi in organi, ki sodelujejo pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, vključno z odpravljanjem ovir pri izmenjavi informacij med njimi;
  • ali je mogoče nekatere vidike bolje obravnavati z uredbo in;
  • možnosti, prednosti in slabosti prenosa nekaterih nadzornih odgovornosti in pooblastil na organ EU.

Sklepi Sveta o strateških prednostnih nalogah proti pranju denarja in boju proti financiranju terorizma

Obiščite spletno stran

 

Delite ta članek:

Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi