Scotland Yard dvomi v ruskega oligarha #VladimirGusinsky zaradi obtožb o pranju denarja

Detektivi Scotland Yarda načrtujejo preiskavo ruskega oligarha s sedežem v Londonu zaradi domnevnih povezav s pranjem denarja. Preiskovalci so bili vključeni v preiskavo po posredovanju podrobnih finančnih informacij britanski nacionalni agenciji za kriminal (NCA). NCA vodi boj proti pranju denarja. tako doma kot v tujini - piše Philip Braund.

Domnevni nekdanji medijski mogotelec Vladimir Gusinsky uporablja labirint sodnih primerov v Ameriki za premikanje denarja. Britanski častniki zdaj verjetno sodelujejo z ameriškimi organi pregona, ki se ukvarjajo predvsem z obtožbami o pranju denarja.

Verjamejo, da so pravni strokovnjaki zasledili do primerov na sodiščih 15, ki so jih v zadnjih letih zaslišali v Ameriki in ki kažejo podobno napadanje odvetnikov gospoda Gusinskega, in sicer kršitev dolžnosti nekdanjih direktorjev.

Primeri sledijo podobnemu poteku: gospod Gusinsky in njegova ameriška pravna skupina se spopadata s pravnimi dokumenti ameriških podjetij - zlasti tistih, ki so naprodaj, opazijo pravni problem, ki bi lahko vplival na delničarje in jih stajal denarja.

Revocable Trust Vladimir Gusinsky (VGRT) vloži tožbo proti podjetju in postopek se začne. Toda zadeva se hitro opusti, reši ali prostovoljno zavrže in vsi denarni zneski, plačani na sodišču ali pristojbine, plačane odvetnikom na račun, se vrnejo - brez stroškov - Trust.Na primer, lani je VGRT v imenu delničarja USG Corp ukrepal proti družbi in njenim direktorjem zaradi domnevnih kršitev zveznega zakona o vrednostnih papirjih. Trst je trdil, da je USG objavil zavajajočo izjavo o pooblastilu za to podjetje, ki čaka na pridobitev nemškega tekmeca v višini 7 milijard dolarjev.

Trdil je, da ni dovolj podrobnosti o prodaji, ki naj bi vplivala na vrednost podjetja za nakup.

oglas

Primer je bil zavrnjen po izvensodni poravnavi.

V prejšnjem primeru, ki je bil zaslišan na istem sodišču v Delawareju in pri istih odvetnikih Gusinsky - Rigrodsky & Long –VGRT je prevzel KLX Inc.

Trst je oporekal, da je KLX Inc vložil zavajajoče izjave v zvezi s predlagano prodajo svojih letalskih delov in storitev v letalskem vesoljskem velikanu Boeing v višini 10 milijard ameriških dolarjev.

Sklad je prosil sodišče, naj ustavi prodajo.

Ponovno je bil primer prostovoljno zavrnjen, potem ko so odvetniki dosegli izvensodno poravnavo.

Uporaba sodnih sporov za pranje denarja ni nova.

V Veliki Britaniji so ga uporabljali že nekaj časa, preden so se sodniki previdno lotili tveganja.

Kot vlagatelj zahtevka je enostavno vložiti ogromno denarja z željnimi in hvaleženimi odvetniki v pričakovanju, da bodo zadeve vodili dve do tri leta.

Prav tako lahko prosilec plača denar na sodišču bodisi kot ponudbo bodisi kot obveznico ali varščino za vložitev zahtevka.

Ko se zadeva reši in čim prej je bolje, denar stranki izplačajo nazaj odvetniki ali še bolje sodišče.

Učinkovito je "očiščen" za kateri koli vir sredstev kjerkoli na svetu.

Vir, ki je bil del britanskih organov pregona in je blizu, je komentiral:

"Taka dejavnost potencialno daje" zlati standard "vir preverjanja sredstev za banke, saj denar prihaja bodisi z odvetnikovega računa stranke bodisi s sodišča samega.

"V Združenem kraljestvu so to prakso prvič opazili pred več kot 10 leti, ko je bil denar na sodišče plačan kot ponudba za poravnavo.

»Na denarju, ki je bil plačan na sodišču, ni bilo preverjanja vira.

"Ko se vložijo na sodišču, lahko skorumpirane stranke lažno poravnajo svoj zahtevek in zahtevajo, da se denar izplača sodišču" zmagovalcu ".

"Denar, plačan s Visokega sodišča v Londonu, ki je imel račun pri Banki Anglije, je bil tako čist, kot si lahko želite."

Ni znano, če je to storil gospod Gusinsky in mogoče je, da sklad, ki je vložil trditve ZDA, deluje neodvisno od njega.

Vendar bi bilo to izjemno naključje.

G. Gusinsky, 64, je serijski sodni spor.

Toda Gusinski je že na preiskavi na Kajmanskih otokih, potem ko je njegovo podjetje New Media Distribution Company razpadlo.

Lani je obljubil londonskemu mednarodnemu arbitražnemu sodišču, da bo v drugačnem primeru uporabil poravnavo v znesku 5 funtov v drugi zadevi za izplačilo banke [East West Bank United], ki ji je dolgal denar.

Odvetniki so namesto tega vložili denar na račun NMDC na Kajmanskih otokih, vendar je nekaj dni kasneje "izginil".

G. Gusinsky trdi, da so ga za "talent" podjetju plačevali štirim "svetovalcem".

Nato je takoj zaprl NMDC, tako da se je zavil.

Račune NMDC zdaj domnevno preiskujejo likvidatorji FTI Consulting.

Londonski globus je v zvezi z likvidacijo NMDC stopil v stik s FTI Consulting v Londonu in na Kajmanskih otokih.

Vprašali smo, ali je denar, plačan iz londonskih pravd in zastavo na East West, plačan gospodu Gusinskemu?

Če ne, kdo so bili "štirje nadarjeni" svetovalci, ki so bili plačani?

So fakturirali NMDC?

In ali FTI Consulting proučuje povezave gospoda Gusinskega z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Gazprom Media?

Ashley Nicholls, poslovodna direktorica FTI Consulting, je dejala:

„Na podlagi vašega poizvedovanja lahko potrdim, da nas je Veliko sodišče Kajmanskih otokov imenovalo za skupne uradne likvidatorje NMDC.

"Vendar v skladu s politiko podjetja ne komentiramo poslov strank, zato ne moremo dalje komentirati."

G. Gusinsky je imel srečo v produkciji ruskih televizijskih dramskih televizijskih oddaj.

Trdil je, da je imel s Kremljem proizvodni posel, ki ga je odobril ruski predsednik Vladimir Putin.

Gusinski bi temu rekel "nerazdružljivi dogovor" - dogovor, ki bi mu zagotovil neskončne provizije in denar za svoje dramske oddaje.

Živi v St Moritzu v Švici in njegova družina prebiva v zvezni državi Connecticut v Ameriki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delite ta članek: