Razvoj dogodkov brez primere: Kazahstan pozdravlja nov arbitražni zahtevek

Ko je Kazahstan prejel obvestilo o pravnih sporih od Anatolieja in Gabriela Statija, zahteva, da nadaljuje z arbitražo, da bi razkril goljufijo podjetja Statis, piše Louis Auge.

Prejšnji teden je kazahstansko pravosodno ministrstvo poslalo pismo, v katerem je pozvalo moldavska poslovneža Anatolieja in Gabriela Statija, naj svojo zadevo proti Republiki Kazahstan nemudoma predajo v pregled neodvisnemu mednarodnemu arbitražnemu sodišču.

Pismo je bilo napisano kot odgovor na obvestilo o pravnem sporu, ki ga je Statis objavil 5. avgusta in grozi, da bo sprožil arbitražo proti Republiki Kazahstan, ker naj bi kršila svoje zakonske obveznosti iz Pogodbe o energetski listini (ECT), da bi zaščitila tuje vlagatelje.

Kazahstansko pravosodno ministrstvo v svojem odgovoru trdi, da ni utemeljeno trditev družbe Statis, da je kršila katero koli od obveznosti iz ECT, in opozorilo Statis, da Republiki Kazahstan trenutno dolgujejo več milijonov dolarjev, ki jih imajo še ni plačano.

Ministrstvo je tudi pozvalo Statis, naj nemudoma sproži arbitražo, ne da bi čakal na trimesečno "obdobje ohlajanja", ki ga sicer zahteva ECT, in opozoril, da pozdravljajo priložnost, da imajo nesporne dokaze o domnevni goljufiji, korupciji in pranje denarja, ki ga obravnava neodvisno arbitražno sodišče.

Ozadje primera

Spor Statisa s Kazahstanom izvira iz arbitražnega zahtevka, vloženega leta 2010, in poznejše mednarodne arbitražne odločbe, odobrene leta 2013, v kateri je bilo ugotovljeno, da je Kazahstan kršil svoje obveznosti glede naložb Statisa v državo - sodni Kazahstan meni, da imajo zdaj dovolj dokazov za razveljavitev.

oglas

Anatolie Stati in njegov sin Gabriel sta začela vlagati v Kazahstan leta 1999, ko sta kupila dve družbi - Tolkynneftegaz (TNG) in Kazpolmunay (KPM) - ki sta imeli nedejavna dovoljenja za kazahstanska naftna polja.

Ekipa očeta in sina trdi, da je v podjetja vložila več kot milijardo USD, za katere pravijo, da so do leta 1 postale dobičkonosne. Toda Kazahstan pripoveduje drugačno zgodbo - o nezakonitem odvzemu premoženja, pranju denarja in ponarejenih računovodskih izkazih.

Oblasti so končno odvzele licence družbama KPM in TNG in dale svoja sredstva za uporabo v zemljo v upravljanje zaupanja, da bi jih zaščitile pred propadanjem. To je Statisu omogočilo, da je leta 2010 v skladu s Pogodbo o energetski listini (ECT) sprožil arbitražo proti Kazahstanu.

Takrat Kazahstan ni imel dovolj dokazov, da bi ovrgel vse navedbe Statisa, arbitražno sodišče, ustanovljeno pod okriljem Arbitražnega inštituta Stockholmske gospodarske zbornice, pa je decembra 2013 razsodilo državo in podelilo Statis odškodnina v višini približno 500 milijonov USD.

Vendar so od leta 2015 prišli na dan novi dokazi, ki razkrivajo goljufive dejavnosti družbe Statis. Najbolj očiten primer je avgustovska odločitev revizorjev družbe KMPG avgusta 2019, da razveljavijo vsa revizijska poročila, ki so jih izdala za računovodske izkaze družb Statis v Kazahstanu. Skupno je KPMG preklicala 18 revizijskih poročil, ki zajemajo triletne računovodske izkaze, izdane družbam, ki jih nadzoruje Statis, med letoma 2007 in 2009. KPMG je to dejanje sprejel po pregledu zapriseženih prič, ki jih je Kazahstan pridobil od nekdanjega finančnega direktorja Statisa in potrdil ključne elemente goljufije .

Obvestilo o pravnih sporih 5. avgusta 2021

Anatolie in Gabriel Stati sta v svojem obvestilu o pravnem sporu obtožila Kazahstan, da je uporabil "mednarodno strategijo lahkomiselnega in zlorabnega spora, da bi se izognil izvršitvi in ​​plačilu arbitražne odločbe", pri čemer je trdil, da Kazahstan ne spoštuje pravic mednarodnih vlagateljev ali pravna država.

Kazahstansko pravosodno ministrstvo pa je poudarilo številna neskladja in napačne navedbe v obvestilu. Obvestilo na primer vsebuje lažno izjavo, da so sodišča v Luksemburgu "uspešno priznala" odločbo, ko je v resnici najvišje sodišče v Luksemburgu (kasacijsko sodišče) 11. februarja 2021 razveljavilo in razveljavilo to priznanje.

Ministrstvo je tudi poudarilo, da so rezultati Kazahstana pri reševanju naložbenih sporov v mednarodni arbitraži močno v nasprotju s očitki družbe Statis, da republika ne spoštuje pravne države. Od osamosvojitve leta 1991 je bilo proti Kazahstanu vloženih in zaključenih le 19 zadev, od katerih je vse zmagalo ali rešilo sporazumno, razen enega - primera Stati - za katerega Kazahstan trdi, da ga je treba izpodbijati na podlagi kaznivega ravnanja Statija pred , med in po arbitraži ECT.

Poleg tega Statis dolguje Kazahstanu več milijonov dolarjev, ki jih niso plačali. Kazahstan je proti Statisu v različnih jurisdikcijah dobil več pravnih zmag, vendar Statis ni izplačal. To vključuje, vendar ni omejeno na sodne odločbe v Angliji in na Švedskem, v katerih so sodišča naložila Statisu, da Kazahstanu povrne odškodnino in stroške v višini milijonov dolarjev.

Razočaran zaradi tega pravnega spora - ki zdaj traja že več kot deset let - je odgovor ministrstva na obvestilo Stati o pravnem sporu pozval, naj takoj nadaljujejo z arbitražo, saj je država prepričana, da ima dovolj dokazov, da dokaže vse svoje dejanja so zakonita in da je kaznivo dejanje storil Statis, ne Kazahstan.

Kljub temu kazahstansko pravosodno ministrstvo ni optimistično, da bo Statis uresničil grožnje z arbitražo.

Statis je imel pred angleškim višjim sodiščem možnost izpodbijati očitke Kazahstana o goljufiji, vendar se je namesto tega odločil umakniti svoj zahtevek. G. Justice Knowles, ki je vodil zadevo, je odločil, da dokazi prima facie, ki niso bili na voljo v prvotni arbitraži leta 2013, zadostujejo za ugotovitev, da je bila arbitražna odločba pridobljena z goljufijo. Namesto da bi te ugotovitve poskušali izpodbijati na sojenju leta 2018, je Statis umaknil svoj zahtevek in se zavezal, da ne bo več poskušal izvršiti arbitražne odločbe iz leta 2013 v Združenem kraljestvu, in sprejel plačilo sodnih taks v Kazahstanu.

Kazahstansko ministrstvo za pravosodje meni, da je to dokaz, da Statis ve, da so dokazi o goljufijah proti njim nesporni, zato se bo izognil novemu postopku. Zadnje obvestilo o pravnih sporih je preprosto prazna grožnja, namenjena ustrahovanju in škodovanju ugledu Kazahstana.

Delite ta članek: