Nadaljnje polemike na obzorju EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, obsežno skladišče v bližini letališča Findel, ki ima zaradi posebnega statusa omogoča blago od finega vina do starih mojstrov, da ostanejo v svojih trezorjih skoraj neomejeno obdavčene, je bilo pred kratkim pod strogim nadzorom.

Potem ko je skupina poslancev Evropskega parlamenta izrazila zaskrbljenost, da bi se ta instrument lahko uporabil "kot žarišče pranja denarja in davčnih utaj", je Evropski parlament dal odpravo prostih con v Evropski uniji na vrhu dnevnega reda. Doslej pa je predsednik Evropske komisije - in nekdanji luksemburški premier, pod čigar nadzorom je bil Le Freeport zgrajena- Jean-Claude Juncker ima odzvala Evropski poslanci Wolf Klinz je opozoril na nasprotovanje poslancev glede posebnih davčnih območij z »popustljivostjo in odpuščanjem«.

Ne glede na to, da je Juncker nepristranski, so evropski novinarji in zakonodajalci ugotovili, da so številne zadeve z luksemburškim brezplačnim \ t možnost da so razdejali starine iz Sirije in Iraka, da bi se našli v takih skladiščnih prostorih v zelo problematičnem profilu večinskega lastnika Le Freeporta in tako imenovanega "kralja proste trgovine", Yvesa Bouvierja. Bouvier, pošiljatelj luksuznega blaga, je postal prodajalec umetnin tožen nekdanje stranke v več jurisdikcijah po vsem svetu za več kot $ 1 milijarde domnevnih umetniških goljufij. Preiskujejo ga tudi švicarski organi, ki verjamejo, da lahko dolgujem več kot CHF 165 milijonov v davčnih davkih. Drugi delničarji Le Freeporta imajo tudi izvirno zgodovino - očitno ima Jean-Marc Peretti Povezave organiziranemu kriminalu na Korziki, medtem ko je bil Olivier Thomas obtožen krajo treh Picassovih slik iz znane slikarjeve pastorke.

Poleg tega že obsežnega kataloga problemov z modelom freeporta se je pojavila nova skrb. Poglobljena preiskava razkriva, da ima Philippe Dauvergne, predsednik uprave Le Freeport Luxembourg, lahko povezave do posameznikov, ki sodelujejo pri Azerbajdžanska pralnica, operacija pranja denarja, vredna več milijard dolarjev, v kateri je vladajoča elita Azerbajdžana prešla velike vsote denarja prek navideznih podjetij, registriranih v Združenem kraljestvu.

Goljufije v velikem obsegu

Med 2.2 in 2012 je potekala operacija v višini $ 2014, ki je postala znana kot azerbajdžanska pralnica. Institucije vključno z azerbajdžansko vlado in državno Mednarodno azerbajdžansko banko (IBA) - ki je bila skoraj po robu propada po privzeto na svoj dolg v 2017 - je črpala ogromne količine denarja v štiri družbe v Združenem kraljestvu, ki so jih upravljale senčne številke na Britanskih Deviških otokih: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest in LCM Alliance.

oglas

Denar, pran s temi tujimi podjetji, je nato odšel plačati za vse, od luksuznega življenjskega sloga azerbajdžanskih elit do nezakonitega lobiranje evropske in Ameriška politiki. Vse podrobnosti tega obsežnega vpliva še vedno postajajo jasne. V začetku tega leta je nemški poslanec Karin Strenz je prvi evropski oblikovalec politik, ki se v svoji domovini sooča s posledicami za sprejem nerazkritih daril azerbajdžanskih lobistov, priče pa ponovno prešteti grozljive zgodbe o podkupninah iz rjavega ovoja v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PACE) pred glasovanjem o položaju človekovih pravic v Azerbajdžanu.

Med ključnimi osebami pri organizaciji te goljufive sheme, po navedbah Projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP) je bil nekdanji izvršni direktor IBA Jahangir Hajiev. Hajiev je trenutno zaprt za 15 let po tem, ko so bili obsojeni zaradi goljufije, poneverbe in zlorabe javnih sredstev. Njegova žena Zamira je pobegnila v Združeno kraljestvo, samo da bi preživela izjemno £ 16 milijonov pri Harrodsu in postanejo prvi prejemnik Nepojasnjenega naročila premoženja v skladu z novim protikorupcijskim zakonom Združenega kraljestva.

Hajiev in kolega Dauvergne: Khagani Bashirov

Hajievov nekdanji kolega Khagani Bashirov Kot kaže preiskava Azadliqa, azerbajdžanske podružnice RFE / RL, je pralnica popolnoma izkoristila prednosti pralnice. Francoski državljan Azerbejdžana, ki živi v Luksemburgu, je ustanovil številna podjetja, ki so prejela precejšnja posojila od IBA. Ta posojila niso bila nikoli povrnjena zaradi Baširove osebne povezave z Hajievom, po navedbah Azerbajdžanska novinarka Khadija Ismayilova. Namesto tega je število podjetij Bashirov nadzorovanih poslanih in prejetih Skladi podjetja iz Združenega kraljestva, ki so sestavljala azerbajdžansko pralnico.

V skladu z javno dostopnimi registri podjetij, sta Bashirov in Philippe Dauvergne - iz slave Le Freeport - sodelovala pri vsaj 13 podjetjih skozi leta, od 2008 do 2018, od VES Svetovanje in Concept.com v Združenem kraljestvu Slovalux Naložbe na Slovaškem Evropska agencija za šport in zabavo v Švici. Medtem ko je Dauvergne zapustil številna podjetja, ki jih je delil z Bashirovim, dvema moškima ostajajo v upravnem odboru gospodarske zbornice Luxembourg-Azerbajdžan skupaj. Belgijski organi menijo, da obstaja velika verjetnost, da je bila Dauvergne povezana z nekaterimi podjetji, ki sodelujejo v azerbajdžanski pralnici.

Dodajanje teže dokazov proti Luxembourg brezplačno pristanišče

Tesne poslovne povezave Dauvergnea z Baširovom postavljajo vprašanja o tem, ali je prava oseba, ki bo zagovarjala Le Freeport Luxembourg pred obtožbami, da je objekt, ki ga je ustanovitelj Yves Bouvier že zatrl, lahko bi bilo „Črna luknja“ za davčne utaje in pranje denarja, kot je to opisal en poslanec Evropskega parlamenta, in „slepi pečat“.

Dejansko Dauvergne v zvezi s poslovnimi vezmi prispeva k splošnemu pomanjkanju preglednosti v zvezi z brezplačnimi linijami. Kot imajo poslanci Evropskega parlamenta poudarilani jasno, kakšno blago je shranjeno v evropskih brezplačnih vozovnicah, kdo so ti stvarni lastniki, ali so bile dragocenosti zakonito pridobljene, kako pogosto so bili prodani predmeti v prostem športu in koliko, ter kakšni davki so bili plačani na njim. Z oceno 110 milijarde €- polni 1% BDP EU - se vsako leto pere v bloku in škandali iz družbe 2014 Lux Leaks Azerbajdžanski pralnici, ki razkriva, v kolikšni meri se umazani denar infiltrira v oblikovanje evropske politike, je razumljivo, da imajo politiki EU, kot je nemški poslanec Wolf Klinz, sklenjene da tveganja za ohranitev objektov z uglednim profilom, kot je Le Freeport Luxembourg, znatno presegajo koristi.

Delite ta članek: