Europol
Europol podpira Španijo in ZDA pri odpravi organiziranega kriminala, ki je pral denar
Europol je podprl špansko civilno gardo (Guardia Civil) in ameriško upravo za boj proti drogam pri razgradnji organizirane kriminalne skupine, ki je prala denar za večje južnoameriške kartele.
Kriminalna mreža je bila vpletena v izterjavo dolgov in pranje denarja, ki izvira iz trgovine z mamili. Zagotavljali so tudi tako imenovane storitve hitmanov, ki so vključevale pogodbene poboje, grožnje in nasilje, usmerjene na druge kriminalne skupine. Hudodelska združba je mrežo morilcev uporabljala za zbiranje plačil po Španiji od drugih kriminalnih skupin, ki so kupovale mamila iz južnoameriških kartelov, da bi jih lokalno prerazporedila. Preiskava je odkrila tudi številne "moške", ki so pridobivali razkošno blago za življenjski slog voditeljev skupine. To je bil le majhen del velikega sistema pranja denarja, s katerim so trgovali z vrhunskimi avtomobili in s tehnikami smrkljanja kriminalni dobiček postavljali v finančni sistem.
Rezultati
- Aretirani 4 osumljenci (državljani Kolumbije, Španije in Venezuele)
- 7 osumljencev, obtoženih kaznivih dejanj
- 1 podjetje, obtoženo kaznivega dejanja
- 3 domača iskanja v Španiji
- Zasegi vrhunskih avtomobilov, luksuznih predmetov, strelnega orožja in streliva
Europol je olajšal izmenjavo informacij in zagotovil analitično podporo med celotno preiskavo.
Europol s sedežem v Haagu na Nizozemskem podpira 27 držav članic EU v boju proti terorizmu, kibernetski kriminaliteti in drugim hudim in organiziranim oblikam kriminala. Prav tako sodeluje s številnimi državami partnericami, ki niso članice EU, in mednarodnimi organizacijami. Od različnih ocen groženj do zbiranja obveščevalnih podatkov in operativnih dejavnosti ima Europol orodja in vire, ki jih potrebuje za varnejšo Evropo.
Delite ta članek:
-
Moldavija4 dnevi
Nekdanji uradniki ameriškega ministrstva za pravosodje in FBI so zasenčili primer proti Ilanu Shoru
-
Promet5 dnevi
Spraviti železnico "v Evropo"
-
Svetovna3 dnevi
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukrajina4 dnevi
Zunanji in obrambni ministri EU se zavezujejo, da bodo storili več za oboroževanje Ukrajine