Sumni posli Nikolaya Levitskega na hongkonški borzi

EU TODAY poroča

Najbolj znan po stečajih svojih podjetij je ruski poslovnež Nikolay Levitskiy, ki je bil prej opažen med ustanovitelji "Geotech" Oil Service Holdinga in je bil na položaju generalnega direktorja "EuroChem", ki je v lasti in upravljanju skrbnikov diskrecijskega sklada od leta 2006, po sodelovanju v številnih neuspešnih poslovnih projektih, aktivno opravlja storitve kot imenovani imetnik-skrbnik premoženja ruskih oligarhov, ki so pod mednarodnimi sankcijami.

Levitskiy kupuje deleže v projektih, povezanih z velikim kapitalom, z izvajanjem tržnih manipulacij z delnicami, ki kotirajo na borzi Hong Kong Limited.

Po obsežni ruski invaziji na Ukrajino je bilo veliko ruskih milijarderjev dodanih na sezname sankcioniranih EU, ZDA, Združenega kraljestva in drugih zahodnih držav, ki so označene kot »člani ožjega kroga Vladimirja Putina«.

V odgovor so iskali načine za zaščito svojih ruskih sredstev.

V zadnjih dveh letih se je oblikovala sistematična metoda za na videz rutinski prenos premoženja na manj znane ruske poslovneže, ki na papirju prevzamejo vlogo novih lastnikov.

Reprezentativni primer je zgodba Nikolaja Levitskega, ki je leta 2022 postal znan kot nominalni imetnik premoženja, ki je predmet mednarodnih sankcij (Daljovzhodno pristanišče Vanino, Primorska elektrarna, rudarska podjetja), in tudi Genadija Timčenka. in njegov zet Gleb Frank (morski terminal "Tuloma"), nekdanji minister za energijo Sergej Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

In večina njegove fiktivne dejavnosti ostaja zunaj dosega dostopa zahodnih regulativnih organov.

oglas

Nikolay Levitskiy je postal upravičenec do »nekdanjih« sredstev med letoma 2022 in 2023. Za vsakega poslovnega analitika bi bilo to zaporedje dogodkov popolno presenečenje.

Ker je do nakupa premoženja prišlo po številnih poslovnih neuspehih – škandaloznem umiku iz IGSS (»Geotech«), povečanju dolga podjetja na 700 milijonov dolarjev s finančnimi goljufijami in stečaju zadnjega premoženja (Tovarna kvasa »Deka« v Novgorodu).

Vendar je aprila 2022 Nikolay Levitskiy nenadoma postal kupec podjetja Donalink Ltd Andreja Melničenka, ki naj bi imelo kontrolni delež v Primorski vodni elektrarni.

Še bolj osupljiv je bil prevzem, ki se je zgodil v letih 2021–2023 s serijo transakcij nadzora nad podjetjem IRC, lastnikom Kimkano-Sutarsky GOK (Podjetje za predelavo in predelavo rude) v Judovski avtonomni regiji, največjim proizvajalcem železove rude. na ruskem Daljnem vzhodu.

Takšno sredstvo bi zahtevalo precejšnjo ceno tudi v zahtevnih gospodarskih časih v Ruski federaciji, saj je primarni trg za izdelke GOK Kitajska, z delnicami IRC pa se trguje na borzi Hong Kong Limited.

Z uporabo prevzema Kimkano-Sutarsky GOK kot ilustrativnega primera smo razbrali notranje delovanje sheme, ki vključuje več posameznikov, vključno z Marino Kolesnikovo, ki deluje kot pooblaščenka Levitskega in kot lastnica OOO “MIK INVEST” (enega od ključni delničarji IRC), kot tudi Olga Chesnokova.

Finančna svetovalka Levitskega in članica upravnega odbora njegovega »Geotech Holdinga« je tudi njegova nominiranka v Oikku Finance (delničar IRC, ki aktivno sodeluje v finančnih shemah Levitskega).

Kako je bil prevzet Kimkano-Sutarsky GOK

Decembra 2021 je Levitskiy prek svojega offshore Axiomi Consolidation Ltd pridobil 29.86 % delnic IRC, ki so bile v tistem trenutku obremenjene v korist Gazprombank s kreditom v višini 113 milijonov dolarjev, odobrenim Kimkano-Sutarsky GOK (v nadaljevanju – KS GOK).

Le dva meseca kasneje, februarja 2022, je Gazprombank »nepričakovano« prenesla svoje posojilne pravice v korist OOO »MIK INVEST«, registriranega na ime imenovane Marine Kolesnikove.

Da bi zagotovil popoln operativni nadzor nad podjetjem, je Levitskiy julija 2022 oblikoval svoj marionetni upravni odbor pri IRC, ki ga sestavljajo posamezniki, ki so prej delali za Levitskega v njegovih drugih podjetjih: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko je bil imenovan za izvršnega direktorja – prej podrejenega Levitskega ter nekdanjega podpredsednika in člana upravnega odbora Geotech Holdinga.

Z upravnim odborom, ki je zdaj pod njegovim nadzorom, je Nikolay Levitskiy uspel izvesti shemo za odkup in konsolidacijo paketa delnic IRC. To je storil s sredstvi glavnega dohodkovnega podjetja KS GOK.

Da bi utrdil svoj popoln nadzor nad premoženjem, je IRC oktobra 16.7 izvedel dodatno izdajo 2022 % delnic. Ugotovljeno je bilo, da je bilo to storjeno brezplačno.

Nove delnice so bile po dogovoru prodane družbi MIK INVEST za 19 milijonov dolarjev za poplačilo istega kredita.

Sredstva so prispela na IRC in so bila naslednji dan po poplačilu kredita s strani GOK v korist MIK INVEST-a vrnjena v prvotni vir, zaradi takšne sheme pa je MIK INVEST postal novi delničar IRC-a s 16.7. % delež.

Da bi se izognil pozornosti regulatorjev, je Levitskiy julija 2023 preregistriral svoj paket, "razredčen" z dodatno izdajo in že neobremenjen z zastavo, ki znaša 24.88% delnic, iz Axiomi Consolidation Ltd. na njegovo drugo offshore podjetje Axioma Capital FZE (s sedežem v Združenih arabskih emiratih) in pridobil dodatnih 1.01 % od Ineth Limited.

Poleg tega je Levitskiy novembra 2023 pridobil 4.72 % delnic od lastne družbe Oikku Finance (ki je očitno v lasti njegove nekdanje podrejene in imenovane Olge Chesnokove). Znesek transakcije je bil 47 milijonov HKD (6 milijonov USD).

Treba je opozoriti, da je Oikku Finance leta 4.72 kupila svoj paket delnic (6 %) za istih 2022 milijonov dolarjev, ki so bili prejeti z nizom transakcij, sprva od Kimkano-Sutarsky GOK za MIK INVEST, nato pa za Oikku Finance, ponovno s soglasjem upravnega odbora, ki ga v celoti nadzoruje Levitskiy.

Posledično je do novembra 2023 Levitskiy pridobil 30.61-odstotni delež IRC, MIK INVEST pa 16.67-odstotni delež.

Po tem je družba Levitskega Axioma Capital FZE razširila ponudbo za odkup delnic na druge delničarje po enaki ceni – 0.118 HKD na delnico, s čimer je celoten IRC ocenjen na 1 milijardo HKD (129 milijonov USD).

Široko zaprte oči regulatorjev

V bistvu je bilo podjetje v skoraj dveh letih preneseno iz območja sankcij z minimalnimi stroški, saj imajo strukture Levitskega popoln nadzor nad Kimkano-Sutarsky GOK.

Zato mora podjetje ves zasluženi denar dati lastnemu delničarju (MIK INVEST) za servisiranje dolgov. Takšnega dogovora bi bilo nemogoče izvesti brez vpletenosti oblasti.

In tako se v shemo vključi stari znanec Levitskega, aktivni guverner Judovske avtonomne regije Rostislav Goldshtein.

"Topel odnos" med poslovnežem in vodjo regije sega v leto 2003, ko je Levitskiy opravljal funkcijo viceguvernerja republike Komi, Goldshtein pa je bil predsednik državnega sveta republike Komi.

Poleg tihega soglasja za izvedbo sheme je prisotnost "prijaznega" guvernerja zagotovila dodatne davčne olajšave za korejsko vlado, ki prispeva 10 % davčnih prihodkov judovske avtonomne regije.

Čeprav takšne sheme v sodobni Rusiji niso nenavadne, je pomanjkanje zanimanja mednarodnih regulatorjev begajoče.

Borza v Hongkongu ne razkriva povezav vseh treh podjetij, vključenih v nedavne transakcije – Axioma Capital FZE, Oikku Finance in MIK INVEST – kljub očitnemu skupnemu viru financiranja iz KS GOK in njihovi tesni medsebojni povezanosti prek verig vzajemnega financiranja.

Poleg tega je gospa Chesnokova v letih 2021–2022 dosledno prejemala financiranje od OOO “MIK” prek podjetij Levitskega prek svojih podjetij. OOO "MIK" je v lasti istega imenovanega Levitskega kot v MIK INVEST MA Kolesnikova.

Leta 2022 je gospod Levitskiy sam prejel financiranje prek KS GOK in MIK INVEST osebno zase in za svoje OOO “IK “AXIOMA”, na katerega so bila sredstva prenesena z namenom izogibanja sankcijam.

Posledično so Levitskiy in njegova povezana podjetja z neupravičenim odkupom delnic po ceni, ki se bistveno razlikuje od dejanske tržne cene, konsolidirala 47-odstotni delež v IRC v rokah enega samega nominalnega delničarja.

Pridobitev delnic je financiral izdajatelj sam, IRC, s črpanjem sredstev KS GOK.

Dejstvo, da so bili dobroverni delničarji IRC zavedeni za te namene, bi že dolgo moralo postati predmet preiskave regulativnih organov.

Dokler ne pride do takega pregleda, je tveganje širitve sheme in nadaljnjega zmanjšanja deležev drugih delničarjev zelo veliko.

NB. Prejšnja različica tega članka je Andreja Melničenka pomotoma omenjala kot lastnika EuroChema.

G. Melničenko je bil upravičenec diskrecijskega zaupanja do marca 2022, od takrat pa z njim nima nobene zveze. Prav tako nima nobene zveze s premoženjem, ki bi ga lahko nominalno imel Nikolaj Levitskij. 

Delite ta članek: