Povežite se z nami

Kriminal

Evropski dan zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem

objavljeno

on

Ob evropskem dnevu zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem (18. novembra) je Komisija ponovno potrdila svojo odločenost za boj proti spolni zlorabi otrok z vsemi razpoložljivimi orodji. Promocija našega evropskega načina življenja Margaritis Schinas je dejala: »V skladu s strategijo Varnostne unije si prizadevamo zaščititi vse, ki živijo v Evropi, tako v spletu kot tudi zunaj nje. Otroci so še posebej ranljivi, še posebej, ker je pandemija koronavirusa povezana s povečano izmenjavo slik spolne zlorabe otrok v spletu in jih moramo zaščititi. "

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je dejala: "Predstavljajte si, da kot otrok žrtev veste, da najhujši trenutek v vašem življenju še vedno kroži po internetu. Še huje pa si predstavljajte, da je bila priložnost, da se rešite pred nenehnimi zlorabami, zamujena, ker je orodje postalo nezakonito. Podjetja morajo imeti možnost poročanja, da lahko policija ustavi kroženje slik in celo reši otroke. "

V zadnjih letih se je število primerov spolne zlorabe in izkoriščanja otrok znatno povečalo, nedavno pa je pandemija koronavirusa stanje še poslabšala. Europol ugotovili, da se je z uvedbo ukrepov zaklepanja in karantene v državah članicah povečalo število lastno izdelanih materialov, medtem ko omejitve potovanja in drugi omejevalni ukrepi pomenijo, da si storilci kaznivih dejanj vse pogosteje izmenjujejo po spletu.

Julija je Komisija sprejela celovit dokument Strategija EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok. V okviru strategije smo predlagali legalizacija zagotoviti, da lahko ponudniki spletnih komunikacijskih storitev nadaljujejo s prostovoljnimi ukrepi za odkrivanje spolne zlorabe otrok v spletu. Poleg tega Europol nudi podporo operacijam, kot je nedavna akcija, namenjena trgovini z otroki. Agencija spremlja tudi kriminalne trende v Ocena nevarnosti internetnega organiziranega kriminala (IOCTA) in namenska poročila o razvoju groženj, vključno s spolno zlorabo otrok, v času COVID-19.

Kriminal

Več kot 40 aretiranih zaradi največjega zatiranja tihotapljenja kokaina iz Brazilije v Evropo

objavljeno

on

V zgodnjih jutranjih urah (27. novembra) je več kot tisoč policistov s podporo Europola izvedlo usklajene racije proti članom tega visoko profesionalnega kriminalnega združenja. Opravljenih je bilo približno 180 hišnih preiskav, kar je privedlo do aretacije 45 osumljencev. 

Preiskava je odkrila, da je bila ta mreža za promet z mamili odgovorna za letni uvoz najmanj 45 ton kokaina v glavna evropska pristanišča, v šestih mesecih pa je dobiček presegel 100 milijonov EUR.

Ta mednarodni zamik, ki so ga vodile portugalske, belgijske in brazilske oblasti, so hkrati izvajale agencije s treh različnih celin, pri čemer je Europol pospeševal usklajevanje:

  • Evropa: portugalska pravosodna policija (Polícia Judiciária), belgijska zvezna pravosodna policija (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), španska nacionalna policija (Policia Nacional), nizozemska policija (Politie) in romunska policija (Poliția Română)
  • Južna Amerika: brazilska zvezna policija (Policia Federal)
  • Bližnji vzhod: Dubajska policija in dubajska državna varnost

Rezultati na kratko 

  • 45 aretacij v Braziliji (38), Belgiji (4), Španiji (1) in Dubaju (2).
  • 179 hišnih preiskav.
  • Na Portugalskem je bilo zaseženih več kot 12 milijonov EUR gotovine, v Belgiji 300,000 1 EUR gotovine, v Braziliji pa več kot 169,000 milijon R $ in XNUMX XNUMX USD gotovine.
  • 70 zaseženih luksuznih vozil v Braziliji, Belgiji in Španiji ter 37 letal zaseženih v Braziliji.
  • 163 zaseženih hiš v Braziliji v vrednosti več kot 132 milijonov R $, dve zaseženi hiši v Španiji v vrednosti 4 mio EUR in dva zasežena stanovanja na Portugalskem v vrednosti 2.5 mio EUR.
  • Finančna sredstva 10 posameznikov, zamrznjenih v Španiji.

Globalno sodelovanje 

V okviru obveščevalnih dejavnosti, ki so potekale s svojimi operativnimi kolegi, je Europol razvil zanesljive obveščevalne podatke o mednarodnem prometu z mamili in pranju denarja brazilske mreže organiziranega kriminala, ki deluje v več državah EU.

Kriminalni sindikat je imel neposreden stik z mamilnimi karteli v Braziliji in drugih južnoameriških državah izvora, ki so bile odgovorne za pripravo in pošiljanje kokaina v pomorskih zabojnikih, povezanih z glavnimi evropskimi morskimi pristanišči.

Obseg uvoza kokaina iz Brazilije v Evropo pod njihovim nadzorom in poveljevanjem je ogromen, v preiskavi pa so organi pregona zasegli več kot 52 ton kokaina.

Aprila 2020 je Europol združil sodelujoče države, ki od takrat tesno sodelujejo pri oblikovanju skupne strategije za uničenje celotne mreže. Glavni cilji so bili opredeljeni na obeh straneh Atlantskega oceana.

Od takrat Europol zagotavlja stalni razvoj in analizo obveščevalnih podatkov v podporo terenskim preiskovalcem. V akcijskem dnevu je bilo na terenu na Portugalskem, v Belgiji in Braziliji razporejenih skupno 8 njegovih častnikov, ki so tam pomagali nacionalnim oblastem, zagotovili hitro analizo novih podatkov, ki so jih zbirali med akcijo, in prilagodili strategijo kot zahteva.

Namestnik direktorja Europola Wil van Gemert je v komentarju o tej operaciji dejal: "Ta operacija poudarja zapleteno strukturo in obseg brazilskih organiziranih kriminalnih skupin v Evropi. Obseg izziva, s katerim se danes sooča policija po vsem svetu, zahteva usklajen pristop k spopadanju s to drogo Zaveza partnerskih držav, da sodelujejo prek Europola, je podprla uspeh te operacije in služi kot nadaljnji svetovni poziv k akciji. "

Nadaljuj branje

Kriminal

Konferenca na visoki ravni o pranju denarja in boju proti financiranju terorizma - zapiranje vrat umazanemu denarju

objavljeno

on

Evropska komisija je 30. septembra gostila konferenco na visoki ravni o boju EU proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta konferenca je pomenila zaključek javnega posvetovanja, ki se je začelo vzporedno s sprejetjem Akcijski načrt za preprečevanje pranja denarja Na 7 maju 2020.

Odmevni govorniki, ki so na prvem mestu v boju proti umazanemu denarju, med njimi glavna tožilka Catanzara Nicola Gratteri in generalni tožilec francoskega kasacijskega sodišča Francois Molins, so imeli vrsto namenskih panelnih razprav in slavnostnih govorov.

Gospodarstvo, ki deluje ljudem. Izvršni podpredsednik Valdisa Dombrovskis je dejal: »Umazanega denarja ne bi smeli nikjer skriti. EU pospešuje pravila o pranju denarja. Zdaj so med najtežjimi na svetu - vendar jih še vedno ne izvajajo enako povsod. Jasno je, da moramo storiti še veliko več, da zapremo preostale vrzeli, odstranimo šibke povezave in bolje usklajujemo države EU. Učinkovitost, uspešnost, izvrševanje: to so vodilna načela naše strategije za boj proti pranju denarja. Veljati bi morali po vsej EU in po svetu. Tako ga lahko premagamo. "

Trije tematski sklopi bodo pokrivali področja prihodnje reforme pravil EU, zaključna okrogla miza pa bo združila predstavnike Evropske komisije, nemškega predsedstva in Evropskega parlamenta, da bodo poudarili enotno stališče in zavezanost EU boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Vsaka plošča bo vključevala priložnost za vprašanja prek Twitterja s hashtagom #StopDirtyMoneyEU. Za več informacij, podrobnosti o programu in povezavo do vira v živo glejte tukaj.

Nadaljuj branje

Irska

Rusko - irski poslovni svet je začel preiskavo ruskega poslovneža

objavljeno

on

Ruski irski poslovni svet je začel obsežno preiskavo domnevnih nezakonitih dejavnosti ruskega poslovneža Sergeja Govyadina in njegovega tesnega sodelavca Ildarja Samieva.

Svet, ki združuje podjetja, ki delajo v Združenem kraljestvu, EU in Rusiji, je HSBC in številnim drugim finančnim institucijam v Združenem kraljestvu poslal pismo, v katerem zahteva informacije, ki bi jih banke imele o g. Sergeju Govyadinu. Trdi, da sta bila on in gospod Samiyev očitno vpletena v pranje denarja in druge nezakonite namene prek britanskega pravnega sistema in britanskih uradov HSBC. Svet prosi za preiskavo morebitnih dejanj goljufije gospoda Govyadina in Samieva. Ti podatki so bili poslani tudi ameriški davčni upravi za proučitev in morebitne povratne informacije zaradi kriminalnega ozadja. Obstajajo znaki, da oba uporabljata ameriške monetarne mehanizme za svoje nezakonite dejavnosti. Celotne kopije teh pisem lahko preberete ob vznožju tega članka, medtem ko so številni pravni dokumenti v lasti EU Reporterja.

Zgodba o Sergeju Govyadinu ima veliko skupnega z drugimi zloglasnimi "novimi bogastvi" iz vzhodne Evrope, ki imajo globok kriminalni portfelj.

Sergej Govyadin

Sergej Govyadin

V ruskih medijih naj bi bil Sergey Govyadin, vidno uspešen nepremičninski poslovnež in razvijalec, vpleten v številne kazenske primere, povezane z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji pri prodaji elitnih nepremičnin in stanovanj v luksuznih okrožjih v Moskvi. Časopisi v Rusiji gospoda Govyadina imenujejo "vplivni vpliv v senci", ki trdi, da so koruptivne povezave s številnimi policijskimi organi.

Skupaj z Ildarjem Samijevim je bil gospod Govyadin že dolgo v ruski kriminalni kroniki predstavljen kot škandalozna oseba, ki jo najdemo predvsem v goljufivih poslih z zasebno lastnino in luksuznimi stanovanji v čudovitih okrožjih v Moskvi in ​​njenih predmestjih. Leta 2015 je Govyadina tabloidni tisk "okronal" za "uspešnega milijonarja". Takrat je bil poročen z lepotnim tekmovanjem - Miss Rusije. Njegovo ime pa ostaja na seznamih prevarantov in pokvarjenih uradnikov, ki jih občasno objavljajo mediji.

Po njihovem mnenju Govyadin in Samiev očalita druge ljudi, ki so njuni partnerji, da bi upravičila svoje domnevno nezakonite transakcije. V Moskvi že dolgo poteka odmevno sojenje v primeru razvijalca Alberta Khudoyana, ki sta ga Govyadin in Samiev obtožila goljufije in prevare. Posledično je bil poslovnež aretiran. Njegov primer je postal še bolj znan zaradi kršitev s strani preiskave. Nekateri koruptivni uslužbenci organov pregona so po poročanju medijev poskušali izkoristiti njegovo aretacijo.

Ruski poslovni varuh človekovih pravic Boris Titov je že zagovarjal Khudoyan. Vendar se postopek proti njemu nadaljuje. Khudoyan trpi za srčnimi boleznimi.

Domnevne nezakonite dejavnosti Govjadina in Samijeva imajo dolgo zgodovino.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Na primer, Govyadin naj bi skupaj z Ildarjem Samievim sodeloval pri umiku sredstev iz ruske banke Svyaz. Domnevno naj bi bil vpleten v prevare s stanovanji v elitnem stanovanjskem kompleksu Knightsbridge v moskovskem okrožju Khamovniki, pa tudi v številne druge zgodbe.

Tako je na primer podjetje Optima Property Management LLC v lasti Govyadina leta 2014 najelo 95 milijonov dolarjev posojila pri državni banki Svyaz in s temi sredstvi kupilo 22 stanovanj v elitnem stanovanjskem kompleksu Knightsbridge v gradnji v Khamovnikih. To družbo sta prek verige podjetij nadzorovala Sergej Govyadin in Ildar Samiev, in sicer rusko LLC "Eurofinance" in angleško podjetje Mansfiled Executive Limited (od 25 do 50 odstotkov družbe Mansfiled Executive Limited pripada Govyadinu, v skladu z bazo podatkov Endole) . Hkrati je bila cena stanovanj v okviru posla povišana, kar je dejansko omogočilo, da je iz državne banke dejansko dvignilo več kot milijardo rubljev.

Stanovanjski kompleks je bil zgrajen leta 2016. Verjetno zaradi izjemno visoke cene odkupljena stanovanja ostajajo v bilanci stanja v upravljanju nepremičnin Optima, saj jih je nemogoče prodati po tako visoki ceni. Optima Properties dolga banki še ni vrnila, leta 2018 pa je banka Svyaz vložila tožbo za izterjavo 95 milijonov dolarjev od upravljanja premoženja Optime, vendar ni uspela. Posledično je trpela država, ki je lastnica banke Svyaz, ko je sanacijo zaključila leta 2011. Dolžnik ima v bilanci stanja stanovanja, ki verjetno ne bodo stala več kot 50 odstotkov zneska dolga, in več kot 1 milijarde rubljev, poravnanih na računih razvijalca Knightsbridge, ki ga nadzoruje Govyadin.

Očitno je, da bo prošnja ruskega irskega podjetja Clouncil priložnost za podrobnejšo in podrobnejšo pozornost nezakonitim dejavnostim podjetja Govyadin & Co. Britanske in ameriške finančne institucije bodo, upajmo, odgovorne za te mednarodne špekulante.

Izvorne informacije

Pismo HSBC

 

 

Davčno pismo ZDA

 

Nadaljuj branje
oglas

Facebook

Twitter

Trendi