Povežite se z nami

EU

Evropska komisija je sprejela nov seznam tretjih držav s šibkimi režimi boja proti pranju denarja in # terorističnim financiranjem

DELITI:

objavljeno

Pred 5 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija je sprejela svoj novi seznam tretjih držav 23 s strateškimi pomanjkljivostmi v svojih okvirih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Cilj tega seznama je zaščititi finančni sistem EU z boljšim preprečevanjem tveganj pranja denarja in financiranja terorizma. Zaradi uvrstitve na seznam bodo morale banke in drugi subjekti, zajeti v pravilih EU proti pranju denarja, izvajati povečane preglede (skrbnost) pri finančnih operacijah, v katere bodo vključene stranke in finančne institucije iz teh tretjih držav z visokim tveganjem, da bodo lažje prepoznale sumljive primere. denarni tokovi.

Na podlagi novega Metodologija, ki odraža strožja merila 5th Direktiva o pranju denarja, ki je v veljavi od julija 2018, je bil seznam vzpostavljen na podlagi poglobljene analize.

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: "Vzpostavili smo najmočnejše standarde proti pranju denarja na svetu, vendar moramo poskrbeti, da umazan denar iz drugih držav ne bo prišel do našega finančnega sistema. Umazan denar je križišče organiziranega kriminala in terorizma. Navedene države vabim, da hitro odpravijo pomanjkljivosti. Komisija je pripravljena tesno sodelovati z njimi pri reševanju teh vprašanj v skupnem interesu. "

Komisija je sklenila, da imajo države 23 strateške pomanjkljivosti v svojih režimih za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma. To vključuje države 12, ki so jih navedle projektna skupina za finančno ukrepanje in dodatne pristojnosti 11. Nekatere od navedenih držav so že na sedanjem seznamu EU, ki vključuje države 16. Seznam je bil oblikovan na podlagi analize Prednostne pristojnosti 54, ki ga je Komisija pripravila v posvetovanju z državami članicami in objavila na 13 November 2018.

A sporočilo za javnostA Vprašanja in odgovori in spisek dejstev so na voljo na spletu za več informacij. Tiskovna konferenca komisarja Jourová bo kmalu na voljo EBS.

Delite ta članek:

Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi