Francoski organi kazenskega pregona uvajajo preiskavo pranja denarja v Danske Bank v zvezi z zadevo #Magnitsky

Francosko sodišče, Tribunal de Grande Instance de Paris, je sprejel prošnjo francoskih organov kazenskega pregona za uvedbo kazenske preiskave pranja denarja na danski finančni instituciji Danske Bank zaradi njene vloge pri pranju denarja v Franciji sredstev, ki izvirajo iz goljufij v znesku 230 milijonov USD, ki jih je odkril Sergej Magnitskega.

"To je pomemben korak v naši kampanji za pravičnost za Sergeja Magnitskega. Ubit je bil zaradi odkritja tatvine 230m USD s pomočjo korupcijske sheme, ki jo je sponzorirala ruska vlada. Želimo zagotoviti, da bodo vsi na Zahodu, ki so imeli korist od tega kaznivega dejanja ali so mu pomagali olajšati pregon, v celoti zakonsko določeni," je dejal William Browder, vodja kampanje Magnitsky Global Justice.

Kazenski primer v Franciji vodi preiskovalni sodnik Renaud Van Ruymbeke, znan po vlogi v odmevnih primerih politične in finančne korupcije.

Preiskava se je začela na računih estonske hčerinske družbe Danske Bank, Sampo Bank, ki so bili uporabljeni za pranje premoženjske koristi, pridobljene z goljufijo v višini 230 milijonov USD.

Francoska preiskava je bila sprožena na podlagi prošnje, ki jo je vložila družba Hermitage Capital Management, ki je bila v Rusiji žrtev goljufije z ameriškim dolarjem 230m in katerega odvetnik Sergej Magnitsky je bil umorjen, potem ko ga je razkril in pričal o vpletenih državnih uradnikih.

Računi v banki Sampo so bili uporabljeni za pranje več deset milijonov dolarjev nezakonitega premoženja iz Rusije, vključno s Francijo.

Pred tem je bil v isti francoski kazenski zadevi aretiran dvojni rusko-francoski državljan v St Tropezu in milijoni evrov so bili zamrznjeni v Franciji, Monaku in Luksemburgu.

oglas

Nadnacionalno pranje denarja, pridobljenega z goljufijo 230m v ameriških dolarjih, med drugim preiskujejo organi pregona v Švici, Luksemburgu in ZDA.

Delite ta članek: