Pranje denarja: parlamenta in Sveta pogajalci dogovorijo o centralnih registrov

Končni lastniki podjetij bi morali biti navedeni v centralnih registrih v državah EU, ki so dostopni ljudem z legitimnim interesom, kot so preiskovalni novinarji in drugi zadevni državljani, na podlagi dogovora, ki so ga dosegli pogajalci Parlamenta in Sveta o osnutku protimonopolja EU Direktiva o pranju denarja na 16 December. Pravila bi prav tako zahtevala, da banke, revizorji, odvetniki, nepremičninski agenti in igralnice med drugim skrbijo za sumljive transakcije svojih strank.

"Kriminalci v Evropi že leta uporabljajo anonimnost offshore podjetij in računov, da zakrivajo svoje finančno poslovanje. Ustvarjanje registrov dejanskega lastništva bo pomagalo odpraviti tančico tajnosti računov na morju in v veliki meri pomagalo v boju proti pranju denarja in očitnim utajam davkov ", je dejal poročevalec Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Nova danes dogovorjena pravila bodo zagotovila veliko večjo preglednost senčnih poslovnih struktur, ki so v središču sistemov pranja denarja, pa tudi sistemov, s katerimi se podjetja izogibajo davčni odgovornosti," je dodala poročevalka Odbora za državljanske svoboščine Judith Sargentini (Zeleni / EFA, NL).

Četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja (AMLD) bo prvič obvezala države članice EU, da vodijo centralne registre, v katerih so navedene informacije o končnih upravičenih lastnikih podjetij in drugih pravnih oseb, pa tudi skladov. Ti osrednji registri niso bili predvideni v prvotnem predlogu Evropske komisije, vendar so jih med pogajanji vključili poslanci Evropskega parlamenta. Cilj je povečati preglednost, poskrbeti, da se blaženi posli težje skrijejo in boj proti pranju denarja in davčnemu kriminalu.

Centralni registri bi bili dostopni pristojnim organom in njihovim enotam za finančno obveščanje (brez kakršnih koli omejitev), "pooblaščenim subjektom" (kot so banke, ki opravljajo naloge "skrbnega pregleda strank") in tudi javnosti, do katere je lahko dostop pod pogojem spletne registracije osebe in plačila pristojbine za kritje upravnih stroškov.

„Legitimni interes“ za dostop

Vsaka oseba ali organizacija, ki lahko izkaže legitimen interes, na primer preiskovalni novinarji in drugi zadevni državljani, bi lahko dostopala tudi do informacij o dejanskem lastništvu, kot so ime upravičenega lastnika, mesec in leto rojstva, državljanstvo, prebivališče in podatki o lastništvu. Kakršna koli izjema pri dostopu držav članic bi bila mogoča le za vsak primer posebej v izjemnih okoliščinah.

oglas

Poslanci vstavi tudi številne določbe v spremenjenem AMLD besedila za varovanje osebnih podatkov.

Politično izpostavljene osebe

Dogovor pojasnjuje tudi osnutek pravil o "politično izpostavljenih osebah", torej ljudeh, ki zaradi političnih položajev, ki jih zasedajo, tvegajo večjo korupcijo, kot so voditelji držav, člani vlad, vrhovni sodniki in člani parlamentov , pa tudi njihovi družinski člani.

Kadar obstajajo visoki rizični poslovni odnosi s takšnimi osebami, je treba uvesti dodatne ukrepe, npr. Za določitev vira bogastva in vira vpletenih sredstev.

Naslednji koraki

Dogovor morajo še potrditi veleposlaniki držav članic EU (COREPER) in parlamentarni odbori za ekonomske in monetarne zadeve ter državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, preden jih bo Parlament prihodnje leto dal na glasovanje celotnemu parlamentu.

Vsako leto na svetovni ravni pranja denarja znaša 2-5% svetovnega BDP.

Delite ta članek: