Zakladnica sankcionira vplivne bolgarske posameznike in njihove obsežne mreže zaradi korupcije

Ameriško ministrstvo za finančne zadeve Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) je po "zakonu Magnitskega" sankcioniralo tri bolgarske posameznike zaradi njihove obsežne vloge v korupciji v Bolgariji in njihovih mrež, ki zajemajo 64 subjektov. Uprava meni, da korupcija poslabšuje pravno državo, slabi gospodarstva in gospodarsko rast, spodkopava demokratične institucije, ohranja konflikt in nedolžnim civilistom odvzema temeljne človekove pravice, današnja akcija - doslej največja akcija, usmerjena proti korupciji - pa kaže na Neprekinjena prizadevanja zakladnice, da bi odgovorne za vpletene v korupcijo. 

Ameriška vlada bo še naprej nalagala oprijemljive in pomembne posledice tistim, ki se ukvarjajo s korupcijo in si prizadevajo za zaščito svetovnega finančnega sistema pred zlorabami.

"ZDA podpirajo vse Bolgare, ki si prizadevajo izkoreniniti korupcijo s spodbujanjem odgovornosti za podkupljive uradnike, ki spodkopavajo gospodarske funkcije in demokratične institucije Bolgarije," je dejala direktorica urada za nadzor tujih sredstev Andrea M. Gacki. „Korupcija državljanom ne samo odvzema vire, temveč lahko spodkopa tudi institucije, ki jih želijo zaščititi. Ta oznaka v okviru sankcijskega programa Global Magnitsky kaže, da se zavzemamo za boj proti korupciji, kjer koli že je. "

Ta akcija je usmerjena na Vasila Kroumova Bojkova, uglednega bolgarskega poslovneža in oligarha; Delyan Slavchev Peevski, nekdanji poslanec; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, nekdanji namestnik šefa bolgarske državne agencije za tehnične operacije, ki je bil imenovan v Nacionalni urad za nadzor nad posebnimi obveščevalnimi napravami; in družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom posameznih posameznikov. Ti posamezniki in subjekti so določeni v skladu z izvršnim odlokom (EO) 13818, ki temelji na in izvaja Globalni zakon o odgovornosti za človekove pravice Magnitskega in je usmerjen na storilce resnih zlorab človekovih pravic in korupcije po vsem svetu. Te sankcije sovpadajo z dopolnilnimi ukrepi ameriškega zunanjega ministrstva za javno imenovanje Peevskega in Zhelyazkova, med drugim v skladu z oddelkom 7031 (c) Zakona o odobritvah zunanjega ministrstva za zunanje zadeve in povezane programe zaradi njihove vpletenosti v znatno korupcijo .

Imenovanja predstavljajo največji globalni ukrep Magnitskega, ki so ga izvedli en dan v zgodovini programa in so usmerili več kot 65 posameznikov in subjektov zaradi pomembnih korupcijskih dejanj v Bolgariji. 

Koruptivne dejavnosti, ki so jih opravili danes imenovani posamezniki, dokazujejo, kako gre razširjena korupcija skupaj z drugimi nedovoljenimi dejavnostmi. Širina današnje akcije kaže, da bodo ZDA podprle pravno državo in naložile stroške javnim uslužbencem in tistim, ki so z njimi povezani, ki vladne institucije uporabljajo za osebni dobiček. Današnja določitev razkriva Bojkova, Peevskega in Željazkova, ker so zlorabljali javne institucije zaradi dobička, in prepoveduje dostop teh posameznikov in njihovih podjetij do ameriškega finančnega sistema. Za dodatno zaščito mednarodnega finančnega sistema pred zlorabami koruptivnih akterjev ministrstvo za finance spodbuja vse vlade, naj izvedejo ustrezne in učinkovite ukrepe za preprečevanje pranja denarja za odpravo ranljivosti zaradi korupcije.

Ta dejanja pošiljajo močan signal, da so Združene države skupaj z vsemi Bolgari, ki si prizadevajo izkoreniniti korupcijo. Zavzemamo se, da bomo našim partnerjem pomagali pri uresničevanju njihovega celotnega gospodarskega in demokratičnega potenciala z odpravljanjem sistemske korupcije in odgovarjanjem koruptivnih uradnikov. Zakladnica ostaja zavezana sodelovanju z Bolgarijo pri reformah pranja denarja, ki vodijo k finančni preglednosti in odgovornosti. Regulatorje pozivamo, naj s temi pokvarjenimi uradniki in njihovimi podjetji sporočijo tveganja poslovanja.  

oglas

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bolgarski poslovnež in oligarh, je že večkrat podkupil vladne uradnike. Med temi uradniki je sedanji politični vodja in nekdanji predsednik zdaj ukinjene Državne komisije za igre na srečo (SCG). Bojkov je načrtoval tudi, da bo v začetku tega leta nekdanjemu bolgarskemu uradniku in bolgarskemu politiku priskrbel vsoto denarja, da bo Bojkovu pomagal ustvariti kanal za vplivanje ruskih političnih voditeljev na bolgarske vladne uradnike.

Bojkov je trenutno v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, kjer se je uspešno izognil bolgarski izročitvi zaradi številnih obtožb, uvedenih leta 2020, vključno z vodenjem organizirane kriminalne skupine, prisili, poskusom podkupovanja uradnika in utajo davkov. Tožilstvo Republike Bolgarije je v svoji preiskavi ugotovilo, da je Bojkov februarja 2018 tedanjemu predsedniku SCG dnevno plačeval 10,000 bolgarskih levov (približno 6,220 ameriških dolarjev) za odvzem dovoljenj za igre na srečo konkurentom. Po tej množični shemi podkupovanja je predsednik SCG odstopil, ga aretirali in SCG ukinili. Še vedno obstaja mednarodna tiralica za aretacijo Bojkova, saj se njegov vpliv nadaljuje v Bolgariji. Pred bolgarskimi parlamentarnimi volitvami julija 2021 je Bojkov registriral politično stranko, ki bo na omenjenih volitvah kandidirala za cilje na bolgarske politike in uradnike.

Bojkov je v skladu z EO 13818 imenovan za osebo, ki je materialno pomagala, sponzorirala ali zagotovila finančno, materialno ali tehnološko podporo ali blago ali storitve korupciji ali v podporo korupciji, vključno s prisvajanjem državnega premoženja, razlastitev zasebno premoženje za osebno korist, korupcijo, povezano z vladnimi pogodbami ali pridobivanjem naravnih virov, ali podkupovanje. 

OFAC imenuje tudi 58 subjektov, vključno z bolgarskim poletjem, registriranim v Bolgariji, ki so v lasti ali pod nadzorom Bojkova ali enega od njegovih podjetij:

• Vabo-2005 EOOD, Digitalne storitve EAD, Ede 2 EOOD, Nove Inter EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fundacija Trakija, Vabo Interni ADin Bolgarski summer so v lasti ali pod nadzorom Bojkova.
• Rex Loto AD je v lasti ali pod nadzorom Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD je v lasti ali pod nadzorom Digitalne storitve EAD.
• Eurobet OOD je v lasti ali pod nadzorom Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD je v lasti ali pod nadzorom Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Nepremičnina-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODin Internews 98 OOD so v lasti ali pod nadzorom Nove Inter EOOD.
• Eurosadruzhie OOD in Decart OOD so v lasti ali pod nadzorom Vabo Systems EOOD.
• Numerične igre OOD, Lottery Distributions OOD, Nacionalna loterija OODin Eurofootball OOD so v lasti ali pod nadzorom Eurosadruzhie OOD.
• Nacionalna loterija AD je v lasti ali pod nadzorom Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games OODin ML Build EAD so v lasti ali pod nadzorom Decart OOD.
• Igre Unlimited OOD je v lasti ali pod nadzorom VB Management EOOD.
• Evrobet - Romunija EOOD in Old Games EOOD so v lasti ali pod nadzorom Igre Unlimited OOD.
• Vihrogonika AD je v lasti ali pod nadzorom Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 doo in Loterija BG OOD so v lasti ali pod nadzorom Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD je v lasti ali pod nadzorom Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Založba Sport LTDin Košarkarski klub CSKA so v lasti ali pod nadzorom Nove-AD-Holding AD.
• Starodavna dediščina AD je v lasti ali pod nadzorom Fundacija Trakija.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) je oligarh, ki je pred tem služboval kot bolgarski poslanec in medijski mogotec ter se redno ukvarjal s korupcijo, pri čemer se je s trgovino z vplivi in ​​podkupninami zaščitil pred javnim nadzorom in imel nadzor nad ključnimi institucijami in sektorji v bolgarski družbi. Septembra 2019 si je Peevski aktivno prizadeval, da bi negativno vplival na bolgarski politični proces na občinskih volitvah 27. oktobra 2019. Peevski se je s politiki pogajal, da bi jim v zameno za zaščito pred kazenskimi preiskavami zagotovil politično podporo in pozitivno poročanje v medijih.

Peevski se je s korupcijo ukvarjal tudi prek svojega vodje Ilka Dimitrova Zhelyazkova (Zhelyazkov), nekdanjega namestnika šefa bolgarske državne agencije za tehnične operacije in nekdanjega bolgarskega uradnika državne agencije za nacionalno varnost (DANS), ki je bil imenovan v Nacionalni urad za nadzor nad Posebne naprave za zbiranje obveščevalnih podatkov. Peevski je Zhelyazkova uporabil za podkupovalno shemo, ki vključuje bolgarske dokumente o prebivanju za tuje osebe, pa tudi za podkupovanje državnih uslužbencev na različne načine v zameno za njihove informacije in zvestobo. Na primer, od leta 2019 je bil Zhelyazkov znan po tem, da je dajal podkupnine visokim bolgarskim vladnim uradnikom, ki naj bi Zhelyazkovu zagotavljali informacije za nadaljnji prehod do Peevskega. V zameno je Željezkov videl, da so posamezniki, ki so sprejeli njegovo ponudbo, postavljeni na položaje oblasti in jim zagotavljali tudi mesečno podkupnino. Peevski in Zhelyazkov sta imela tudi uradnika, ki je bil postavljen na vodilno mesto, da bi jim poneveril sredstva leta 2019. V drugem primeru sta ta dva vladna uradnika v začetku leta 2018 vodila shemo prodaje bolgarskih dokumentov o rezidentstvu, kjer so predstavniki podjetij domnevno plačevali podkupnine bolgarskim uradnikom zagotoviti, da bodo njihove stranke takoj prejele dokumente o državljanstvu, namesto da bi položile polog v višini 500,000 ameriških dolarjev ali čakale pet let na obdelavo zakonite zahteve. Nazadnje je Zhelyazkov potencialnega bolgarskega ministra izsiljeval tudi s kazenskimi obtožbami bolgarskega generalnega tožilstva, če mu minister ob imenovanju ni zagotovil nadaljnje pomoči.

Peevski in Zhelyazkov sta v skladu z EO 13818 imenovana za tujca, ki sta sedanja ali nekdanja vladna uradnika, ali osebi, ki delujeta v imenu ali v imenu takega uradnika, sta odgovorna za ali sodelujeta pri njej ali sta neposredno ali posredno sodelovala pri korupcija, vključno s prisvajanjem državnega premoženja, razlastitev zasebnega premoženja za osebno korist, korupcija v zvezi z vladnimi pogodbami ali pridobivanjem naravnih virov ali podkupovanje. 

OFAC imenuje tudi šest subjektov, registriranih v Bolgariji, ki so v lasti ali pod nadzorom Peevskega ali enega od njegovih podjetij:

• Int Ltd EOOD in Intrust PLC EAD sta v lasti ali pod nadzorom Peevskega.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD in Real Estates Int Ltd EOOD so v lasti ali pod nadzorom Intrust PLC EAD.

Posledično je blokirano vse premoženje in interesi lastnine zgoraj navedenih oseb, ki so v Združenih državah Amerike ali so v lasti ali pod nadzorom ameriških oseb in jih je treba prijaviti OFAC. Poleg tega so blokirani tudi vsi subjekti, ki so v neposredni ali posredni lasti 50% ali več ene ali več blokiranih oseb. Predpisi OFAC običajno prepovedujejo vse transakcije ameriških oseb ali znotraj (ali tranzita) ZDA, ki vključujejo kakršno koli premoženje ali interese v lastnini določenih ali drugače blokiranih oseb, razen če jih dovoli splošna ali posebna licenca, ki jo izda OFAC, ali drugače izvzame. Prepovedi vključujejo kakršno koli prispevanje ali zagotavljanje sredstev, blaga ali storitev s strani blokirane osebe ali v korist katere koli blokirane osebe ali prejem kakršnega koli prispevka ali zagotavljanje sredstev, blaga ali storitev od katere koli take osebe.

Na podlagi globalnega zakona o odgovornosti za človekove pravice Magnitskega je bil 13818. decembra 20 izdan EO 2017, ki potrjuje, da je razširjenost zlorab človekovih pravic in korupcije, katerih izvor je v celoti ali v velikem delu zunaj ZDA, dosegla obseg in resnost, ki ogrožata stabilnost mednarodnih političnih in gospodarskih sistemov. Kršitev človekovih pravic in korupcija spodkopavata vrednote, ki so bistveni temelj stabilne, varne in delujoče družbe; imajo uničujoče posledice za posameznike; oslabiti demokratične institucije; poslabšati pravno državo; ohranjati nasilne konflikte; olajšati dejavnosti nevarnih oseb; in spodkopali gospodarske trge. Združene države želijo naložiti oprijemljive in pomembne posledice tistim, ki hudo kršijo človekove pravice ali se soočijo s korupcijo, pa tudi zaščititi finančni sistem ZDA pred zlorabami teh istih oseb.

klik tukaj za ogled več informacij o oznaki.

Delite ta članek: