Močna kurdistanska družina #Barzani, obtožena uporabe londonskih nepremičnin za korupcijo iraških regulatorjev

Medtem ko je leto 2019 zaznamovalo desetletna obletnica o umiku večine britanskih vojakov iz Iraka, sodne vloge v Združenih državah Amerike so osvetlile to, kako je Združeno kraljestvo, zlasti londonsko razvpito neprozorna trg z nepremičninami, še naprej igra vlogo pri vprašanjih upravljanja v Iraku do tega dne, piše Louis Auge.

A prošnja za odkritje vložen prejšnji mesec na okrožno sodišče ZDA v zvezni državi Pensilvanija, namenjen odvetniški družbi Dechert LLP, je natančno določil domnevna shema izkoristiti drage londonske domove za podkupovanje iraških regulatorjev telekomunikacij in učinkovito oropati nekaj najvidnejših tujih vlagateljev v tujini za več sto milijonov dolarjev.

Domnevno z inženiringom Raymonda Rahmeha, enega najvplivnejših libanonskih poslovnežev, v korist Sirwana Barzanija, ki je najmočnejša družina iraškega Kurdistana, primer kaže, da je bilo 2.3 milijona funtov nepremičnin dovolj, da pomaga razlastiti več kot 800 milijonov dolarjev vloženih v Irak s strani največje francoske telekomunikacijske družbe in velikega kuvajtskega logističnega podjetja.

Medtem ko se zadeva odvija v pristojnostih od Dubaja do Pensilvanije, so njegove najresnejše posledice same v Iraku, kjer je narodna frustracija z ukoreninjeno korupcijo vrgla prihodnost političnega reda, ki ga je Velika Britanija pomagala ustvariti v dvom.

Skupna nesreča

Zadevni postopki se vrtijo v lasti iraškega telekomunikacijskega prevoznika Korek, ki je bil leta 2000 sprožen kot regionalni prevoznik in je omejen na iraški Kurdistan. Korek je leta 2007 od iraške komisije za komunikacije in medije (CMC) dobil licenco za mobilne telekomunikacije po vsej državi. To dovoljenje pa je nosil s seboj a $ 1.25 milijarde cena, kot tudi določba, ki zahteva odobritev CMC za kakršne koli spremembe lastništva, ki vključujejo 10% ali več delnic družbe.

oglas

Korek se je za plačilo te pristojbine za licenco obrnil na zunanje vlagatelje, in sicer kuvajtsko logistično podjetje Agility Public Warehousing in njegov partner, francoski telekomunikacijski gigant Orange. Skupaj in z odobritvijo CMC sta leta 800 Agility in Orange prek skupnega podjetja Ira Telecom v Korek vložili več kot 2011 milijonov dolarjev v Korek.

Iraški telekom je prejel 44-odstotni delež v Koreku z "možnost klica", Kar bi omogočilo, da bi podjetje v letu 51 pridobilo 2014-odstotni delež v družbi. Tako kot je skupno podjetje poskušalo uresničiti to možnost razpisa, pa sodišče vloži podrobno, kako je nenadno in nerazložljivo odnos CMC do tujih vlagateljev 'postalo kislo.

Junija 2014 je regulator Korek sporočil, da ne šteje več za iraško podjetje, zaradi česar je plačal več kot 43 milijonov dolarjev dodatnih regulativnih pristojbin na račun „tujega lastništva“. Manj kot mesec dni je CMC razglasil, da je naložba Iraka Telecoma v kurdskega operaterja „nična, nična in nična“ in odredil, da vse delnice se vrnejo prvotnim delničarjem podjetja, glavnim med njimi kurdskim poslovnežem in poveljnikom Peshmerga Sirwanom Barzanijem.

Kritično je bilo, medtem ko so delnice vrnili Barzani in lastnikom delničarjev Jawshin Hassan Jawshin Barazany in Jiqsy Hamo Mustafa, ki sta jih Agility in Orange vložila 800 milijonov dolarjev niso bili. Tuji investitorji so spor rešili mednarodna arbitraža, s primeri pred Dubajskim mednarodnim finančnim centrom (DIFC) in Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC).

Od Barnovega griča do Bansteada

Poznejše preiskave naj bi razkrile razlago tega nerazložljivega obrata dogodkov. Po navedbah ex parte prošnja za odkritje, vložena v Pensilvaniji, sta dva poslovna sodelavca Raymonda Rahmeha, domnevno neodvisnega člana Korekovega nadzornega odbora, ki je v resnici tesno poslovna zveza s Sirwanom Barzanijem, v Londonu kupila dva stanovanja, ki sta jih nato s strani članov CMC uporabljala za pomoč odloči Korekova usoda.

Prvi od teh dveh domov, ki se nahaja na griču Barn v Wembleyju, je septembra 830,000 v celoti z gotovino kupil sodelavec Raymonda Rahmeha, Pierre Youssef, za 2014 funtov. Drugi dom, na višjem pogonu v Bansteadu, je kupil tudi v celoti z gotovino Mansour Succar, še en sodelavec Raymonda Rahmeha, za 1.5 milijona funtov decembra 2016.

Niti gospod Youssef niti gospod Succar nista živela v teh domovih. Namesto tega se zdi, da je posest v Wembleyju skoraj tri leta zasedel dr. Ali Nasser al-Khwildi, sedanji generalni direktor CMC, in njegova družina. Nepremičnino Banstead je nekdanji generalni direktor CMC dr. Safa Aldin Rabee in njegova družina zasedel do letošnjega septembra, ko je pritožba, ki jo je vložil Iraq Telecom, razkrila njihovo povezavo z naslovom.

Te pridobitve premoženja pojasnjujejo tudi povezavo Decherta in Pennsylvanije z domnevnim podkupovanjem. V vlogah je razvidno, da je Dechert, ki ima sedež v Filadelfiji in je že prej sodeloval s Sirwanom Barzanijem in Raymondom Rahmehom pri zadevah, povezanih s Korekom, zastopal tako gospod Youssef kot tudi gospod Succar pri teh transakcijah in za isto prodajo uporabil isto referenčno številko stranke, dokazujejo, da je za njimi stal isti posameznik ali organizacija.

Glede na sodne dokumente uporaba teh nepremičnin s strani voditeljev CMC predstavlja pokvarjen „quid pro quo“, v katerem so bili regulatorji nagrajeni za razlastitev družbe Orange in Agility z londonskimi nepremičninami. Zahteva za odkritje naj bi v ta namen pripravila dodatne dokaze.

Posledice politike v Veliki Britaniji in Bagdadu

Domnevni sistem podkupovanja, ki ga je delno odkril Financial Times lansko leto je osredotočilo na prizadevanja britanske vlade, da ustavi uporabo Velike Britanije kot poti proti korupciji. Poleg leta 2010 Zakon o podkupovanju, 2017 Zakon o kazenskih financah predvideva nepojasnjena naročila premoženja (UWO), namenjena boju proti koruptivnim transakcijam z nepremičninami. Ta orodja pa ostajajo nova in v veliki meri preizkušena, zato so pripadniki UWO Nacionalne agencije za kriminal napovedali domove tujih uradnikov v lanskem maju, ki predstavljajo ledrugič da so bili uporabljeni.

Medtem v samem Iraku ideja o tem, da bi regulatorji poškodovali močne poslovne osebe, komajda preseneti protestnike, se je izkazalo v veljavi od oktobra zahtevati uničenje političnega reda države po invaziji. Korupcija je ključni dejavnik protestnega gibanja, ki je prisililo iraškega premierja Adela Abdela-Mehdija ponudbo odstopil v začetku decembra. Glede na to, da iraška država ne bo obravnavala korupcije doma, bi pravni ukrepi, kakršni so tisti, ki so namenjeni Korekovim delničarjem, lahko pomagali doseči vsaj nekaj mere preglednosti za enega izmed svetovnih najbolj pokvarjene države.

Delite ta članek: