Nenehno sprejemanje ruske gotovine v ZAE je normalno

Medtem ko se zahodne države po invaziji Kremlja na Ukrajino postavljajo v vrsto, da bi uvedle velike finančne sankcije Rusiji in njenim oligarhom, se ZAE izoblikujejo kot eno najvidnejših krajev, kjer še vedno pozdravljajo ruske rublje, ne da bi postavljali neprijetna vprašanja o njihovem izvoru. V besede profesorja KCL Andreasa Kriega, "ZAE niso država, ki sledi liberalnemu, zahodnemu sistemu, ki temelji na pravilih".

Emirates imajo res dolgo zgodovino hitrega in ohlapnega igranja z mednarodnimi finančnimi normami, zato so bili vpleteni v številne največje finančne škandale v zadnjem desetletju, od propada zasebne kapitalske družbe Abraaj na domačih tleh do velikih primeri pranja denarja in korupcije od Angole do Islandije. ZAE so glasno trobila o nedavnih reformah, da bi dosegla mednarodne naložbe, vendar pripravljenost države, da še naprej sprejema rusko gotovino, preveč jasno poudarja, da so takšne kretnje zgolj okno za vlado, ki daje prednost dobičku pred vsem drugim.

Abu Dhabi je odprt za poslovanje

Ne samo vlada ZAE odtrgana prigovarjanja ZDA za povečanje proizvodnje nafte, da bi zmanjšali odvisnost od ruskih zalog in vzdržal podprl obsodbo vojne, ki jo podpira Washington, vendar so jo emiratski uradniki domnevno obveščeni Rusi, da ne bodo uveljavili nobenih sankcij proti Moskvi, razen če jih za to pooblastijo ZN. Glede na to, da Rusija lahko in bi vložila veto na to odločitev, ni nevarnosti, da bi se to zgodilo.

Ob nedavnem obisku v Abu Dhabiju nemški minister za gospodarstvo Robert Habeck postavljeno vprašanje, da ZAE in druge zalivske države še naprej pozdravljajo rusko gotovino. "Ne zahtevam, da se pridružijo sankcijam," je poudaril Habeck, "ampak prosim [jih], da ne bodo dobičkarji evropskih in ameriških sankcij". Zelo vprašljivo je, ali bodo Emirati upoštevali Habeckovo prošnjo – nedavno izpostavljena osvetlili dejstvo, da imajo poslovneži in uradniki, ki so tesno povezani s Putinom, v Dubaju približno 314 milijonov dolarjev premoženja. Zdi se verjetno, da bodo ZAE Rusiji ponudili varno zatočišče in alternativne gospodarske priložnosti, tako kot so to že storili za države, usmerjene v sankcije, kot je npr. Iran, Severna Koreja in Venezuela.

Grozljiv rekord, od Abraaja do Angole

Očitna pripravljenost ZAE, da spodkoplje zahodne sankcije proti Rusiji, se ujema s širšim vzorcem izogibanja mednarodnim poslovnim normam in praksam. To je državo večkrat spravilo v vročo vodo, saj so Emirati igrali glavno vlogo v velikih škandalih v finančnem sektorju, kot je bil leta 2018. Propad družbe zasebnega kapitala Abraaj s sedežem v Dubaju.

oglas

Ustanovitelj Abraaja Ariq Naqvi, ki je nekoč upravljal približno 14 milijard dolarjev premoženja, je zdaj obtožen poneverbe in prilastitve zasebnega kapitala. Dubajska uprava za finančne storitve (DFSA) se je soočila s kritikami zaradi sprva letargičnega odziva na obsežni finančni kriminal, prepozno klofuta Abraaj s 315 milijoni dolarjev kazni nekaj mesecev po izbruhu škandala globa Naqvija januarja 2022 zaradi njegove vloge pri očitni goljufiji.

Štiri leta po Abraajevem zlomu emiratske oblasti še niso izmerile odločilnih posledic za hčerinsko družbo revizorjev s sedežem v Dubaju. KPMG, katerega neupoštevanje nepravilnosti v Abraajevem računovodstvu je le ena od mnogih obtožb o površnem revidiranju, ki so jih izrekli na račun multinacionalke Big Four. KPMG trenutno obstaja tožen na sodiščih v Dubaju za 600 milijonov dolarjev zaradi svoje vloge v aferi Abraaj, pri čemer so tožniki trdili, da revizor "ni ohranil neodvisnosti" in je kršil svojo dolžnost skrbnosti.

Zagotavljanje, da bodo vsi akterji v škandalu Abraaj odgovorni, bo ključnega pomena pri ponovni vzpostavitvi poškodovana vera v finančnem sektorju ZAE, zlasti odkar je Abraaj daleč od edini primer, v katerem so bile finančne institucije Emirates izkoriščene za davčne zlorabe. Vzemite na primer Isabel dos Santos; domnevno hči nekdanjega angolskega predsednika in najbogatejše afriške ženske dos Santosa razloženo skoraj 200 milijonov dolarjev javnih sredstev navideznemu podjetju v Dubaju.

Podobni subjekti v Emiratih so služili kot moderatorji za podkupnine med islandskimi ribiškimi enotami, ki plenejo namibijske vode, pa tudi posredniki pri razlastitvi približno 7 milijard dolarjev južnoafriškega davkoplačevalskega denarja s strani družine Gupta. Trije bratje osramočene družine so še vedno na lam v Dubaju, kjer oblasti imajo kljub dogovoru o izročitvi z Južno Afriko jih še ni izročil.

Dejanja so v nasprotju z besedami

Če vzamemo kumulativno, ta seznam prekrškov popolnoma jasno pojasnjuje, zakaj je delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) nedavno s sivim seznamom ZAE kot jurisdikcijo z velikim tveganjem za pranje denarja in druga finančna kazniva dejanja. Ta sramotna poimenovanje prihaja, ko ZAE poskušajo okrepiti svoj profil kot regionalno finančno središče, vključno z izdelava spremembe več kot 40 poslovnih zakonov za privabljanje NTI.

Emirati so dosegli nekaj uspeha v tem, da so postali mednarodna finančna povezava. O tem poroča Dubajski mednarodni finančni center (DIFC). vrhunski rezultati lani in dosegla svoje cilje za leto 2024 tri leta pred rokom. Ne samo, da je v letu 36 dosegla 2021-odstotno povečanje števila registracij novih podjetij, ampak je doživela tudi 16-odstotno rast prihodkov in povečala dobiček za 26 odstotkov v primerjavi z letom pred tem. Vsi trije rezultati so bili najvišji doslej. Razsodba FATF in sprejetje sredstev ZAE iz vse bolj izolirane Rusije pa lahko ogrozita ta izjemen napredek, kar kaže na to, da bi ZAE – ne glede na reforme in bleščeče poslovne forume – še vedno raje zatiskali oči pred problematičnimi finančnimi tokovi kot igranje po sistemu, ki temelji na pravilih.

Delite ta članek: