Komisija je 10. januarja predstavila ambiciozen in uravnotežen sveženj ukrepov, ki bo podjetjem in strokovnjakom olajšal zagotavljanje storitev ...
Nova pravila proti pranju denarja bodo pomagala v boju proti davčnemu kriminalu in financiranju terorizma, saj bodo lažje izsledila prenose sredstev in vire bogastva © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Poročila o domnevnem prisluškovanju telefonskih klicev med odvetniki in njihovimi strankami s strani tajnih služb nekaterih držav članic so poslanci predstavili v razpravi z latvijskim ...
Končni lastniki podjetij in skladov bi morali biti navedeni v javnih registrih v državah EU v skladu s predlogi pravil o pranju denarja, ki jih je izglasoval Parlament ...
Olesya Gavryluk Ukrajina poziva EU in mednarodno skupnost k podpori in zavzetosti v okviru Budimpeštanskega memoranduma iz leta 1994. Kot ...
