Parlament toughens up pravila za preprečevanje pranja denarja

Končni lastniki podjetij in skladov bi morali biti uvrščeni v javne registre v državah EU v okviru osnutka pravil o pranju denarja, ki jih je Parlament v torek glasoval. Osnutek zakona bi od bank, revizorjev, odvetnikov, nepremičninskih posrednikov in igralnic zahteval tudi, da so bolj pazljivi pri sumljivih transakcijah, ki jih izvajajo njihove stranke. Cilj je, da se omamljanje težje skriva, da bi se skrili in boj proti davčnim utajam.

"Javne evidence bodo otežile življenje storilcem kaznivih dejanj, ki bodo skušali skriti svoj denar. Naše gospodarstvo trenutno izgublja ogromne količine zaradi utaje davkov," je dejala poročevalka Odbora za državljanske svoboščine Judith Sargentini (Greens / EFA, NL) "Danes je dober dan za državljane, ki spoštujejo zakone, za kriminalce pa slab dan," je dodal poročevalec Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Registrira, ki pokaže, kdo res stoji za podjetjem

V skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (AMLD), ki so jo spreminjali poslanci Evropskega parlamenta, bi javni centralni register v vsaki državi EU navedel informacije o končnih upravičenih lastnikih vseh vrst pravnih ureditev, vključno s podjetji, fundacijami, holdingi in skladi.

Ti registri bi bili med seboj povezani po vsej EU in bi bili "javno dostopni po predhodni identifikaciji osebe, ki želi dostopati do informacij prek osnovne spletne registracije", pravijo poslanci. Kljub temu so v spremenjeno AMLD vstavili več določb, da bi zaščitili zasebnost podatkov in zagotovili, da se v register vnesejo le minimalne potrebne informacije.

Pazite na zapletene transakcije ...

Predlagana pravila bi od bank, finančnih institucij, revizorjev, odvetnikov, računovodij, davčnih svetovalcev in nepremičninskih posrednikov med drugim zahtevala, da so bolj pazljivi pri sumljivih transakcijah njihovih strank. Igralnice so vključene v področje uporabe osnutka pravil, države članice pa lahko izključijo druge storitve iger na srečo, ki predstavljajo nizko tveganje.

Spremenjeni AMLD predvideva pristop, ki temelji na tveganju in omogoča državam članicam, da bolje opredelijo, razumejo in ublažijo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. Parlament je glasoval tudi o uredbi o prenosu sredstev, katere cilj je izboljšati sledljivost plačnikov in prejemnikov plačil ter njihovega premoženja.

... in politično izpostavljene osebe

Pravila o "politično izpostavljenih osebah", torej ljudeh, ki zaradi političnih položajev na političnih položajih tvegajo več kot običajno, so razširjena na "domače" politično izpostavljene osebe. Ti ljudje so tisti, ki jim je ali jim je država članica "zaupala vidne javne funkcije", na primer voditelji držav, člani vlad, vrhovni sodniki in člani parlamentov.

V primeru visokorizičnih poslovnih odnosov s takšnimi osebami je treba uvesti dodatne ukrepe, npr. Za določitev vira bogastva in vira zadevnih sredstev.

Naslednji koraki

Evropski parlament je glasoval o prvi obravnavi osnutka zakonodaje, da bi utrdil dosedanje delo in ga predal naslednjemu parlamentu. To zagotavlja, da se bodo novoizvoljeni poslanci Evropskega parlamenta lahko odločili, da ne bodo začeli iz nič, temveč bodo gradili na delu, opravljenem v tem mandatu.

Zakonodajna resolucija o AMLD je bila sprejeta z glasovi 643 proti 30 z vzdržanimi glasovi 12 in z zakonodajno resolucijo o prenosu sredstev z glasovi 627 na 33 z vzdržanimi glasovi 18.

Delite ta članek: