Čezmejno gibanje gotovine: zaostrovanje # protiterorističnih in kriminalnih preverjanj

Nova pravila razveljavljajo Prva uredba o nadzoru gotovine (CCR) od leta 2005, ki od posameznikov zahteva, da ob izstopu v EU ali vstopu v EU prijavijo zneske nad 10,000 EUR. Poslanci želijo zapreti vrzeli, ki jih izkoriščajo kriminalci, na primer različna kazni v različnih državah članicah, potovanje z zneski tik pod prag deklaracije ali uporaba sredstev za prenos vrednosti, ki jih trenutna pravila ne zajemajo.

Da bi preprečili, da bi premoženjska korist ponovno vstopila v gospodarstvo ali denar uporabila za financiranje nezakonitih dejavnosti, so se poslanci strinjali, da:

• Razširite definicijo „gotovine“, tako da vključuje zlato, drage kamne in kovine ter anonimne predplačniške elektronske gotovinske kartice;
• omogoči oblastem, da se sumi na kaznivo dejanje, začasno odvzame denar pod pragom 10,000 XNUMX EUR in;
• obvezno razkritje gotovine, ki jo pošilja tovor, brez spremstva.

Poslanci so komisijo EU tudi pozvali, naj pripravi zakonodajo, da bi v državah članicah dosegla konvergenco kazni za nadzor gotovine in preučila možnost ustanovitve enote za finančno obveščanje Unije do leta 2019.

Predlog zakona je bil sprejet v ponedeljek zvečer s 55 glasovi za, tremi vzdržanimi.

Mady Delvaux (S&D, LU), soporočevalec, je dejal: „Velike vsote gotovine, naj bodo to bankovci ali zlate palice, se pogosto uporabljajo za kriminalne dejavnosti, kot sta pranje denarja ali financiranje terorizma. S to zakonodajo našim oblastem dajemo orodja, ki jih potrebujejo za izboljšanje boja proti tem kaznivim dejanjem. Osrednja točka je njihov hiter dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje preiskave. Zato prosimo, da so njihovi sistemi za izmenjavo podatkov medsebojno povezani, in ponavljamo naš poziv k finančni obveščevalni enoti EU. "Soporočevalec Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) je dejal: "Poskušali smo doseči pravo ravnovesje med tem instrumentom, katerega namen je na podlagi notranjega trga okrepiti nadzor čezmejne gotovine, ki gre skozi zunanje meje Evropske unije, in zaščito zakonitih interesov. Torej, naj bo sorazmeren. "

Naslednji koraki

oglas

Besedilo mora še potrditi parlament kot celota, preden se bodo evropski poslanci lahko začeli pogajati o zakonodaji z vladami EU.

Trenutno na leto da približno 100,000 izjav o nadzoru gotovine, kar znaša od 60 do 70 milijard EUR. Vendar je bilo v istem obdobju odkritih približno 11,000 kršitev, ki so znašale 300 milijonov EUR.

Poročajo države članice da teroristi ISIS pogosto prevažajo zneske gotovine pod pragom 10,000 EUR (približno 7.000 EUR), da se izognejo odkritju.

Kljub visokemu tveganju, ki ga predstavljajo virtualne valute, kot je Bitcoin, te niso vključene v opredelitev "gotovine". To je zato, ker carinski organi nimajo sredstev za njihovo spremljanje.