Pranje denarja: Evropski poslanci glasujejo za odpravo anonimnosti lastnikov podjetij in skladov

Končni lastniki podjetij in skladov bi morali biti navedeni v javnih registrih v državah EU v skladu s posodobljenimi osnutki pravil o preprečevanju pranja denarja, ki so jih februarja 20 februarja potrdili odbor za gospodarstvo in pravosodje ter notranje zadeve. Igralnice so vključene v področje uporabe osnutka pravil, odločitve o izključitvi drugih iger na srečo z majhnim tveganjem pa so prepuščene državam članicam.

"Izid tega glasovanja je velik korak naprej v boju proti davčnim utajam in jasen poziv k večji preglednosti. S tem glasovanjem je Parlament od leve proti desni pokazal, da podpira javne koristne registre lastništva in s tem pošlje močan signal Svetu za prihodnja pogajanja o spisu. Odbori so z odobritvijo vzpostavitve registrov upravičenih lastništev pokazali, da resno zahtevajo, da končno prekinejo tradicijo skritega lastništva podjetij, "je dejal Odbor za državljanske svoboščine. Poročevalka Judith Sargentini (Zeleni / EFA, NL).

"Kriminalci v Evropi že leta uporabljajo anonimnost offshore podjetij in računov, da skrivajo svoje finančne posle. Ustvarjanje registra dejanskega lastništva po vsej EU bo pomagalo odpraviti tančico tajnosti z računov na morju in v veliki meri pomagalo v boju proti pranju denarja in očitne utaje davkov, "je dejal poročevalec Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Danes je dober dan za državljane, ki spoštujejo zakone, a za kriminalce slab dan," je dodal.

Javni registri upravičenih lastnikov: vključeni so tudi skladi

V skladu z direktivo o pranju denarja (AMLD), kot so jo spremenili poslanci Evropskega parlamenta, bi javni centralni registri, ki v prvotnem predlogu Komisije niso bili predvideni, vsebovali podatke o končnih dejanskih lastnikih vseh vrst pravnih ureditev, vključno s podjetji, fundacijami in zaupa. "Če bi se odločili, da denimo sklade pustimo zunaj področja uporabe te nove zakonodaje, bi to takoj postalo popolno vozilo za kriminalce, ki se želijo izogniti obdavčitvi ali pranju svojega nezakonitega denarja v finančni sistem," je dejal Sargentini. .

Države članice bi morale dati registre "javno dostopne po predhodni identifikaciji osebe, ki želi dostopati do informacij prek osnovne spletne registracije", pravijo poslanci. Kljub temu so v spremenjeno AMLD vstavili več določb, da bi zaščitili zasebnost podatkov in zagotovili, da so v register vpisani le minimalni podatki. Registri bi na primer pokazali, kdo stoji za določenim skladom, ne bi pa razkrili podrobnosti, kaj je v njem ali čemu služi.

Kdo in kaj?

oglas

Osnutek pravilnika bi veljal za banke in finančne institucije ter tudi za revizorje, odvetnike, računovodje, notarje, davčne svetovalce, upravljavce premoženja, sklade in nepremičninske agente.

Če se namerno opravijo, bi se dejavnosti, kot je pretvorba lastnine ali prikrivanje njene resnične narave, vira in lastništva, bodisi v državi članici ali v tretji državi, obravnavale kot pranje denarja. Enako bi veljalo za sodelovanje v teh dejavnostih ali njihovo olajšanje.

Storitve iger na srečo so prav tako vključene v področje AMLD, vendar - razen v igralnicah - poslanci prepuščajo državam članicam, da se same odločijo, ali bodo izključile igre na srečo, ki ne ogrožajo pranja denarja.

Seznam glede na tveganje

Kadar obstaja majhno tveganje kršitve zaradi omejene narave finančne dejavnosti in nizkega praga, lahko države članice nekatere dejavnosti in ljudi izključijo iz področja uporabe predloga zakona. Vendar lahko razširijo tudi področje uporabe na primere, kjer obstaja veliko tveganje pranja denarja. Kadar države članice ugotovijo velika tveganja, bi morale preučiti ozadje in namen vseh zapletenih in nenavadnih transakcij.

Namen osnutka pravil je odpraviti nepremišljenost pri vzpostavljanju poslovnih odnosov z identifikacijo stranke na podlagi informacij in dokumentov, pridobljenih iz zanesljivega vira. Občasne transakcije, izvedene v eni ali več povezanih, je treba preveriti, ko znašajo 15,000 EUR ali več. Za blago, plačano v gotovini, bi mejna vrednost znašala 7,500 EUR ali več. Igralnice bi morale biti pozorne na transakcije v znesku 2,000 ali več, so dodali poslanci.

Politično izpostavljene osebe

Odbori so pojasnili tudi določbe o "politično izpostavljenih osebah", tj. Ljudeh, ki zaradi političnih položajev, ki jih imajo, tvegajo korupcijo več kot običajno. Spremenjena AMLD vključuje "domače" politično izpostavljene osebe (tj. Tiste, ki jim je ali jim je država članica zaupala pomembno funkcijo), pa tudi "tuje" politično izpostavljene osebe in osebe v mednarodnih organizacijah. Mednje spadajo šefi držav, člani vlad, člani parlamentov ali "podobnih zakonodajnih teles" in sodniki vrhovnih sodišč.

Ključne določbe AMLD za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma dopolnjujejo Uredba o prenosu sredstev, izglasovana v odborih prejšnji četrtek, katere cilj je izboljšati sledljivost plačnikov in prejemnikov ter njihovega premoženja. ZN ocenjujejo, da pranje denarja na svetovni ravni v enem letu znaša 2-5% svetovnega BDP.

Naslednji koraki

O spremembah odborov bo marca Parlament na splošno glasoval. Novi parlament, ki bo izvoljen maja, se bo v drugi polovici letošnjega leta začel pogajati o Evropski zakonodaji in Svetu ministrov, ki mu bo predsedovala Italija.

Rezultat glasovanja odbora o zakonodajni resoluciji: 45 glasuje proti, enim in vzdržanim

Predsedujoča: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) in Sharon BOWLES (ALDE, Združeno kraljestvo)

Sredstva proti denarju # denarja

Delite ta članek: