RSSKriminal

Evropa bo preučila nadaljnje reforme v nadzoru in izmenjavi informacij o #MoneyLaundering

Evropa bo preučila nadaljnje reforme v nadzoru in izmenjavi informacij o #MoneyLaundering

| December 5, 2019

Svet je danes (5 decembra) sprejel sklepe o strateških prednostnih nalogah glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (AML). Sklepi so neposreden odgovor na strateško agendo EU za 2019-2024, kjer Evropski svet poziva k „krepitvi boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, izboljšanju sodelovanja in izmenjave informacij ter nadaljnjem razvoju […]

Nadaljuj branje

Scotland Yard dvomi v ruskega oligarha #VladimirGusinsky zaradi obtožb o pranju denarja

Scotland Yard dvomi v ruskega oligarha #VladimirGusinsky zaradi obtožb o pranju denarja

| December 5, 2019

Detektiv Scotland Yarda preiskuje preiskavo ruskega oligarha v Londonu zaradi domnevnih povezav s pranjem denarja. Poizvedovalci so bili vpleteni v preiskavo, potem ko so bile podrobne finančne informacije posredovane britanski Nacionalni agenciji za kriminal (NCA). NCA vodi boj proti pranju denarja. tako doma kot v tujini - piše Philip Braund. Domnevno […]

Nadaljuj branje

#Europol - Ni varnih obal za tihotapce migrantov

#Europol - Ni varnih obal za tihotapce migrantov

| November 28, 2019

Izmenjava strokovnega znanja in izkušenj je ključnega pomena za boj proti neusmiljenim kriminalcem, ki tvegajo življenje migrantov zaradi svoje zelo donosne kriminalne dejavnosti. Europol je na 25 in 26 novembra gostil strokovnjake iz držav članic EU, tretjih držav in mednarodnih organizacij, zbranih na letnem srečanju skupne operativne skupine (JOT) MARE. Strokovnjaki so se osredotočili na sodobne komunikacijske tehnologije […]

Nadaljuj branje

#OperationSECTIO - mednarodni napad na belorusko organizirano kriminalno združbo, vpleteno v mednarodne tatvine

#OperationSECTIO - mednarodni napad na belorusko organizirano kriminalno združbo, vpleteno v mednarodne tatvine

| Oktober 19, 2019

Nemška policijska uprava Heidekreis je v sodelovanju s francosko žandarmerijo in češkimi organi, nemškim državnim uradom za kriminalistično policijo Saška-Anhalt, EMPACT OPC in Europolom razstavila belorusko organizirano kriminalno združbo, vpleteno v mednarodne tatvine. Skupina je ciljala na tovornjake na avtocestnih počivališčih in parkiriščih za krajo tovora. Skupina […]

Nadaljuj branje

#OLAF - Azijsko in EU carinsko sodelovanje ustvarja ogromno merilcev ponarejenega blaga

#OLAF - Azijsko in EU carinsko sodelovanje ustvarja ogromno merilcev ponarejenega blaga

| Oktober 9, 2019

Delovanje HYGIEA: Približno 200,000 kosov ponarejenih parfumov, zobne paste, kozmetika, 120 ton ponarejenih detergentov, šamponov, plenic kot tudi več kot 4.2 milijonov drugih ponarejenih izdelkov (baterije, obutev, igrače, teniške žogice, brivniki, elektronske naprave, itd.) Azijci so zasegli milijon cigaret cigaret 77 in 44 ton ponarejenega tobaka za vodovodne cevi […]

Nadaljuj branje

# Kriminalna pravda - Komisija ocenjuje prizadevanja držav članic za zagotovitev poštenega sojenja osumljencem

# Kriminalna pravda - Komisija ocenjuje prizadevanja držav članic za zagotovitev poštenega sojenja osumljencem

| Oktober 1, 2019

Evropska komisija je objavila svoje poročilo o izvajanju ene od šestih direktiv EU o postopkovnih pravicah, zlasti direktive o dostopu EU do odvetnika. Ta direktiva ljudem zagotavlja pravico do odvetnika od prve stopnje policijskega zasliševanja in v celotnem kazenskem postopku, pa tudi do ustreznih zaupnih srečanj z […]

Nadaljuj branje

Izgnani oligarh #VladimirGusinski in njegov "poseben" dogovor # Kremlja

Izgnani oligarh #VladimirGusinski in njegov "poseben" dogovor # Kremlja

| September 23, 2019

Mnogi vidijo Vladimirja Gusinjskega kot žrtev - človeka, ki je bil prisiljen zaradi svojih liberalnih prepričanj in moči, da bi se uprl Vladimirju Putinu in njegovim privržencem. Toda drugi menijo, da to še zdaleč ni resnica. Nekateri pravijo, da je Gusinski v Kremlju še vedno "dobrodošel" - v resnici je zaslužil sto milijonov dolarjev […]

Nadaljuj branje