S 3. junijem so začela veljati nova pravila, ki bodo izboljšala sistem EU za nadzor vstopa in izstopa gotovine iz EU. Kot del...
Evropska komisija je 30. septembra gostila konferenco na visoki ravni o boju EU proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ta konferenca je pomenila zaključek ...
Medsebojno povezani registri dejanskih lastnikov, politika preventivnega uvrščanja na črne sezname in učinkovite sankcije so med orodji, ki jih evropski poslanci predlagajo za ustavitev pranja denarja. V sprejeti resoluciji ...
Junija 2020 je Europol podprl dve ločeni operaciji, ki sta privedli do demontaže dveh nezakonitih tiskarn zaradi ponarejanja valut, ene za evre in ene ...