Povežite se z nami

Kriminal

Skupina EPP poziva k ponovni oceni Švice kot države z visokim tveganjem za pranje denarja

DELITI:

objavljeno

on

Konec tedna je skupina mednarodnih novinarjev objavila ugotovitve preiskave, ki kaže na velike težave s praksami boja proti pranju denarja v švicarski banki Credit Suisse.

Za poslanca Evropskega parlamenta Markusa Ferberja, tiskovnega predstavnika skupine EPP v odboru za ekonomske in monetarne zadeve: »Zakoni o zasebnosti bank ne smejo postati pretveza za olajšanje pranja denarja in davčnih utaj. Ugotovitve "švicarskih skrivnosti" kažejo na velike pomanjkljivosti švicarskih bank, ko gre za preprečevanje pranja denarja. Očitno ima Credit Suisse politiko, da gleda v drugo smer, namesto da postavlja težka vprašanja."

»Evropske in švicarske banke so tesno povezane, zato pomanjkljivosti v boju proti pranju denarja v švicarskem bančnem sektorju predstavljajo problem tudi za evropski finančni sektor. Ko švicarske banke ne morejo pravilno uporabiti mednarodnih standardov za boj proti pranju denarja, postane Švica sama jurisdikcija z visokim tveganjem. Ko bo seznam tveganih tretjih držav na področju pranja denarja naslednjič revidiran, mora Evropska komisija razmisliti o tem, da bi na ta seznam dodala Švico.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi