Povežite se z nami

Kriminal

Poslanci so določili nove ukrepe za zaustavitev #MoneyLaundering  

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Medsebojno povezani registri dejanskih lastnikov, politika preventivnega uvrščanja na črno listo in učinkovite sankcije so med orodji, ki jih poslanci predlagajo za ustavitev pranja denarja. V resoluciji, sprejeti v petek (10. julija) s 534 glasovi za, 25 in 122 vzdržanimi glasovi, so poslanci pozdravili Akcijski načrt Komisije o tem, kako se učinkovito boriti proti pranju denarja in financiranju terorizma, ter poudaril najnujnejše spremembe, potrebne za doseganje učinkovitega okvira EU.

Boljše izvajanje in sodelovanje

Evropski poslanci obžalujejo nepravilno in neenotno izvajanje pravil o preprečevanju pranja denarja / financiranja terorizma (AML / CTF) v državah članicah in pozivajo k pristopu nične strpnosti in postopkom za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki zaostajajo pri prenosu pravil v nacionalno zakonodajo . Pravijo, da morajo pravosodni organi in organi pregona v državah članicah več sodelovati in si izmenjevati informacije.

Parlament pozdravlja dejstvo, da je bil sprejet njegov predlog za oblikovanje mehanizma za usklajevanje in podporo enotam finančnega obveščanja (FIU). Državam članicam bi omogočil dostop do ustreznih informacij in podpiral delo v čezmejnih primerih

Učinkovita uporaba podatkov

Poslanci želijo, da Komisija reši vztrajno pomanjkanje kakovostnih podatkov za določitev dejanskih dejanskih lastnikov z vzpostavitvijo medsebojno povezanih in visokokakovostnih registrov v EU z visokimi standardi varstva podatkov. Prav tako želijo razširiti obseg nadzorovanih subjektov, tako da bodo vključevali nove in moteče tržne sektorje, kot so kripto-sredstva. Na koncu poslanci še enkrat poudarjajo, da je treba nekooperativne jurisdikcije in tretje države z visokim tveganjem nemudoma uvrstiti na črno listo, hkrati pa ustvariti jasna merila uspešnosti in sodelovati s tistimi, ki izvajajo reforme.

Uskladiti odvračilne sankcije na ravni EU

oglas

Evropski poslanci pozivajo k uveljavitvi vzajemnega priznavanja odredb o zamrznitvi in ​​zaplembi. To bi olajšalo čezmejno izterjavo kaznivih dejanj in omogočilo hitro čezmejno sodelovanje. Poleg tega želijo, da bi Evropska centralna banka lahko neodvisno od ocene nacionalnih organov za boj proti pranju denarja odvzela licence bankam, ki poslujejo v euroobmočju in kršijo obveznosti AML / CTF.

V resoluciji poslanci opozarjajo na kazniva dejanja korupcije in pranja denarja, kot je Luanda Leaks, pa tudi na druge škandale, kot so Cum Ex, Panamski dokumenti, Lux Leaks in Paradise Papers, ki so večkrat spodkopali zaupanje državljanov v pravične in pregleden finančni in davčni sistem.

Na koncu poudarjajo dragocen prispevek mednarodnega preiskovalnega novinarstva in žvižgačev pri razkrivanju možnih zločinov. Oblasti pozivajo, naj identificirajo tiste, ki so spodbudili atentat na Daphne Caruana Galizia, in naj raziščejo tiste, zoper katere še vedno potekajo resni očitki o pranju denarja.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi