Mongolska povezava z Lukašenkovim denarjem

6. novembra 2020 so EU, Švica in ZDA zamrznile premoženje in račune 59 ljudi po vsem svetu, vključno z beloruskim avtokratskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, njegovim sinom in sodelavci. Kasneje je bilo razkrito, da Lukašenkova mreža za pranje denarja pošilja velike vsote denarja prek Mongolije offshore podjetjem v Estoniji in Dominikanski republiki.

Lukašenko je imel nekaj krav v gotovini v denarju. Eden je bil Belaz, proizvajalec težkih tovornjakov in opreme, ki se uporablja v rudarstvu. Beloruska državna Belaz prodaja tovornjake in druge izdelke prek United Belaz Machinery, svojega uradnega prodajalca v Mongoliji.

Delničarja United Belaz Machinery sta bila včasih Otgonjargal Moyle, mongolski državljan, in Vladimir Gennadievich Yaprintsev iz Belorusije. Yaprintsev je trikratni svetovni prvak v sambu. V javnosti je objavil svoje prijateljstvo s Khaltmaa Battulgo, predsednikom Mongolije. Spoznala sta se zaradi medsebojne ljubezni do samba sredi osemdesetih let in v Mongoliji ustanovila skupno podjetje.

Otgonjargal Moyle je nekdanji osebni asistent Battulge. Bila je delničarka dveh njegovih podjetij, Tumen Khishigten in Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal je zdaj visoki uslužbenec organov pregona v mongolskem generalnem tožilstvu.

United Belaz Machinery ima mongolsko sestrsko podjetje United Belaz Machinery Investment Company. Osumljen je pranja denarja Lukašenku pod krinko prodaje rudarske opreme v Mongoliji.

Lastnika podjetja United Belaz Machinery sta zakonca prenesla na družbo Meress, registrirano v Estoniji, in družbo Blustait v Dominikanski republiki.

Upravičeni lastniki teh offshore podjetij naj bi bili povezani z Lukašenkom.

oglas

Zadeve Uniteda Belaza so strogo varovane. Domnevno naj bi donosne prodajne zastopnike dobivali samo tisti, ki so povezani z najvišjimi nivoji Lukašenkovega režima in državo, v kateri prodaja opremo, v tem primeru Mongolijo.

Vloge družb iz Estonije in Dominikanske republike ter sredstva, ki jih dobijo do njih, zahtevajo nadaljnje preiskave, ne samo v Mongoliji, ampak tudi s strani mednarodnih organov pregona.

ProPublica je objavil grozno poročilo "Država, ki je izgnala McKinseyja", v katerem je podrobno opisal domnevno korupcijo v zvezi z mongolsko shemo gradnje železnic in izdelavo lažne študije izvedljivosti. Battulga, takratni minister za ceste, promet in razvoj mest, in njegov svetovalec Chuluunkhuu Ganbat sta bila močno vpletena. Otgonjargal Moyle, prvotni delničar v prodajni hiši Belaz, je bil izvlečen tudi kot sodelavec Battulge.

Po izvolitvi Battulge za predsednika in poznejšem odhodu generalnega tožilca in vodje protikorupcijske agencije, ki so preiskovali primer, so se preiskave in obeti za kakršen koli pregon končali.

Med železniško preiskavo so trdili, da je Otgonjargal Moyle na račune podjetij in fundacij, povezanih z Battulgo, položil milijone ameriških dolarjev v gotovini. Ni bilo jasno, kako je imel človek s precej skromnimi sredstvi in ​​ne tako velikim javno prijavljenim dohodkom dostop do velikih zneskov denarja. Je bil povezan z Belazom? Spet ne bomo vedeli, dokler tega ne bodo pravilno preučile mongolske in mednarodne pravne agencije.

Otgonjargal Moyle je žena Bena Moylea, ustanovitelja in nekdanjega direktorja televizije C1, ki jo nadzira Battulga, in pogosto sproži napade na svoje lokalne politične nasprotnike. Ben Moyle je državljan Združenega kraljestva.

Upati je, da Otgonjargal ni pridobil državljanstva Združenega kraljestva, saj je po mongolski zakonodaji dvojno državljanstvo prepovedano. V Mongoliji je delo vladnega uslužbenca, zlasti pri kazenskem pregonu, "posebna služba državne službe" in ima višjo stopnjo skladnosti, saj je tuji državljan hudo kaznivo dejanje.

United Belaz Machinery je državnemu rudniku Baganuur dobavil štiri tovornjake za premog, štiri prekucnike in buldožer. Od Mongolske razvojne banke je prejela 18.6 milijarde MNT za izvedbo projekta razširitve obrata za drobljenje in natovarjanje premoga, ki pa ni bil nikoli vrnjen.

Skupaj je bilo 35 kosov opreme Belaz v vrednosti 27 milijard MNT dobavljeno v Erdenet, drugi državni rudnik bakra. Dokumenti naj bi bili ponarejeni in Belaz je osumljen, da je bil v tajnem dogovarjanju z vodstvom elektrarne.

Je bil pritisk in vpliv Battulge v ozadju teh poslov, ki so vključevali tudi cene, višje od tržnih? Če je tako, ima neprijetna vprašanja, na katera mora odgovoriti. Zloraba moči in dajanje prednosti določenemu dobavitelju sta po mongolski zakonodaji kazniva dejanja.

Dokazi močno kažejo na obstoj globalne mreže premoženja in podjetij, povezanih s pranjem denarja Lukašenka prek Mongolije.

Medvladna projektna skupina za finančno ukrepanje je Mongolijo že usmerila v pranje denarja in državo vključila na svoj „sivi seznam“ držav s pomanjkljivostmi v njihovih sistemih, ki jih je treba natančneje spremljati. Zdaj je potrebna temeljita preiskava, ne le morebitnega pranja denarja s strani mongolskega predsednika in visokega uslužbenca organov pregona, ampak tudi v imenu oklevetanega evropskega vladarja.

Delite ta članek: