Lihtenštajn nadaljuje s preiskavo zoper ubežnega ruskega bankirja

Ni skrivnost, da Evropa in zlasti London že vrsto let pozdravljata disidente in opozicijske voditelje z vsega sveta, saj mnogim nudi varno zavetje. Znano je tudi, da je več tisoč premožnih Rusov našlo zatočišče v Veliki Britaniji in drugih prijetnih kotičkih EU, ki so vložili veliko denarja v poslovanje, bančništvo in nepremičnine. Toda nihče ne more dokazati, da si vsi zaslužijo privilegij, da živijo tukaj, ob upoštevanju nejasnega in celo kriminalnega porekla.

Tory poslanec Andrew Bridgen je v nedavni poizvedbi o podeljevanju zlatih vizumov bogatim ruskim poslovnežem, vpletenim v finančne goljufije in zločine, ponovno postavil zelo občutljivo in kontroverzno vprašanje. Ena od teh oseb je zloglasni Georgy Bedzhamov, ki je v Rusiji in Evropi obtožen različnih bančnih prevar, ki jih Moskva išče od leta 2016. Ta oseba išče državljanstvo Združenega kraljestva. Kot je dejal poslanec Bridgen, "London trguje s svojim slovesom kot varnim mestom za odlaganje denarja, vendar ne more biti zatočišče pralnikom denarja".

Predvidoma podobni podatki o dejavnosti Bedžamova so pred nekaj meseci prišli iz Evropskega parlamenta. Poslanka iz Latvije Tatyana Zdanoka je poslala uradno pismo notranji sekretarki Združenega kraljestva Priti Patel, v katerem jo prosi, naj bo pozoren na namere Bedžamova, ki vztrajno išče azil v Veliki Britaniji. Poslanec Zdanoka v svojem pismu poda povzetek nezakonitih dejavnosti Bedžamova v Rusiji kot organizatorja številnih goljufij v ruskem bančnem sistemu.

 

Po njenem pismu je gospod Bedzhamov po tem, ko ga je sodišče obtožilo, da je rušil rusko Vneshprombank, večjo banko z 2.5 milijarde funtov premoženja, pobegnil v Veliko Britanijo, kjer se je soočil z obtožbami o obsežni goljufiji s premoženjem banke in ga je Interpol uvrstil na mednarodno iskalno listo. Upniki iz Velike Britanije in Evropske unije, ki so postali žrtev zadev gospoda Bedžamova, zdaj iščejo povrnitev nekaterih sredstev, če jih bo mogoče najti.

Aprila 2019 je vrhovno sodišče Združenega kraljestva v Londonu upnikom podelilo pravico, da zasledujejo bogastvo g. Bedžamova, in po vsem svetu izdalo sklep o zamrznitvi v višini 1.34 milijarde funtov premoženja, s katerim je potrdil verodostojnost argumentov o vpletenosti in ključne vloge g. Bedžamova prevara.

oglas

Evropski poslanec Zdanoka opozarja britanske oblasti, da gospod Bedzhamov trenutno išče državljanstvo v Združenem kraljestvu in je s to prošnjo naslovil matični urad.

Nadaljnje novice o tej zelo občutljivi in ​​občutljivi temi so kmalu prišle iz evropskega davčnega raja, ki je majcena Kneževina Lihtenštajn.

Tožilstvo Lihtenštajna je potrdilo preiskavo nezakonitih finančnih transakcij ubežnega ruskega bankirja Georgija Bedzhamova. Ta oseba je bila leta 2016 v nenavzočnosti obsojena in jo je Rusija objavila na mednarodnem seznamu zaradi finančnih goljufij, ki so privedle do bankrota ene vodilnih bank - Vneshprombank. Njegova sestra in poslovna partnerica Larisa Markus je bila leta 2017 obsojena in zaprta za 8.5 leta.

Bedzhamov je vpleten v številne kazenske primere in sodne postopke tako v Rusiji kot v Evropi. Doslej na sodiščih ni mogel dokazati svoje nedolžnosti in se znebiti številnih zahtevkov vlagateljev Vneshprombank, ki jih je preprosto oropal. Po informacijah iz odprtih virov je Bedzhamov s kaznivimi dejanji skupaj s sestro Lariso Markus ukradel in iz Rusije odnesel več kot dve milijardi dolarjev.

Vlasti Lihtenštajna preiskujejo nekdanjega lastnika Vneshprombank in njegovo sestro zaradi suma pranja denarja. Na njihove račune v lokalnih in švicarskih bankah so prejeli 143 milijonov dolarjev, tudi od ruske federacije Bobsleigh. Začelo se je vsaj leta 2016, glede na podatke finančne obveščevalne službe Lihtenštajna in predstavnika Ruske agencije za zavarovanje vlog (DIA), ki toži Bedžamova na Višjem sodišču v Londonu). DIA deluje kot stečajni upravitelj propadle Vneshprombank, ki upnikom še vedno dolguje več kot 200 milijard rubljev (2,7 milijarde USD).

"Lihtenštajn je začel preiskave zaradi suma pranja denarja v zvezi z omenjenimi dejstvi," je v intervjuju dejal namestnik generalnega državnega tožilca kneževine Frank Haun in dodal, da v tej fazi preiskave ne more posredovati več podrobnosti, vključno z imeni osumljencev, podjetij in bank.

DIA od bankirja zahteva 1.75 milijarde dolarjev, njegovo premoženje pa je zamrznjeno v tem znesku. Znano premoženje Bedzhamova je ocenjeno veliko cenejše: bankir sam je na sodišču dejal, da je njegovo bogastvo približno 500 milijonov dolarjev, letni dohodek pa 2 milijona dolarjev.

Premoženje Bedzhamova vključuje vilo v Franciji in nepremičnine v Londonu, vendar je zastavljeno upnikom. Po poročanju DIA je zastava navidezna in ustvarjena za zaščito premoženja pred Vneshprombank. Septembra 2019 je sodnik višjega sodišča ugotovil, da je po prodaji deleža (33%) v Badrutt's Palace Hotel AG na obali jezera St. Moritz v Švici in odštevanju pravnih stroškov 12 milijonov dolarjev ostalo na računih Bedzhamova.

Za iskanje domnevno skritih sredstev je DIA najela investicijsko družbo A1 (del ruske skupine Alfa) in poleg pravne podpore za zadevo sprožila oglaševalsko kampanjo za iskanje premoženja Bedžamova in Markusa v Rusiji in Veliki Britaniji .

DIA je pred kratkim ugotovila, da "je seznanjena z začetkom kazenskega postopka organov pregona Kneževine Lihtenštajn proti nekdanjemu solastniku Vneshprombank Georgyu Bedzhamovu".

Torej, kaj je odkrila finančna inteligenca Liechtensteina?

Preiskavo Bedzhamova in Markusa v analitičnem poročilu iz leta 2016 opisuje namestnik vodje finančne obveščevalne službe Lihtenštajna (enota za finančno obveščanje) Valartis (od leta 2019 vodi FIU). Po navedbah vira, ki je seznanjen s sporom med Bedzhamovim in DIA, so bili dokumenti, ki jih je podpisal Schëba, namenjeni lihtenštajnskim bankam Valartis in LGT, ki sta se pritožili na lihtenštajnsko tožilstvo.

Zanimale so se za poslovanje Bedžamova in Marcusa po odhodu nekdanjega lastnika Vneshprombank iz Rusije v Monako in napovedi, da je mednarodno iskan od leta 2016. Poročilo se lahko nanaša tudi na denar, umaknjen iz Vneshprombank, piše namestnik vodje Lihtenštajnska finančna inteligenca.

Po podatkih lihtenštajnske finančno-obveščevalne službe je bilo na račune, povezane z Bedzhamovim in Markusom, nakazanih več kot 90 milijonov švicarskih frankov. V bistvu, kot izhaja iz poročila, je bil denar nakazan na račun panamske Orange Tree Investment, ki je bila ustvarjena v interesu Bedzhamova, v banki Liechtenstein Valartis. Obstajajo tudi znaki, da je bilo na račun podjetja v švicarski banki Vontobel nakazanih približno 40 milijonov frankov.

Sredstva na račune Markusa so prihajala iz švicarske banke Vontobel, na račune Bedzhamova - iz Estonije in Švice, poroča finančna obveščevalna služba Lihtenštajna. "Denar je bil v glavnem namenjen nakupu luksuznih jaht in nepremičnin," piše v poročilu.

Zlasti panamska naložba oranžnega drevesa je od Eurotexa prejela 31.9 milijona evrov, Silverrow približno 18.8 milijona evrov, od IMET skupine 12.8 milijona rubljev in od korporacije Venus 10.6 milijona evrov, približno 40 milijonov frankov pa je bilo prenesenih na švicarski račun podjetja Orange Drevo, ugotavlja dokument.

Poročilo tudi navaja, da finančnoobveščevalna služba meni, da sta bili "britanski off-shore družbi Silverrow in Eurotex upravljani iz Moskve", obe z istim elektronskim naslovom. Podjetji sta bili registrirani v Birminghamu in Edinburghu, Silverrow je bil likvidiran 6. septembra 2016, po podatkih iz britanskega registra.

Ločeno pa finančna inteligenca Lihtenštajna navaja, da je Orange Tree leta 2013 od ruske bobslejske zveze prejel približno milijon evrov (opis navaja, da je bil namen plačil predujem za športno opremo) in več kot 1 tisoč evrov od mednarodne bobslejske zveze bančni račun LGT (opis plačil se nanaša na "nagrado" in "prispevke" v korist Ruske federacije).

Kar zadeva odliv sredstev, Schëb med drugim ugotavlja, da je Orange Tree nemški ladjedelnici Lurssen nakazal 21 milijonov evrov, prenosi v korist Lurssena pa so najverjetneje povezani z gradnjo luksuzne jahte Ester III. Specializirani portal Superyachtfan je Bedžamova imenoval za lastnika Ester III. Leta 2016 je bila prodana v povezavi s tožbo francoske banke BNP Paribas proti Bedzhamovu na sodišču v Gibraltarju. Jahto je kupil lastnik nogometnega kluba Liverpool John Henry, ki njeno vrednost ocenjuje na 90 milijonov dolarjev.

Med sorazmerno majhnimi izdatki v materialu je nakazan 1.1 milijona evrov britanskemu podjetju Basel Properties, ki je v neposredni lasti Aline Zolotove (isto ime kot žena Bedzhamov).

Treba je domnevati, da evropska sodišča verjetno ne bodo tolerantna in zvesta do ubežnih ruskih poslovnežev. Njihove solzne zgodbe o preganjanju in grožnjah življenju v njihovi domovini v srcih evropskih sodnikov ne vzbujajo več takšnega usmiljenega odziva kot prej. Prav tako sodne oblasti kot pravljice dojemajo trditve Georgija Bedzhamova o ponarejanju obtožb zoper njega zaradi prevare in kraje depozitov drugih ljudi.

Zdi se, da je čas iskanja "varnega zavetja" v prijetnih evropskih kotičkih za mednarodne prevarante in pokvarjene uradnike preteklost. Evropa se je že naveličala pretoka lažnih disidentov in goljufov iz nekdanje ZSSR. To dokazujejo vse ostrejše in nedvoumne odločitve sodišč.

Delite ta članek: