Države članice EU imajo trdno izključena javni dostop do identitet tistih, ki obvladujejo in imajo v lasti lupine, medtem ko potekajo trenutna pogajanja o reformi zakonodaje o pranju denarja. Ta podjetja in druga podjetja so bila vpletena v škandale pranja denarja, ki so jih razkrili Panamski dokumenti.
Poročilo obravnava zakonodajo, ki velja v šestih evropskih državah, in izvajanje teh pravil. Obravnava tudi žarišča denarja pranja denarja, kot so igre na srečo, virtualne valute in nepremičninski sektorji, ki jih lahko korumpirani, davčni utajalci in teroristične mreže uporabijo za usmerjanje in skrivanje nezakonitega bogastva.
»Imeli smo škandale, govorili smo, zdaj je čas za ukrepanje,« je povedala Laure Brillaud, politična direktorica za boj proti pranju denarja pri Transparency International EU. »Ne samo, da potrebujemo boljše izvrševanje, ampak potrebujemo tudi boljša pravila,« je nadaljeval Brillaud. »Zdi se, da države članice že leto dni po Panamskih dokumentih že trpijo zaradi amnezije. Z zavračanjem dostopa javnosti do identitete lastnikov navideznih podjetij države članice EU dovoljujejo, da senci sveta lastništva in nadzora uspevajo, «je dejal Brillaud.
Transparency International EU poziva k popolnemu javnemu dostopu za vsa podjetja in sklade, ki delujejo ali poslujejo na ozemlju EU, tudi če nimajo sedeža v EU, da bi odpravili uporabo jurisdikcij ekstrateritorialne tajnosti, kot sta Panama ali Bahami. Poročilo prav tako izraža zaskrbljenost zaradi „kandidatov“, ki jih lahko kot nekoga, ki je podvržen korupciji, zlorabijo kot vodje, kot kažejo panamski dokumenti. Priporoča krepitev predpisov z zahtevo, da morajo biti kandidati licencirani in razkriti identiteto osebe, ki jih je imenovala.
Študija ugotavlja pomembne težave s strokovnimi telesi, ki ne opravljajo svojega dela o poročanju o sumljivih dejavnostih javnim organom. Zlasti pri nefinančnih poklicih, kot so odvetniki in notarji, kjer je poročanje zanemarljivo. Poročilo prav tako osvetljuje pomanjkljivosti sektorja korporativnih storitev, ki se zdi, da je vključen v številne primere Panama Papers.
Evropska komisija ima sprejeti ukrepe po panamskih dokumentih, da bi obravnavali nekatera od teh vprašanj v osnutku revizij 4th proti pranju denarja. Predlagane spremembe Evropski parlament še naprej obravnava te težave, na primer z vključitvijo komercialnih in zasebnih skladov v registre dejanskega lastništva. Zdaj je na Svetu EU, da prevzame dejavno vlogo v boju proti pranju denarja, tako da upošteva te revizije in razbije korumpirane gotovine, meni Transparency International EU.
