Zvezno sodišče v New Yorku je zavrnilo vse ugovore Mukhtarja Ablyazova in Ilyasa Khrapunova ter jima naložilo sankcije

18. oktobra 2021 je okrožna sodnica Združenih držav Amerike Alison J. Nathan z okrožnega sodišča Združenih držav za južno okrožje New Yorka zavrnila različne ugovore, ki sta jih vložila Mukhtar Ablyazov in Ilyas Khrapunov, in ju sankcionirala zaradi njunega neprimernega ravnanja med sodnim postopkom, ki ga je vložila BTA Bank JSC. in mesto Almaty. Odločitev sodnika Nathana je potrdila tudi različne prejšnje odredbe sodnice za sodnike Združenih držav Amerike Katharine H. Parker (z dne 3. julija 2019, 15. julija 2019, 7. februarja 2020, 19. maja 2020 in 3. septembra 2020), s katerimi sta bila sankcionirana tudi Ablyazov in Khrapunov.

Včerajšnja odločba je skupaj s prejšnjimi odločitvami sodišča ugotovila, da so Ablyazov, Viktor Khrapunov in Ilyas Khrapunov ovirali BTA Bank in Almaty pri odkrivanju dokazov, ki so "zelo pomembni" za njihove terjatve proti Ablyazovu, Khrapunovim in navideznemu podjetju Triadou SPV SA, za pranje več deset milijonov dolarjev v ZDA. Sodišče je ugotovilo, da sta obtoženca skrivala dokaze, namerno uničevala dokaze, pričala neresnično, kršila sodne odredbe in sodbo obravnavala kot »igro mačke in miši«.

Med posebnimi kršitvami, navedenimi v včerajšnji odločbi, je sodišče ugotovilo:

• Ablyazov "ni ravnal v skladu s sklepi tega sodišča", ki so od njega zahtevali predložitev dokazov.
• Ablyazov je trdil, da nima takšnih dokazov, vendar je bila ta trditev "v nasprotju z njegovimi lastnimi izjavami" pod prisego.
• Zakonca Khrapunov "ni predložila nobenih finančnih evidenc", "vse brez kakršnega koli izgovora."
• Ilyas Khrapunov – ki ga je sodišče označilo za »glavnega zlorabljatelja odkrivanja« – je tik pred vložitvijo tožbe BTA Bank in Almatyja izbrisal »vsa« svoja e-poštna sporočila, namesto tega začel uporabljati »na stotine« šifriranih e-poštnih računov in nato »neverjetno« trdil da ni mogel dostopati do nobene od njih.
• Ilyas Khrapunov je prav tako zavrnil identifikacijo e-poštnih sporočil, ki jih je sam poslal tretjim osebam, in "zanikal kakršne koli spomine na finančne transakcije, ki so vključevale desetine ali stotine milijonov dolarjev."
• "Ablyazov ni bil pripravljen", ko je pričal, da je njegova neto vrednost presegala 20 milijard dolarjev, vendar je trdil, da ne more imenovati nobene osebe, ki mu je pomagala upravljati svoj denar.

Na podlagi teh in podobnih ugotovitev kršitve je sodišče v prid BTA Bank in Almatyja proti Ablyazovu izreklo sodbo v višini 140,115.16 USD. Sodišče bo določilo višino sankcije proti Ilyasu Khrapunovu, potem ko bo od BTA Bank in Almatyja prejelo dodatne dokaze o stroških, ki so nastali zaradi njegovega vedenja.

         Sodišče je tudi ugotovilo, da "kakršna koli pritožba na [njegovo] odredbo ne bi bila sprejeta v dobri veri."

Newyorški postopek v imenu sotožnikov, Almaty in BTA Bank, je bil sprožen pred več kot petimi leti, ko sta Mukhtarja Ablyazova in njegove kriminalne sodelavce obtožila pranja ukradenega denarja v ZDA. Kot so že ugotovila sodišča po vsem svetu, je Ablyazov z izdajanjem lažnih posojil iz BTA Bank ukradel milijarde dolarjev – ravnanja, za katero je bil že obsojen in obsojen v Kazahstanu, na sodiščih Združenega kraljestva pa je bil spoznan za civilno odgovornega. V postopkih v ZDA so tožniki zbrali dodatne pomembne dokaze o Abljazovih zločinih, skupaj z zagotavljanjem pričanja številnih prič teh zločinov. Sojenje naj bi se začelo pred ameriško poroto v New Yorku februarja 2022.

oglas

Delite ta članek: