# Poročnika prevaranta # Kazahstana najdemo v listnatem predmestju DC po begu iz Združenega kraljestva

Vrhunski "poročnik" obsojenega kazahstanskega goljufa je po izsleditvi v mirnem predmestju Washingtona DC pred ameriškim sodiščem. Ruski poslovnež Aleksander Udovenko je leta 2012 pobegnil iz Londona, potem ko je bil vpleten v milijardo dolarjev prevare, ki jo je po navedbah ameriškega sodišča izvedel Mukhtar Ablyazov, nekdanji predsednik banke BTA v Kazahstanu, piše James Hipwell.

V začetku letošnjega leta je bilo razkrito, da Ablyazov, ki trenutno živi v Parizu, lobira pri rezidenci belgijske vlade in je za varno zatočišče imenoval bruseljskega odvetnika Marca Uyttendaeleja. Verjame se, da je glavni cilj Uyttendaele zagotoviti, da njegova stranka ostane zunaj krempljev oblasti v Združenem kraljestvu, Rusiji, Ukrajini in Kazahstanu. Oblasti v vseh teh državah Abljazova iščejo zaradi obtožb zaradi goljufij, v Kazahstanu pa so ga tudi spoznali za krivega, ker je odredil odmeven atentat na svojega nekdanjega poslovnega partnerja.

BTA, ki je vložila tožbo, trdi, da je bil Udovenko kot Ablyazov "točkovni mož" v Londonu vpleten v ustvarjanje obsežne mreže obalnih podjetij, ki so z banko pošiljale milijarde na zasebne račune. Udovenko se je preselil v Ameriko in delal kot "investicijski svetovalec" v Bethesdi v Marylandu na listnatih obrobjih Washingtona. Zdaj ga je doletela njegova preteklost, potem ko ga je banka BTA izsledila do svojega stanovanja v vrednosti 855,000 dolarjev in mu vročila sodni poziv, da bi lahko pričal pred sodiščem.

Udovenko zanika navedbe in trdi, da je žrtev kampanjske oblasti "politično motivirane" kampanje. Banka BTA v sodelovanju s kazahstanskim mestom Almaty prav tako od Udovenka zahteva razkritje in razkritje dokumentov v zvezi s primerom, ki sta ga vložila zoper kontroverznega poslovneža Felixa Saterja. Sater, obsojeni zločinec in nekdanji svetovalec Donalda Trumpa, je obtožen, da je pomagal Ablyazovu in njegovemu domnevnemu sostorilcu (in zetu) Ilyasu Khrapunovu pri pranju njihovega ukradenega denarja prek njegovih nepremičninskih projektov, vključno s tistimi, povezanimi z ameriškega predsednika.

Ko so leta 2009 prvič odkrili prevare Ablyazova, je pobegnil v Združeno kraljestvo, zaradi česar je BTA na sodiščih v državi sprožil zadevo proti njemu in njegovim sostorilcem, vključno z Udovenkom. BTA v tožbi zoper Udovenka trdi, da je sodišče v Veliki Britaniji ugotovilo, da je bil "eden od glavnih poročnikov Ablyazova". Sodni vložki trdijo, da je šlo za Udovenka, ki je bil imenovani lastnik in upravitelj za "dobesedno na stotine obalnih lupinarskih družb, ki so uporabljale za premik ukradenega denarja v podporo tej shemi".

Udovenko naj bi to mrežo upravljal prek investicijskega holdinga Eastbridge Capital, ki je bil ustanovljen v Londonu. Ko so odvetniki BTA zaprosili za vpogled v računalniške evidence Eastbridgea, so jim povedali, da so se izgubili. Vendar pa so preiskovalci Ablyazovega zeta Salima Shalabayeva januarja 2011 lahko spremljali v skladiščni enoti v Londonu in našli 25 zabojev dokumentacije in trdi disk, ki je podrobno opisoval večino te mreže lupinarjev.

oglas

Sodišča Združenega kraljestva so ugotovila, da Ablyazov ni spoštovan, ker ni pošteno razkril premoženja, in mu je izrekel 22-mesečno zaporno kazen. Vendar je pobegnil v Francijo, preden bi ga lahko zaprli. V skladu s sodnimi spisi: "Udovenko je istočasno pobegnil iz Združenega kraljestva ali približno ob istem času." Sodišča Združenega kraljestva so izdala odredbo o zamrznitvi premoženja Ablyazova, za katero BTA in mesto Almaty trdijo, da je kršil domnevno shemo pranja, ki vključuje Sater in Khrapunov. BTA prav tako trdi, da je pred kratkim pridobila dokumente v zvezi z združenji na otoku Man, ki "dokazujejo, da je Udovenko v imenu Ablyazova dajal navodila v zvezi z Ablyazovimi školjkami."

Navaja tudi nekdanje bančne uslužbence, ki so potrdili njegov „osrednji pomen sistema“. Kot odgovor na tožbo sodišča je Udovenko vložil predlog za razveljavitev sodnega poziva, ki bi ga prisilil k pričanju. Udovenko, ki ga v Rusiji iščejo tudi zaradi obtožb goljufije, trdi, da je tarča iz političnih razlogov. Dokler sodna tožba ni bila vložena, je bila Udovenkova javna osebnost v ZDA ugledna poslovneža. Spletni profil ga opisuje kot "svetovalca za naložbe in upravljanje", ki dela na poslovnem razvoju podjetja na Dunaju v Virginiji.