Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma - Komisija ocenjuje tveganja in poziva k boljšemu izvajanju pravil

Evropska komisija je sprejela sporočilo in štiri poročila, ki bodo podpirala evropske in nacionalne organe pri boljšem reševanju tveganj pranja denarja in financiranja terorizma.

Junckerjeva komisija je postavila stroga pravila EU s četrtim in naslednjim pete direktive o pranju denarja in okrepila nadzorno vlogo Evropskega bančnega organa. Poročila poudarjajo potrebo po njihovem celovitem izvajanju, hkrati pa poudarjajo, da je treba še vedno odpraviti številne strukturne pomanjkljivosti pri izvajanju pravil Unije o pranju denarja in financiranju terorizma.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans (sliki) je dejal: "Zaprti moramo vse možnosti, da kriminalci in teroristi zlorabijo naš finančni sistem in ogrozijo varnost Evropejcev. Obstaja nekaj zelo konkretnih izboljšav, ki jih je mogoče hitro doseči na operativni ravni. Komisija bo še naprej podpirala države članice v to, hkrati pa razmišlja o tem, kako se spoprijeti s preostalimi strukturnimi izzivi. "

Podpredsednik Unije za evro in socialni dialog, finančno stabilnost, finančne storitve in kapitalske trge Valdis Dombrovskis je dejal: "Verodostojen okvir za preprečevanje in boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je bistvenega pomena za ohranjanje integritete evropskega finančnega sistema. Vendar današnja analiza daje več dokazov, da se naša močna pravila o preprečevanju pranja denarja niso enako uporabljala v vseh bankah in vseh državah EU. Ta problem je treba rešiti in rešiti prej kot slej. "

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: "Na ravni EU imamo stroga pravila proti pranju denarja, vendar moramo vse države članice izvajati ta pravila na terenu. Nočemo videti šibke povezave v EU, ki bi jo zločinci lahko izkoristili. Nedavni škandali so pokazali, da bi morale države članice to obravnavati nujno. "

Sporočilo in štiri poročila analizirajo pomanjkljivosti v sedanjem nadzoru in sodelovanju proti pranju denarja in opredeljujejo načine za njihovo odpravo. Te ugotovitve bodo služile kot podlaga za prihodnje politične odločitve o nadaljnjem krepitvi okvira EU proti pranju denarja.

Oglejte sporočilo za javnost in Vprašanja in odgovori. 

oglas

Delite ta članek: