#TaxCrimes - Posebni odbor poziva evropsko finančno policijo

Priporočila, ki jih je sprejel Posebni odbor za finančni kriminal, utajo davkov in izogibanje davkom (TAX3), segajo od preoblikovanja sistema za obravnavo finančnih kaznivih dejanj, davčnih utaj in izogibanja davkom, zlasti s temeljitim izboljšanjem sodelovanja na vseh področjih med množico zadevnih organov. , vzpostavitev novih organov na ravni EU in na svetovni ravni.

Številne ugotovitve in priporočila vključujejo:

• Komisijo, naj nemudoma pripravi predlog za evropsko finančno policijo;
• vzpostaviti nadzornika za boj proti pranju denarja EU;
• v okviru ZN bi bilo treba ustanoviti svetovni davčni organ;
• velika zaskrbljenost zaradi splošnega pomanjkanja politične volje držav članic v Svetu za boj proti davčnim utajam / izogibanju davkom in finančnemu kriminalu;
• sedem držav EU (Belgija, Ciper, Madžarska, Irska, Luksemburg, Malta in Nizozemska) kažejo značilnosti davčne oaze in omogočajo agresivno davčno načrtovanje;
• zlati vizumi in potni listi so problematični in jih je treba postopno odpraviti;
• shema goljufije cum-ex jasno kaže, da zapletenost davčnih sistemov povzroča pravne vrzeli in da so večstranske, ne dvostranske davčne pogodbe pot naprej;
• proti ZDA je treba predvideti protiukrepe, če ne zagotavlja vzajemnosti FATCA;
• Svet bi moral ustrezno oceniti razmere v Švici, da bi zagotovil uvedbo škodljivih davčnih režimov;
• klavzule o „davčnem dobrem upravljanju“ je treba sistematično vključiti v nove sporazume EU z državami, ki niso članice EU;
• prijavitelji nepravilnosti in preiskovalni novinarji morajo biti veliko bolje zaščiteni, sistem nagrajevanja ZDA za prijavitelje nepravilnosti pa bi se lahko ponovil v EU;
• Malta in Slovaška morata storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi prepoznali pobudnike za umor dveh preiskovalnih novinarjev.

Poročilo je bilo sprejeto s 34 glasovi za, 25 glasovi proti in 28 vzdržanimi glasovi. Zdaj bo poslan na plenarno zasedanje v odobritev na drugem zasedanju marca (XNUMX. - XNUMX.) v Strasbourgu (TBC).

Predsednik odbora Petr Ježek (ALDE, CZ) je dejal: „Precejšnje število dela, ki ga je ta odbor dosegel v zvezi z dvanajstmesečnim mandatom, je osvetlilo vprašanja brez primere, ki zadevajo bančni in finančni sektor. Preiskave in zaslišanja so nam pomagali oblikovati močnejša priporočila, zlasti o potrebi po boljši zakonodaji EU o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, strožjemu bančnemu nadzoru in boljši izmenjavi informacij med FIU in davčnimi organi. Zdaj je ključnega pomena ohraniti pritisk za izvajanje naših priporočil vladam in ustreznim akterjem. "

Soporočevalec Luděk Niedermayer (EPP, CZ) je dejal: „Nedavni primeri pranja denarja so pokazali, da je nujno, da se obstoječa pravila za preprečevanje pranja denarja bolje uveljavljajo, odvračilne sankcije in prizadevanje za boljše sodelovanje in usklajevanje ustreznih organov v državah članicah in med njimi ter aktivno partnerstvo. z zasebnim sektorjem. Odbor poziva Evropsko unijo, naj vodi svetovno razpravo o iskanju rešitve za obdavčevanje digitaliziranega gospodarstva in zagotavljanje učinkovitih, preglednih in pravičnih davčnih režimov ob ohranjanju poštene in pregledne davčne konkurence. “\ T

Soporočevalec Jeppe Kofod (S&D, DK) je dejal: „Evropa ima resen problem pranja denarja in davčnih goljufij. Imamo največji, najbogatejši in najbolj integriran enotni trg na svetu s prostim pretokom kapitala, vendar z malo ali brez učinkovitega čezmejnega nadzora in 28 različnimi nacionalnimi določbami o pranju denarja in davčnih goljufijah. To ustvarja vrsto vrzeli, ki jih storilci kaznivih dejanj preveč enostavno zlorabljajo, da bi oprali velike količine denarja, kot v škandalu z Danskimi bankami, ali pa oblikujejo visoko donosne davčne sheme, kot je CumEx. Potrebujemo strožje predpise na ravni EU, ostre sankcije bankam, ki olajšujejo finančna kazniva dejanja, in novo evropsko finančno policijo v Europolu. "

oglas

Ozadje

Po neprekinjenih razkritjih v zadnjih petih letih (Luxleaks, Panama Papers, Nogometna uhajanja in Rajski dokumenti) je Evropski parlament na 3 marcu 1 sklenil ustanoviti Posebni odbor za finančni kriminal, davčne utaje in izogibanje davkom (TAX2018).

Danes sprejeto poročilo zaključuje enoletni mandat odbora, v katerem so potekale predstavitve 18, ki so se ukvarjale s posebnimi temami, izmenjavo mnenj 10 s finančnimi ministri in evropskimi komisarji ter štiri misije za ugotavljanje dejstev - v ZDA, na otoku Man, Danska in Estonija ter Latvija.