Kriminalna mreža tihotapila cigarete in alkohol, ki se je zmešalo v #Polandu

Urad v Gdansku poljskega centralnega preiskovalnega urada (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) je skupaj z regionalnim tožilstvom v Gdansku in s podporo Europola aretiral pet osumljencev in zasegel več kot 39 milijonov cigaret.

Policisti CBŚP so od leta 2015 vodili preiskavo, ki jo je nadzorovalo regionalno tožilstvo v Gdansku. Primer zadeva mednarodno kriminalno skupino, ki se ukvarja z nezakonito trgovino s cigaretami. Aretirano je regionalno tožilstvo v Gdansku obtožilo pripadnosti organizirani kriminalni skupini.

Od leta 2015 poljske oblasti delijo svoje podatke o tem primeru z britanskimi in italijanskimi organi pregona ter z Europolom, organom pregona EU. Kot rezultat tega intenzivnega sodelovanja je bil leta 14 v mestu Caserta v Italiji ustavljen prevoz 2015 milijonov cigaret, namenjenih za ilegalni trg, nato pa je bilo v Padovi zaseženih več kot 13 milijonov cigaret različnih blagovnih znamk in nadaljnjih 12 milijonov v Trstu (oba v Italiji).

Na cigarete se plačuje trošarina pri proizvodnji v EU ali pri uvozu v EU in organizirane kriminalne združbe uporabljajo različne modunde operacij, da se izognejo trošarinam in ustvarijo znaten dobiček s prodajo originalnih in ponarejenih trošarinskih izdelkov po nižjih cenah od njihovih zakonitih ustreznikov.

Trošarine z davki temelji na zakonodajnih razlikah in različnih stopnjah trošarin, ki jih uporabljajo različne države članice.

Glavna področja trošarin s trošarinami v Evropi vključujejo:

• Tihotapljenje ali nezakonit uvoz trošarinskih izdelkov;
• nezakonita proizvodnja trošarinskih izdelkov in
• preusmeritev, ki vključuje preusmeritev blaga brez plačila trošarine.

Trošarinske goljufije državam članicam odvzamejo dohodek, ki bi ga sicer uporabili za financiranje vitalnih javnih storitev, kot so šole, bolnišnice in infrastruktura. Omogočevalec kaznivih dejanj ali financer groženj, ki organiziranim kriminalnim skupinam omogoča drugo kaznivo dejanje, je tudi grožnja nacionalni varnosti.

oglas

Trošarinske goljufije je ena od prednostnih nalog EMPACT v okviru političnega cikla 2018-2021. Europolov analizni projekt Smoke je namenjen preiskovanju nezakonite proizvodnje in tihotapljenja trošarinskih izdelkov, zlasti tobaka in cigaret.

Delite ta članek: