Sankcije niso problem za ruske oligarhe, ki še naprej bogatijo, kljub vsem omejitvam: "vrzel" za ruske oligarhe. Kako Nikolay Levitskiy pomaga najbogatejšim Rusom, da se izognejo sankcijam

To je 12^th čas, da Evropska unija je naložil omejitve za ruska podjetja. Glede na Castellum.ai, globalno bazo podatkov za spremljanje sankcij, se je Rusija od 11,327. februarja 22 soočila z 2022 omejitvami. Skupno število sankcij, uvedenih državi in ​​njenim državljanom, je preseglo 14,000 - piše Gary Cartwright v EU danes

Vendar kljub temu veliki ruski kapital vedno znova išče nove načine, kako jih obiti. In posledično postane bogatejši. Tako je lastnik korporacij EuroChem in SUEK Andrej Meljničenko leta 2022 podvojil svoje premoženje – z 11 milijard USD na 25 milijard USD, kar je zanj rekord.

Glavna težava neučinkovitosti sankcij je v tem, da EU preprosto povedano nima usklajenega seznama tistih, ki bi jih te omejitve doletele. Čeprav so bile od leta 2014 sankcije uvedene proti skoraj 10,000 Rusom, se le 500 od njih sooča z omejitvami iz vseh zavezniških držav Ukrajine hkrati. K temu pomanjkanju sinhronizacije prispeva tudi Rusija satelitske države v Evropi - Madžarska pod vodstvom premierja Viktorja Orbana, Slovaška z novim predsednikom vlade Robertom Ficom in številni drugi politiki.

Dokler v EU ni enotnosti glede omejitev za rusko poslovanje, se oligarhi izogibajo sankcijam na različne načine: spreminjajo lastniško in upravljavsko strukturo, odstopajo z najvišjih položajev, lastništvo prenašajo na bližnje sorodnike: žene (z vložitvijo fiktivne prijave). ločitve), otroci, starši. Toda eden najprimernejših načinov za izogibanje sankcijam je prenos dela sankcioniranega premoženja na zaupanja vredne osebe. Te osebe so običajno srednje visoki poslovneži.

Nekateri skrbniki premoženja lahko celo "dobijo polno hišo" – tako da hkrati delujejo kot nominalni skrbniki za več voditeljev ruskega seznama Forbes, ki med seboj ostro tekmujejo za dostop do virov v Rusiji. Tako je za najbogatejšega poslovneža v Rusiji Andreja Melničenka, nekdanjega ministra za gorivo in energijo Sergeja Generalova in osebo iz ožjega kroga Vladimirja Putina Genadija Timčenka, ki ima v lasti skupino Volga, zasebni naložbeni nosilec, takšen zaupnik poslovnež po imenu Nikolaj Levitskij.

Kdo je Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy se je srečal z vsemi temi oligarhi na različnih točkah svoje poslovne kariere. Gospod Levitskiy se je rodil v Sankt Peterburgu. Leta 1994 je po diplomi na Ekonomsko-finančni univerzi takoj postal predsednik uprave največje regionalne podružnice KomiBank, ki je imela premoženje naftnih družb (in ki je bila dve leti pozneje razglašena v stečaju). Nato se je preselil v naftno družbo Komi TEK, nato pa v Imperial Bank. Nato je presedlal na mesto podpredsednika za ekonomiko in finance v Slavneftu. Potem je vodil oligarha Andreja Melničenka holdinga Eurochem, leta 2003 pa je bil imenovan za viceguvernerja republike Komi.

oglas

Po odhodu iz državne službe je gospod Levitskiy uporabil posojilna sredstva za je pokazala, Geotech Holding CJSC, eno največjih ruskih podjetij na trgu geoloških raziskav in storitev na naftnih poljih. Omeniti velja, da je bil Genadij Timčenko nekaj časa lastnik 25-odstotnega deleža v podjetju.

Naftni delavci se Holdinga Geotech še vedno spominjajo, ne po njegovih dosežkih, temveč po vedno prisotnih goljufijah, zahtevkih za neplačane davke v višini sto milijonov rubljev in neizplačanih plačah. Gospod Levitskiy  osebno se je umaknil skupaj več kot 30 milijonov USD od Geotecha. Posledično so upniki, vključno s Sberbank in finančno skupino Otkritie, od njega izterjali naftne storitve Geotech Holding, ko so se dolgovi družbe približali 700 milijonom USD.

Po tem "uspehu" v naftnih storitvah se je gospod Levitskiy lotil poslovanja s kvasom in leta 2013 prevzel nadzor nad vodilnim v ruski industriji - JSC Deka iz Velikega Novgoroda. s prometom 100 milijonov USD. Posledično je podjetje doživelo usodo Geotecha: nekaj let kasneje je bilo podjetje razglašeno bankrot, z dolgovi, ki dosegajo desetine milijonov USD. Medtem ko je vse to padlo, tako kot se je zgodilo z Geotechom, je bil velik znesek ukradeno iz podjetja prek podjetij, osebno povezanih z gospodom Levitskim. Tokrat je šlo za več kot 7 milijonov USD.

Kako se oligarhi izognejo sankcijam z g Levitskij pomoč

Po poročanju medijev Poročiladecembra 2022 je bil gospod Levitskiy prvič v vlogi pooblaščenca za ne le registracijo, ampak pridobitev novega premoženja za sankcionirane ruske oligarhe. Takrat njegovo offshore podjetje Axiomi Consolidation pridobljenih kontrolni delež v ruskem daljnovzhodnem podjetju za železovo rudo IRC od Gazprombank za 96 milijonov USD.

Pravi upravičenec podjetja IRC, gospod Melničenko, ne bi mogel sodelovati pri tej transakciji, saj bi povzročil, da bi podjetje IRC, ki kotira na hongkonški borzi, prizadelo sankcije, gospod Levitskiy pa je bil zelo primeren za vlogo "skrbnika sredstev". Navsezadnje gospod Levitskiy že nekaj časa nima pomembnega kapitala. Vsa podjetja Nikolaya Levitskega so v stečaju. Zahvaljujoč tej shemi registracije lastninskih pravic se je IRC ne le izognil sankcijam, ampak je celo obdržal kotacijo na hongkonški borzi.

Aprila 2022 je podjetje Donalink, ki je lastnik Primorske državne elektrarne, preprosto ponovno registriran pod imenom gospoda Levitskega. Prej, pred uvedbo zahodnih sankcij, je to podjetje pripadalo ciprskemu AIM Capital plc., ki je v lasti milijarderja Melničenko. Udeleženci te transakcije niti niso posebej skrivali, da gre zgolj za še eno shemo prikrivanja premoženja.

Po uradnih virih je bil 7. aprila 2022 Nikolay Levitskiy eden od treh udeležencev MK Donalink LLC. Toda še isti dan so bile vse delnice družbe zastavljene pri AIM Capital plc. Tako je gospod Melničenko kljub sankcijam obdržal popoln nadzor nad premoženjem. Vendar pa je prenehal biti formalno povezan z njim.

Poleg tega je gospod Levitskiy od junija do septembra 2022 prek družbe IK Axioma LLC prevzel začasno lastništvo daljnovzhodnega pristanišča Vanino, ki je prav tako del premoženja gospoda Melničenka. Takrat je to podjetje v shemi prestrukturiranja milijarderjevega premoženja delovalo kot navidezna družba.

Skoraj enaka shema je bila uporabljena s premoženjem Sergeja Generalova. Bil je lastnik NPF Mikran JSC. Ta vodilni ruski proizvajalec radijske elektronike je od leta 2016 pod sankcijami ameriškega ministrstva za trgovino.

Da bi se izognil sankcijam, je gospod Generalov decembra 2021 prek družbe Promyshlennyye Investory LLC prodal blokirni delež (25 % + 1 delnica) v NPF Mikran JSC za 5 milijonov USD lastnemu podjetju MIKPI LLC, ki je nominalno v lasti g. Levitskiy. Vendar je gospod Generalov, tako kot gospod Melničenko, obdržal zastavljene delnice.

Med drugim tudi gospod Levitskiy lastnik pristaniški terminal Tuloma za pretovor gnojil. Prej je bilo pristanišče v lasti Genadija Timčenka družina. Ta shema je podobna prejšnjima dvema – Timchenko je nominalno prenehal imeti v lasti sankcionirano sredstvo, vendar še naprej ohranja dejanski nadzor nad njegovim poslovanjem.

Možno je, da ta seznam premoženja v nominalni lasti gospoda Levitskega ni popoln. Zahvaljujoč takšnim formalnim shemam prenosa premoženja bodo ruski oligarhi kljub zahodnim sankcijam še naprej služili milijarde na mednarodnih trgih, pri tem pa se bodo javno pritoževali o ogromnih izgubah. 

Seznam povezav:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Delite ta članek: