Povežite se z nami

gospodarstvo

Parlament ponovno zavrača črni seznam držav, ki jim grozi #MoneyLaundering

DELITI:

objavljeno

Pred 7 leti

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Seznam tretjih držav, za katere je Komisija ocenila, da imajo strateške pomanjkljivosti pri pranju denarja in boju proti financiranju terorističnih režimov, je:

Afganistan,

Bosna in Hercegovina

Gvajana

Irak

Laoški PDR

oglas

Sirija

Uganda

Vanuatu

Jemen

Iran

Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK)

Evropska komisija predlaga spremembo seznama z dodajanjem Etiopije in Gvajano s seznama.

Dodatne informacije

V skladu z direktivo EU o pranju denarja je Komisija odgovorna za izdelavo seznama držav, za katere menijo, da jim grozi pranje denarja, utaja davkov in financiranje terorizma. Ljudje in pravne osebe iz držav, uvrščenih na črne liste, se pri poslovanju v EU soočajo s strožjimi pregledi kot običajno.

Komisija se pri pripravi svojega seznama v veliki meri opira na mednarodno telo, delovno skupino za finančno ukrepanje (FATF).

Postopek: Zavezujoče glasovanje o delegiranem aktu k Direktivi EU o pranju denarja

V začetku letošnjega leta je Parlament postavil veto na podoben seznam, ki ga je sestavila Komisija, za države, za katere meni, da ogrožajo pranje denarja, financiranje terorizma ali spodbujanje utaje davkov. Resolucija, ki je bila izglasovana v sredo (17. maja), pravi, da bi morala EU imeti neodvisen in neodvisen postopek za presojo, ali države predstavljajo grožnjo finančne kriminalitete, namesto da bi se opirala na sodbo zunanjega organa.

REF : 20170509IPR73943
Več informacij

Delite ta članek:

Sorodne teme:
EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi