Mreža, ki prodaja ponarejene finančne storitve na spletu, je bila odstranjena

Organi pregona in pravosodni organi iz Bolgarije, Cipra, Nemčije, Nizozemske in Ukrajine so se ob podpori Europola in Eurojusta združili proti organizirani kriminalni skupini, ki je vpletena v binarne goljufije. Skupina je stala za spletno platformo za trgovanje s finančnimi storitvami z binarnimi opcijami. Europol je ustanovil operativno delovno skupino za podporo čezmejni preiskavi. 

Akcijski dan 6. oktobra 2021 v Kijevu, Limassolu in Sofiji je pripeljal do:

• Osem hišnih preiskav (pet v Bolgariji, eno na Cipru, dve v Ukrajini)
• V Bolgariji zaslišanih 17 posameznikov
• Na Cipru aretirali eno visoko vrednostno tarčo
  Zasegi so vključevali telefone, elektronsko opremo, bančne račune in varnostne kopije podatkov 

Najmanj 15 milijonov evrov izgubljenih zaradi ponarejenih opcij

Kriminalna mreža je med majem 2019 in septembrom 2021 delovala med nemškimi vlagatelji v transakcije v skupni vrednosti najmanj 15 milijonov evrov. Osumljenci so oglaševali finančne storitve na spletu in prek družbenih medijev, pri tem pa uporabljali več kot 250 imen domen. Kriminalna mreža, povezana s podjetjem s sedežem v Ukrajini, je ustanovila klicni center v Bolgariji. Približno 100 delavcev obeh klicnih centrov v Sofiji je stopilo v stik s »strankami« in pod krinko finančnih svetovalcev oglaševalo lažne finančne storitve na področju binarnih opcij. Za prevaro so imeli zaposleni v klicnem centru skripte, ki so vsebovali vnaprej določene pogovore in ključna sporočila, da bi prepričali stranke, naj sprostijo več sredstev. Naslednja preiskava pa kaže, da se večina zaposlenih ni zavedala, da je podjetje, v katerem so delali, vpleteno v goljufijo. Začetni dobiček, prikazan v uporabniškem vmesniku, je stranke spodbudil k vlaganju velikih vsot denarja. Vendar stranke, ko so to zahtevale, niso prejele izplačila svojih dobitkov ali dobroimetja. Preiskava je doslej vodila do 246 kazenskih postopkov v 15 nemških zveznih deželah. 

Za podporo preiskavi je Europol ustanovil posebno operativno delovno skupino, prek katere je olajšal izmenjavo informacij in zagotovil analitično podporo. Med akcijskimi dnevi je Europol napotil šest strokovnjakov v Bolgarijo, na Ciper in v Ukrajino, da v realnem času navzkrižno preverijo operativne podatke v Europolovih podatkovnih bazah, da bi tako zagotovili preiskovalce na terenu. Strokovnjaki so zagotovili tudi tehnično znanje, ki omogoča pridobivanje informacij iz mobilnih naprav in infrastrukture IT.

Eurojust je gostil koordinacijski center za olajšanje izmenjave informacij in podporo sodelovanju med vpletenimi organi med dnevom akcije. 
 

Delite ta članek: