Povežite se z nami

Ukrajina

'Zajčja luknja' v podzemlju Ukrajine

DELITI:

objavljeno

on

Vojna v Ukrajini je postala donosen posel za izbrane močne akterje na obeh straneh konflikta. Eden takšnih je ruski oligarh Dmitrij Nikolajev, čigar neto premoženje naj bi naraslo na ocenjenih 1.8 milijarde dolarjev, Forbes. Andriy Braginets iz Ukrajinska tiskovna agencija piše, da podjetja Nikolajeva služijo s prodajo ukradenega ukrajinskega žita in dobavo premoga metalurškim obratom v regijah pod rusko okupacijo, domnevno s pomočjo ukrajinskih poslovnežev. Tednik kp.ua je preučil situacijo s prodajo premoga z rusko okupiranih ozemelj. Objavljamo gradivo novinarske preiskave časopisa z ohranjenim avtorskim stilom in vsebino, piše Andrey Braginets.

Ameriško finančno ministrstvo je avgusta 2024 uvedlo sankcije proti ruskemu podjetju Stroyservice JSC v lasti milijarderja Dmitrija Nikolajeva, ki podpira vojno. Veljavnost sankcij ne vzbuja vprašanj, postavlja se le eno vprašanje: zakaj je tako pozno? Uspelo nam je pridobiti dokumente, ki dokazujejo, da je Stroyservice še pred začetkom obsežne invazije sovražnika na Ukrajino neprekinjeno dobavljal premog v tako imenovano »L/DPR«. Pri tem so mu pomagala (in še naprej pomagajo) številna tesnilna podjetja, vključno s tistimi, ki jih nadzorujejo državljani Ukrajine.

Shema "Barzasskaya".

Med vojno se je bogastvo ruskega oligarha Dmitrija Nikolajeva skoraj podvojilo. Če leta 2023 ameriški Forbes revije ocenjeni vrednost njegovega premoženja na 1.1 milijarde dolarjev, leta 2024 – že na 1.8 milijarde dolarjev. Se pravi, kot pravi priljubljeni rek v »ruskem svetu«: »Za nekatere (ljudje) je vojna vojna, za druge je draga tašča«.

Sporočilo za javnost ameriškega ministrstva za finance, ki predstavlja najnovejši sveženj protiruskih sankcij, pravi da je ta sveženj »namenjen subjektom, vključenim v ruski kovinski in rudarski sektor«, ki so se spremenili v »orodje v službi vojaško industrijskega kompleksa Kremlja«.

Poenostavljeno povedano, podjetje Stroyservice JSC, ki se je znašlo pod sankcijami, je eden ključnih pokroviteljev ruske agresije na Ukrajino. In da bi lahko edini lastnik tega JSC Dmitrij Nikolajev (88.89% delnic mu pripada neposredno, dodatnih 11.11% pa prek podjetja Stroyservice JSC LLC) zaslužil več, ga je Kremelj izločil iz zasedenega ukrajinskega Donbasa.

Tako pred kot po 24. februarju 2022 je Nikolajevo podjetje dobavljalo koksni premog podjetjem, ki so jih zajeli separatisti »L/DPR«. Zakaj so sankcije zoper njegovo podjetje uvedli šele zdaj? Dejstvo je, da ni bilo enostavno "izračunati" vpletenosti Stroyservice v te dobave: Nikolaev je uporabil dva ali celo tri posrednike v svojih verigah, da bi prikrili izvor tovora.

oglas

Eno od teh shem nam je uspelo popolnoma razkriti. Samo prek družbe Barzasskoye Partnership JV LLC je Stroyservice v zadnjih dveh letih dobavil premogovne izdelke za več kot milijardo rubljev (1 milijonov dolarjev po trenutnem menjalnem tečaju) na ozemlja, ki začasno niso pod nadzorom Ukrajine.

Pojdimo skozi to shemo podrobno. Na prvi pogled je vse spodobno: Barzasskoye Partnership JV LLC prodaja premog različnim, kot da nepovezanim podjetjem, ta podjetja pa ga preprodajajo končnemu potrošniku z maržo - poslovno in nič osebno, kot pravijo. A nismo po naključju v tem stavku poudarili zahrbtni delec »kot bi«. Dejstvo je, da ne gre za nič drugega kot za namerno delitev ponudbe med tremi povezanimi družbami – da se zamešajo tiri. Še več, povezani ne samo med seboj, ampak tudi z dobaviteljem. To dobaviteljsko podjetje le mesec dni pred Stroyservice je bilo dodano na sezname sankcij pojavil na spletni strani holdinga kot ena njegovih hčerinskih družb, nato pa skrivnostno izginila.

Zlasti iz pogodbe o dobavi z dne 22.02.2024, katere kopija je bila pri nas na voljo, je razvidno, da je pri prodaji premoga od ALS-Trade LLC družbi Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC) dejanski pošiljatelj drugo podjetje izmed “prvih” kupcev istega premoga – AlEnSi LLC! Kako to? Podjetje "Florance" LLC je navedeno kot prejemnik, o tem bomo govorili kasneje. Tukaj je ta izvod pogodbe:

In tukaj je pogodba o prodaji premoga med Barzasskoye Partnership JV LLC in AlEnSi LLC:

Še eno izjemno dejstvo je presenetljivo, če preučite kartico ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) na spletni strani registra ruskih pravnih oseb. Kontakti ALS-Trade navedite e-pošto: [e-pošta zaščitena] – očitno prepisano iz imena AlEnSi LLC.

In v pogodbi o dobavi premoga med družbama AlEnSi LLC in Investneftetrade LLC vidimo isto e-pošto navedeno kot kontakt!

Izkazalo se je, da kot dve različni podjetji uporabljata isti elektronski naslov za poslovno korespondenco. Videti je približno enako, kot če bi spletno mesto Mercedes navedlo tak e-poštni naslov, kot je: [e-pošta zaščitena]. V primeru ALS-Trade je takšna primerjava kar na mestu: poleg sodelovanja v verigi nelegalne dobave premoga na okupirano ozemlje je to podjetje oz. kot je napisano na svoji uradni spletni strani prevaža "premium avtomobile nemškega Great 3" - iz Kitajske, poleg tega v zabojnikih za premog. Da, da, zapisano je: "Zabojniki s premogom so bili odpremljeni iz Kuzbasa iz carinskega in logističnega centra AlEnSi LLC in vrnjeni z avtomobili." To pomeni, da se to podjetje izogiba sankcijam v različnih smereh in na različne načine.

Kot nam je uspelo izvedeti, dejansko podjetje ALS-Trade vodi Roman Kramar, vodja oddelka za domačo prodajo Stroyservice JSC. In čeprav Nikolajev holding ne želi razkriti imen ključnih zaposlenih, je podatke o Kramarju mogoče najti na družbenih omrežjih: izkazalo se je, da ne beži le pred sankcijami. Tako smo v ruskem socialnem omrežju "vKontakte" uspeli najti naslednje objave:

Tretje podjetje iz prve »verige« dobave premoga iz Stroyservice JSC v okupirani Donbas je Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Tukaj je vse preprosto: glede na izpisek iz ruskega registra pravnih oseb je razvidno, da je bil njen prejšnji direktor pred sankcijami Aleksander Bobir. In isti državljan je bil generalni direktor ruskega Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), prav tako hčerinskega podjetja Stroyservice JSC, katerega seznam ustanoviteljev vključuje osebno Dmitrija Nikolajeva. Mimogrede, še en ustanovitelj Brevi Manu je ciprski holding GRAINFUL HOLDING LTD, ki ga novinarji povezujejo z odvratnim poslovnežem, ukrajinskim državljanom Pavlom Fuksom. Izkazalo se je, da ima Dmitrij Nikolajev, ki sponzorira Putinovo vojno proti Ukrajini, tesne poslovne vezi v Ukrajini? Kako zabavno!

Toda pojdimo še naprej po dobavni verigi. Verigo zapirajo Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) in ATI LLC (TIN 7706806518). Tudi to so nekakšna tri različna podjetja, ki pa so v resnici dolgo in zelo tesno povezana. Najprej so bili vsi v medijih omenjeni kot premoženje razvpitega ruskega poslovneža Sergeja Nevskega, ki je bil vpleten v številne korupcijske afere in je na koncu končal v zaporu. In drugič, prek vseh teh podjetij je premog prišel do istega prejemnika – prej omenjenega Florance LLC.

Podjetje Florance je že bilo v središču pozornosti novinarjev. Konec lanskega leta ga je preiskovalni projekt System (Sistema) povezal s Putinovim sopotnikom Viktorjem Medvedčukom (Putin je boter Medvedčukove hčerke), slednjega pa označil za "novega upravičenca gospodarstva Donbasa".

Tukaj so kopije pogodb in računov, ki potrjujejo dejstvo, da je Florance LLC sprejela premog od Stroyservice JSC:

In izjemno pomembna podrobnost: vse pogodbe določajo, da Florance LLC sprejema blago na železniških postajah Uspenskaya Severnokavkaške železnice 510907 ali, v skladu z dodatnimi navodili kupca, Gukovo Severnokavkaške železnice 580404 ali Vystrel Južno- East Railway 439818. Tukaj so te postaje na Google zemljevidih:

Če je kdo imel pomisleke, kam je šel premog iz Stroyservice JSC ves ta čas, naj bi ga ta zemljevid končno razblinil. Ta podjetja so stalno dobavljala premog na ozemlja Ukrajine, ki jih je zasedla Rusija.

'Zajci' v službi okupatorja

Nadaljnje preučevanje shem dobave premoga iz Stroyservice nam je prineslo veliko več odkritij, med katerimi je najbolj zanimivo: vsaj dva ukrajinska državljana, ki imata tudi ruska potna lista, pomagata oligarhu Nikolaevu, da se izogne ​​sankcijam. Njihova imena so Sergej Sinelnikov in Andrej Raščupkin. Prvi ima v lasti rusko podjetje TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Drugi pripada Green Rabbit Limited (Hong Kong), kar dobesedno pomeni "zeleni zajec", oziroma Black Rabbit DMCC (ZAE) - "črni zajec".

Ti »zajci« so pritegnili pozornost zaradi enega dokumenta: Priloge št. 1 k pogodbi št. TS-0112/1 z dne 01.12.2022, s katero je eden od udeležencev zgornje sheme dobave premoga Trade JSC prodajal izdelke podjetju TD Syndicate. Promocija.

Ime "Syndicate Promo" se je že pojavilo v medijih: pred letom dni je stran "Important Stories" "razkrila", da je to podjetje sodelovalo pri izvozu pšenice, premoga in drugih strateških virov iz okupiranih regij Ukrajine v Rusijo. , in naprej za izvoz. Lastnik podjetja Sergej Sinelnikov se je nato nespretno zlagal, da »ne prodaja premoga« (kot je razvidno iz zgornjega dokumenta, da gre za čisto neumnost) in ne pozna nobenih »zajcev«.

Medtem smo našli dokumentarne dokaze dejstev, ki so bila prej navedena v medijih. Prvič, tu so dokazi, da Rusija preko hongkonškega podjetja Green Rabbit Limited vozi pšenico, pridelano na ozemlju Donecka, v izvoz.

To je račun za pšenico, ki ga je izdalo podjetje Agora LLC:

In to je potrdilo o poreklu pšenice, potrdilo, izdano Agori v imenu neke »državne korporacije« Agrarni Donbas«, ki so jo okupatorji ustvarili posebej za uradno krajo ukrajinskih kmetijskih proizvodov.

V verigo tega roparstva je vpletena še ena ruska družba, ASTA GROUP LLC, tukaj so dokumenti, ki potrjujejo njeno prodajo žita istemu Green Rabbit Limited, kot prejemnik pa je navedena že znana Agora LLC. Kot je razvidno iz računa, je 2,781 ton ukradene pšenice šlo s suhotovorno ladjo "Captain Voronkov" v Turčijo.

Tukaj je še ena pogodba, ASTA GROUP LLC kupuje žito za nadaljnjo prodajo v tujini od ene od kmečkih kmetij v regiji Donetsk.

Po tem, ko so informacije o tovrstnih dobavah pricurljale v tisk, so se »zajci« odločili zamaskirati in uprizorili lažno prodajo Green Rabbit Limited. Namesto Muslima Temerkajeva, ki je znan kot svetovalec Marata Kabajeva, očeta Putinove ljubice, nekdanje telovadke Aline Kabajeve, je lastnik podjetja postal Andrej Raščupkin. To dejstvo je zapisano v izpisku iz hongkonškega registra podjetij, katerega kopijo nam je tudi uspelo najti.

Vendar to ni spremenilo bistva poslovanja zajcev in nadaljevali so tako z izvozom kmetijskih proizvodov iz okupiranih območij Ukrajine v Rusijo kot uvozom koksnega premoga iz Stroyservice, ki je potreben za metalurgijo. Tukaj je potrditev tesnega sodelovanja Dmitrija Nikolajeva z »zajci« – na primer plačilni nalog z dne 12.07.2024, s katerim je Green Rabbit Limited nakazal 30 milijonov rubljev za premog na račun Stroyservice JSC v imenu Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited je registrirana na istem mestu, v Hong Kongu, pod številko 3144395, upravlja pa jo Igor Nikolaev, sin Dmitrija Nikolajeva. Pomaga mu več redno zaposlenih v Stroyservice, na primer, nominalni direktor je Andrey Belkov, vodja prodajnega oddelka Stroyservice CJSC. Njegovo ime in položaj je mogoče videti na seznamu avtorjev članka o stanju in perspektivah trga premoga v Ruski federaciji. Ta članek je predstavljen na spletni strani Ruske državne knjižnice.

In te transakcije še zdaleč niso osamljene epizode dela "zajcev" s premogom, čeprav glavne vloge v tem segmentu njihovega poslovanja ne igra zeleni, temveč črni "zajec" - dubajsko podjetje Black Rabbit DMCC, ki ima lastno floto.

Vendar nas v luči nedavno sprejetih sankcij bolj zanima vloga Dmitrija Nikolajeva v tej skupini. Kot smo že povedali, sta tako Sinelnikov kot Raščupkin državljana Ukrajine, medtem ko sredi vojne nekaznovano sodelujeta z okupiranimi ozemlji. Mogoče za temi stoji kdo drug v Ukrajini in se skupina dejansko nadzoruje od tu? Ali pa so, nasprotno, "zajci" žepna skupina Nikolajeva, ki jo v resnici osebno nadzoruje? In glede na vezi s Fuksom morda Nikolajev posluje po principu "dvojne igre", če Putin izgubi?

Toda ne glede na to, kakšni so odgovori na ta vprašanja, je rezultat še vedno enak. Poslovanje Nikolaeva pospešuje in podpira rusko agresijo na Ukrajino. Tako s pomočjo ogromnih davkov, ki jih Putin porabi za vojno, kot s pomočjo kovine za rusko vojaško industrijo. In doslej so "ciljane" ameriške sankcije proti Nikolajevu - kot slonov rilec.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi