Povežite se z nami

Ukrajina

Ukrajinska banka "Alliance" poka po šivih.

DELITI:

objavljeno

on

Prejšnji teden se je v Ukrajini odvijal odmeven dogodek, ki je potencialno eden najpomembnejših za finančni trg v državi.

Oleksiy Nosov, partner ugledne odvetniške družbe, naj bi bil ujet pri poskusu podkupovanja detektivov NABU in tožilcev SAP – poroča EU Today.

Razkrilo se je, da je deloval v interesu banke "Alliance" in predsednice uprave Julije Frolove, ki je zaradi nje zdaj mednarodna ubežnica. sum vpletenosti pri poneverbi sredstev iz "Ukrenergo".

Ta dogodek se nanaša na korupcijo in dolgotrajno sistemsko vprašanje, ki ga je nacionalna banka očitno prezrla: težave banke »Alliance« so vsesplošne. Narodna banka se mora odzvati hitro in ustrezno.

Poneverba državnih milijonov

Ko smo prvi pisal o tej zgodbi pred mesecem dni se je zdelo kot navaden lokalni korporativni konflikt. Marca 2022 je United Energy, podjetje, povezano z znanim oligarhom Igorjem Kolomoiskim in njegovim partnerjem Mihajlom Kipermanom, prejelo več kot 700 milijonov UAH električne energije od državnega energetskega podjetja Ukrenergo. (okoli 22 mio EUR takrat), a je ni plačal.

Porok omenjenega posla je bila banka Alliance, majhna finančna ustanova na dnu lestvice ukrajinskih bank. Vendar tudi ni hotel poravnati svojih dolgov. Zaradi vseh kazni se je dolg povečal na vrtoglavih 1.2 milijarde UAH.

oglas

Nacionalni protikorupcijski urad je zadnji dve leti preiskoval poneverbo državnih sredstev. V tem primeru je bila Julija Frolova, predsednica uprave banke "Alliance", razglašena za osumljeno in iskano. Zdaj je bila zadeva predana sodišču.

Hkrati "Ukrenergo" poskuša izterjati svoja sredstva od banke prek sodnih procesov. Govorimo o milijardi državnih sredstev, ki jih ukrajinska energetika nima za podporo infrastrukture v času izpadov. In ki bi bila potrebna za nakup nove opreme ali obnovo omrežja.

Še posebej v tej zgodbi je izstopala banka Alliance. Ta ustanova je v lasti nekdanjega partnerja Rinata Akhmetova Oleksandra Sosisa, banka je pogosto povezana tudi z Dmitro Firtašskupine, a slednji to zanika.

Težava ni le v tem, da je banka izdala garancijo za znesek, ki večkrat presega vse zakonske omejitve, ampak tudi v tem, da se Narodna banka – iz nekega razloga – ni odzvala na noben način na druge težave, ki so se nakopičile v ustanovi. To neukrepanje Narodne banke je očitna težava, ki jo je treba obravnavati.

Prvič, ignoriranje obveznosti za kritje garancij za "Ukrenergo" je redna praksa "Alliance".

Prej smo omenili, da je banka na splošno izdala garancije za 7 milijard UAH, kar je v nasprotju z razmerji NBU.

Sodeluje tudi v več primerih, povezanih z zavrnitvijo izpolnitve zahtev upnikov, zlasti ministrstva za obrambo, nacionalne zdravstvene službe, operaterja plinskega transportnega sistema Ukrajine, Naftogaz Trading, in uprave morskih pristanišč Ukrajina.

Drugič, Narodna banka je med pregledi odkrila, da je "Alliance" regulatorju predložila ponarejena poročila. Tretjič, banka se v gradivu nezaključenega kazenskega postopka št. 42017000000000445 z dne 02.17.17. februarja 2017 pojavi, da je vodstvo plinskih podjetij Dmytra Firtasha v letih 2018–XNUMX lahko nezakonito dvignilo sredstva prek banke, kar je privedlo do povečanja dolg do Naftogaza.

Narodna banka se na vse to ni odzvala, čeprav so se v bančnem sektorju pojavile govorice, da bi lahko institucijo umaknili s trga zaradi revizije NBU.

Podkupnina 200,000 dolarjev

In tako je prejšnji teden dogodek sprožil vprašanje uvedbe začasne uprave v banki. 4. junija sta NABU in SAP objavila, da sta razkrila partnerja podjetja Miller Oleksiya Nosova pri poskusu predaje 200,000 dolarjev podkupnine detektivom NABU in tožilcem SAP za spremembo pristojnosti.

Kot je razvidno iz objavljenih gradiv primera in zlasti iz prikritega snemanja NABU, se je Nosov večkrat srečal s posrednikom in razpravljal o podrobnostih prenosa podkupnine.

Kar zadeva informacije, je »Aliansa« na vse možne načine poskušala zamolčati svojo vpletenost v ta primer. Sprva sta blogerska in medijska skupnost v medijih razširila lažne obtožbe.

Na primer, domnevne podkupnine NABU in SAP so bile povezane Mihajlo Kiperman, partnerja Igorja Kolomoiskyija. To je bila razumljiva in na videz logična zgodba za množične medije, glede na sloves Kolomojskega.

Vendar se je v nekaj dneh, ko je sodišče obravnavalo predlog za odreditev preventivnega ukrepa za Nosova, izkazalo, da gre za umetno sprenevedanje, s katerim naj bi odvrnili pozornost od ključne figure – banke Alliance. Navsezadnje je Nosov po mnenju tožilca neposredno pisal posredniku, ki zastopa predvsem interese banke.

Zavezništvo je nato poskušalo zanikati svoje odnose z Nosovim. Imajo pogodbo z Millerjem, vendar so to izključno odvetniki Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk in Vyacheslav Kolomiychuk iz gospodarskih in kriminalnih praks podjetja.

In Nosovu niso naročili, naj preda podkupnino detektivom NABU in tožilcem SAP. Navsezadnje bi bilo presenetljivo, če bi bil odziv drugačen.

Dejstvo je, da Nosov ni le Millerjev partner, temveč vodja poslovne in kriminalne prakse. Ravno tiste, v katerih je "Alliance" trenutno v sporu z "Ukrenergo" in NABU.

Je neposredni vodja teh odvetnikov. Dvomljivo je, da bi na lastno pobudo iz svojega žepa vzel 200,000 dolarjev in jih ponudil detektivom. Pobuda je prišla iz banke »Alliance«. To pa pomeni, da je bilo za finančno institucijo nujno, da se izogne ​​dejanski odgovornosti za svojo vpletenost v kaznivo dejanje poneverbe državnih sredstev v velikih zneskih – za vsako ceno.

Zakaj je to tako pomembno? Odstranitev banke in njenega upravljanja iz pristojnosti NABU bo omogočila znatno zmanjšanje stopnje odgovornosti za kazniva dejanja in zmanjšanje dolžine zapora ali višine glob za krivce. Korupcijska kazniva dejanja močno škodijo ugledu banke.

To banki omogoča, da še naprej privablja lahkoverne stranke pod okriljem »naložbene privlačnosti«, ki je bolj podobna Ponzijevi shemi.

Tišina regulatorja

Žal redne revizije Narodne banke, ki so pokazale, kako nestabilna in nezanesljiva je finančna institucija od znotraj, niso imele učinka. Poleg tega »zavezništvo« še vedno ustvarja vtis »zdrave« organizacije.

Čeprav svoj ugled rešuje na tako obupen način, kot naj bi podkupoval detektive in tožilce, pa kljub temu, da banka ni tako velika, da bi NBU zaradi nje tvegal stabilnost celotnega bančnega sistema.

Namesto tega bo dopuščanje tega položaja drugim dvomljivim finančnim institucijam pokazalo, da regulator na splošno tolerira korupcijo in neizpolnjevanje obveznosti svojih varovancev do strank. Glavna stvar je predložiti pravilne številke v poročilu, tudi če se pozneje izkaže, da je bilo ponarejeno.

Zdaj, ko je vodstvo banke – prek njihovega odvetnika – razkrito v poskusu podkupovanja na ravni detektivov NABU in tožilcev SAP – je to že rdeča črta ne samo za banko samo ali v okviru zadeve. o dolgu do Ukrenerga.

To je rdeča črta za samo NBU. Odnos do njega bi moral pokazati vektor, v katerem se bo v prihodnjih letih gibal celoten finančni sistem: vektor "čiščenja" pred goljufi in prevaranti.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi