Ukrajina: Komisija predlaga pravila o zamrznitvi in ​​zaplembi premoženja oligarhov, ki kršijo omejevalne ukrepe, in kriminalcev

Evropska komisija predlaga, da se na seznam kaznivih dejanj EU doda kršitev omejevalnih ukrepov EU. Komisija predlaga tudi nova okrepljena pravila o izterjavi in ​​zaplembi premoženja, ki bo prav tako prispevala k izvajanju omejevalnih ukrepov EU. Medtem ko ruska agresija na Ukrajino traja, je najpomembnejše, da se omejevalni ukrepi EU v celoti izvajajo in da se kršitev teh ukrepov ne sme obrestovati. Današnji predlogi so namenjeni zagotavljanju učinkovitega zasega premoženja posameznikov in subjektov, ki kršijo omejevalne ukrepe. Predlogi prihajajo v okviru Delovna skupina za zamrznitev in zaseg, ki ga je Komisija ustanovila marca.

Kršitev omejevalnih ukrepov EU postane kaznivo dejanje EU

Prvič, Komisija predlaga, da se doda kršitev omejevalnih ukrepov na seznam kaznivih dejanj EU. To bo omogočilo določitev skupnega osnovnega standarda za kazniva dejanja in kazni po vsej EU. Po drugi strani bi takšna skupna pravila EU olajšala preiskovanje, pregon in kaznovanje kršitev omejevalnih ukrepov v vseh državah članicah.

Kršitev omejevalnih ukrepov izpolnjuje merila iz člena 83(1) PDEU, as to je kaznivo dejanje v večini držav članic. Prav tako je a posebej hudo kaznivo dejanje, ker lahko ohranja grožnje mednarodnemu miru in varnosti, in ima jasno čezmejni kontekst, kar zahteva enoten odziv na ravni EU in svetovni ravni.

Komisija poleg predloga navaja tudi, kako bi lahko izgledala prihodnja direktiva o kazenskih sankcijah v Komunikacija s prilogo. Možna kazniva dejanja bi lahko vključevala: sodelovanje v dejanjih ali dejavnostih, s katerimi se želi neposredno ali posredno izogniti omejevalnim ukrepom, vključno s prikrivanjem premoženja; nezamrznitev sredstev, ki pripadajo določeni osebi/subjektu, jih ima ali jih nadzoruje; ali ukvarjanje s trgovino, kot je uvoz ali izvoz blaga, za katerega veljajo trgovinske prepovedi.

Ko se države članice EU strinjajo s pobudo Komisije za razširitev seznama kaznivih dejanj EU, bo Komisija predstavila zakonodajni predlog na podlagi spremnega sporočila in priloge.

Okrepitev pravil EU o izterjavi premoženja in zaplembi na omejevalne ukrepe EU

oglas

Drugič, Komisija daje predlog za a Direktiva o izterjavi in ​​zaplembi premoženja. Osrednji cilj je zagotoviti, da se kriminal ne izplača tako, da se kriminalcem odvzame njihova nezakonito pridobljena korist in omeji njihova sposobnost za nadaljnja kazniva dejanja. Predlagana pravila bodo veljala tudi za kršitev omejevalnih ukrepov, ki bodo zagotavljali učinkovito izsleditev, zamrznitev, upravljanje in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene s kršitvijo omejevalnih ukrepov.

Predlog se posodobi pravila EU o izterjavi sredstev, med drugim:

• Podaljšanje mandata Uradi za odvzem premoženja za hitro sledenje in identifikacijo premoženja posameznikov in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi EU. Ta pooblastila bodo veljala tudi za premoženje, ki se nanaša na kazniva dejanja, vključno z nujnim zamrznitvijo premoženja, ko obstaja tveganje, da bi premoženje lahko izginilo.
• Razširitev možnosti za zapleniti premoženje od širšega nabora kaznivih dejanj, vključno s kršitvijo omejevalnih ukrepov EU, ko bo sprejet predlog Komisije o razširitvi seznama kaznivih dejanj EU.
• Vzpostavitev Uradi za upravljanje premoženja v vseh državah članicah EU zagotoviti, da zamrznjeno premoženje ne izgubi vrednosti, kar omogoča prodajo zamrznjenega premoženja, ki bi se zlahka amortiziralo ali je drago za vzdrževanje.

Podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová je dejala: „Sankcije EU je treba spoštovati in tiste, ki jih poskušajo zaobiti, kaznovati. Kršitev sankcij EU je hudo kaznivo dejanje in mora imeti resne posledice. Za to potrebujemo pravila na ravni EU. Kot Unija se zavzemamo za svoje vrednote in tiste, ki vodijo Putinov vojni stroj, moramo prisiliti, da plačajo ceno.     

Komisar za pravosodje in potrošnike Didier Reynders je dejal: „Zagotoviti moramo, da so osebe ali podjetja, ki zaobidejo omejevalne ukrepe EU, odgovorna. Takšno dejanje je kaznivo dejanje, ki bi ga bilo treba strogo sankcionirati po vsej EU. Trenutno lahko različne kazenske opredelitve in sankcije v zvezi s kršitvijo omejevalnih ukrepov še vedno vodijo do nekaznovanja. Zapreti moramo vrzeli in pravosodnim organom zagotoviti prava orodja za pregon kršitev omejevalnih ukrepov Unije.

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je dejala: »Kriminalni šefi z ustrahovanjem in strahom kupijo molk in zvestobo. Toda običajno njihov pohlep pomeni objem bogatega življenjskega sloga. To vedno pusti sled. Zdaj Evropska komisija predlaga nova orodja za boj proti organiziranemu kriminalu, tako da sledi tej sledi premoženja. Ta predlog omogoča uradnikom za izterjavo sredstev, da izsledijo in zamrznejo: izsledijo, kje so sredstva, in izdajo nalog o nujni zamrznitvi. Sledenje omogoča iskanje premoženja, nujna zamrznitev pa daje čas, da sodišča ukrepajo. Ta predlog bo zajemal nove vrste kaznivih dejanj, vključno s trgovino s strelnim orožjem, izsiljevanjem, v vrednosti 50 milijard evrov. Naš predlog gre tudi za nepojasnjenim bogastvom. Tisti na vrhu kriminalnih združb ne bodo več izolirani pred pregonom. In nenazadnje kriminalizacija kršitev sankcij pomeni, da je odzivni čas proti prevarantskim akterjem veliko hitrejši."

Ozadje

Omejevalni ukrepi so bistveno orodje za obrambo mednarodne varnosti in spodbujanje človekovih pravic. Takšni ukrepi vključujejo zamrznitev sredstev, prepovedi potovanj, uvozne in izvozne omejitve ter omejitve bančnih in drugih storitev. Trenutno je v EU več kot 40 režimov omejevalnih ukrepov in pravila, ki kriminalizirajo kršitve takšnih ukrepov, se med državami članicami razlikujejo.

Unija je uvedla vrsto omejevalnih ukrepov proti ruskim in beloruskim posameznikom in podjetjem ter sektorskih ukrepov, od katerih nekateri segajo v leto 2014. Izvajanje omejevalnih ukrepov EU po ruskem napadu na Ukrajino kaže na zapletenost identifikacije premoženja v lasti oligarhov, ki jih s kompleksnimi pravnimi in finančnimi strukturami skrivajo po različnih jurisdikcijah. Nedosledno izvrševanje omejevalnih ukrepov spodkopava zmožnost Unije, da govori enotno.

Da bi okrepila usklajevanje na ravni Unije pri izvrševanju teh omejevalnih ukrepov, je Komisija ustanovila "Delovna skupina za zamrznitev in zaseg. Poleg zagotavljanja usklajevanja med državami članicami si projektna skupina prizadeva raziskati medsebojno delovanje omejevalnih ukrepov in kazenskopravnih ukrepov. Doslej so države članice poročale o zamrznjenem premoženju v vrednosti 9.89 milijarde evrov in blokirale transakcije v vrednosti 196 milijard evrov. 11 April, je Europol skupaj z državama članicama, Eurojustom in Frontexom začel operacijo Oscar za podporo finančnim in kazenskim preiskavam, ki ciljajo na premoženje za kazniva dejanja v lasti posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije EU.

Omejevalni ukrepi so učinkoviti le, če se izvajajo sistematično in v celoti, kršitve pa kaznujejo. Države članice morajo že uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za kršitve omejevalnih ukrepov. Vendar nekatere države članice uporabljajo veliko širše opredelitve, druge imajo podrobnejše določbe. V nekaterih državah članicah je kršitev omejevalnih ukrepov upravno in kaznivo dejanje, v nekaterih zgolj kaznivo dejanje, v nekaterih pa kršitve omejevalnih ukrepov trenutno vodijo le do upravnih kazni. Ta patchwork omogoča osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, da se jim izognejo.

Komisija je tudi objavila poročilo o napredku o izvajanju strategije Varnostne unije EU, ki poudarja varnostne grožnje, ki izhajajo iz neizzvane in neupravičene vojne Rusije proti Ukrajini. Poročilo poudarja potrebo po usklajenem pristopu EU do vrste vprašanj in poudarja, da je boj proti organiziranemu kriminalu ena od glavnih prednostnih nalog EU pri zagotavljanju Varnostne unije za vse.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Spisek dejstev

Direktivi o kazenskih kaznih za kršitev prava Unije o omejevalnih ukrepih

Predlog sklepa Sveta o razširitvi seznama kaznivih dejanj EU na kršitev omejevalnih ukrepov Unije

Sporočilo in priloga

Izterjava in zaplemba premoženja

Predlog za direktivo o izterjavi in ​​zaplembi premoženja

Strategijo EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025

Delite ta članek: