Konferenca OffshoreAlert se vrača v London

Prejšnji mesec se je v London vrnila konferenca OffshoreAlert o obveščevalnih podatkih, preiskavah in okrevanju v mednarodnih financah visoke vrednosti po več kot dveletnem prisilnem premoru zaradi pandemije Covida – piše Anna-Maria Galojan.

Konferenca združuje odvetnike, preiskovalce goljufij, bankirje, regulatorje, organe pregona, novinarje in žrtve z vsega sveta, da se srečajo, učijo in poslujejo. OffshoreAlert objavlja tudi lastniške preiskovalne novice in dokumente, ki so zasnovani tako, da bralce opozorijo na rdeče zastave v mednarodnem poslovanju, vključno s civilnimi tožbami, kazenskimi obtožbami in regulativnimi ukrepi. Posebnost podjetja je razkrivanje naložbenih goljufij, medtem ko potekajo.

Pogovarjali smo se z ustanoviteljem in gonilno silo OffshoreAlert Davidom Marchantom, preiskovalnim novinarjem in poslovnežem.

Marchant, rojen v Angliji, je ustanovil OffshoreAlert leta 1997 v Miamiju, potem ko je šest let delal na Bermudih. OffshoreAlert organizira več konferenc letno, osebno v Miamiju v Londonu in, preden je izbruhnil Covid, v São Paulu v Braziliji, s prvo azijsko konferenco, načrtovano za leto 2024, in virtualno konferenco, naslednja bo potekala od 5. do 9. decembra. Virtualna konferenca je prilagojena mediju in ena od novosti je globalno hitro mreženje, ki bo udeležence naključno združilo skupaj za največ šest minut na čas. Za konferenco naslednji mesec poskuša prepričati znane ljudi iz obveščevalne industrije, kot sta Edward Snowden in Chelsea Manning, da sodelujejo.
Marchantov najljubši opis njegovih konferenc je citat, ki ga je udeleženec dal za profil v The Wall Street Journalu leta 2009. "To je kot tisti slavni bar v 'Vojni zvezd', kjer se vsi zberejo - dobri fantje, slabi fantje, resno krivi - in si vsi izmenjujejo informacije na nevtralnem ozemlju," je za WSJ povedal ugledni odvetnik iz Washingtona, DC Jack Blum. Čeprav nikoli ne zavrne udeležencev, je nekatere morebitne sponzorje zavrnil, ker se mu zdijo preveč dvomljivi. Ko gre za udeležence, pa so vsi dobrodošli. "Morda se bodo nekateri lopovi po obisku spremenili," pravi. "Nikoli ne veš."

Vprašal sem ga, kaj ga je gnalo, in njegov odgovor je bil zelo neposreden. "Šest let sem delal na Bermudih, preden so me izgnali, ker je bilo moje delo ocenjeno kot slabo za jurisdikcijo. Oblasti niso bile več pripravljene tolerirati mojih preiskav in so mojemu predstavniku povedale, da 'Marchant pod nobenim pogojem ne bo dobil drugega delovnega dovoljenja'.  

»Moj odnos je bil »Pokazal ti bom«. Zato sem se preselil v Miami, kjer sem lahko deloval brez tako maloumnega, protekcionističnega vmešavanja, in ustanovil OffshoreAlert, katerega eno glavnih področij pokrivanja ni nič drugega kot mednarodni sektor Bermudskih otokov. V tistih zgodnjih dneh sem razkril vsako goljufijo, na katero sem naletel, ne glede na posledice. Posledično so me začeli pogosto tožiti zaradi obrekovanja – na eni stopnji sem branil dva ali tri tožbe hkrati – in nekaj let je bilo, ko so naši lastni pravni stroški presegli celoten prihodek podjetja, to je kot dolgoročni poslovni model nevzdržno, zato sem moral ugotoviti, kako naj se slabi ljudje bojijo, da bi me tožili.

"Prva oseba, ki je mene in OffshoreAlert tožila zaradi obrekovanja - ameriški CPA s sedežem v Panami, imenovan Marc Harris - je bil pozneje obsojen goljufije in pranja denarja na zveznem sodišču na Floridi leta 2003 in obsojen na 17 let zapora. Pred kratkim, avgusta letos, je bil nekdanji angleški policist in odvetnik Timothy Schools v Londonu obsojen na 14 let zapora, potem ko je bil spoznan za krivega goljufije in pranje denarja, tako kot sem pomagal ameriški davčni upravi pri preiskavi Marca Harrisa, sem dal izjavo priče britanskemu uradu za resne goljufije, da bi pomagal pri pregonu Timothy Schools.

"Ni dovolj pomagati tožnikom zaradi obrekovanja v zapor. Prav tako morate vsem sporočiti, kaj ste storili, da pošljete sporočilo 'Tožite nas na lastno nevarnost'. Posledično smo OffshoreAlert in mene le redkokdaj tožili. V bistvu smo jih spravili v pokornost, kar bi moralo biti.

"Prav tako jih ponižujemo in njihove omogočevalce v brezplačnem razdelku 'Protipričevanja' na našem spletnem mestu, ki vsebuje nekatere žalitve in grožnje - vključno z grožnjami s smrtjo -, ki smo jih prejeli v preteklih letih. Pri mojem delu je največji kompliment slaba oseba, ki reče 'sovražim te', zato to objavljamo."

Marchant izvaja lastne raziskave, piše in ureja lastne zgodbe ter se pred objavo zanaša na lastno poznavanje zakonodaje o obrekovanju, namesto da bi iskal mnenje pravnega svetovalca. "Živim in umrem z lastnim mečem in to mi je všeč," pravi. "Zavedam se morebitnih nevarnosti tega, vendar sem dovolj discipliniran, da sem samokritičen in brez čustev, ko ocenjujem svoje delo."

Zelo je ponosen na to, kar počne, in ima trdno mnenje o industriji, ki jo pokriva. Na primer, obsoja kripto. "Kar koli si mislite o prednostih osnovne tehnologije, ni mogoče zanikati, da je kriptoindustrija polna goljufij, do te mere, da je še nisem videl. Kriptoindustrija bo po mojem mnenju neizogibno propadla. Na primer, pričakujem, da bo cena Bitcoina sčasoma strmoglavila na nič ali skoraj nič. Zdi se, da zaradi kripto sicer racionalni ljudje izgubijo svoje frnikole. Še posebej zanimivo se mi zdi, da Zdi se, da celo veliko preiskovalcev goljufij ne razume, kako sranje je ta industrija. Zdi se, da kriptovalute sestavljata dve različni skupini, odkriti prevaranti, ki so se oprijeli 'naslednje najboljše stvari', da bi lahkoverne ločili od njihovega denarja, in tiste, ki jih rad imenujem 'dobronamerne neumnosti', od katerih je večina mladih, arogantnih in nimajo pojma o ničemer drugem kot o programiranju.«
 Ta pogled je bil radikalno okrepljen zaradi nedavnega propada kripto podjetja s sedežem na Bahamih, imenovanega FTX, z izgubami v višini okoli 9 milijard dolarjev in prikazanim zneskom gotovine v višini približno 900,000.00 dolarjev.

Ko gre za Rusijo, meni, da bodo gospodarske sankcije sčasoma ohromile gospodarstvo države in vodile v Putinov propad. "Tako kot pri goljufijah nikoli ne morem reči, kdaj se bo zlom točno zgodil, lahko pa z gotovostjo trdim, da se bo dejansko zgodil."

Anekdotično pravi, da ga je bilo kot novinarja najbolj strah v poznih devetdesetih, kmalu po uvedbi OffshoreAlert, ko mu je grozil ruski goljuf s sedežem v New Yorku. "Nekaj ​​dni nisem spal doma in ko sem prižgal avto, sem napol pričakoval, da bo eksplodirala bomba. Moja stopnja paranoje je bila patetična. Prisililo me je razmišljati o tem, ali imam temperament, da še naprej razkrivam goljufije.
 Obdelal sem vse težave in se na koncu odločil: 'Jebi ga, rad imam to, kar počnem'. Od takrat se nisem več ozrl nazaj. Mimogrede, lopov, ki je grozil, je šel kasneje v zapor!"

Na vprašanje o goljufijah v Združenem kraljestvu je odgovoril: "Združeno kraljestvo je sanjska jurisdikcija prevarantov. Država ima dober sloves, tako da lahko goljufi, katerih podjetja imajo tam sedež, izkoriščajo, ko žrtve prepričujejo, naj se odrečejo svojemu denarju, vendar je država zelo revna do te mere, da je patetična, ko gre za regulativno ali kazensko uveljavljanje.
Če bi se preusmeril v drugo ekipo in zagrešil prevaro, si ne morem zamisliti nobene druge boljše države, v kateri bi temeljil moje delovanje. Celo zakoni o obrekovanju so naklonjeni prevarantom, zato preiskovalne novinarje odvračajo od razkrivanja njihovih dejavnosti. Vse je zelo drugače kot v ZDA, kjer živim in delam. Čeprav še zdaleč niso popolne, so ZDA kljub vsemu svetlobna leta pred katero koli drugo državo glede prevzemanja odgovornosti finančnih nepridipravov za njihova dejanja in to počnejo pregledno, kar pomeni, da imajo novinarji običajno enostaven dostop do sodnih zapisov in regulativnih vlog.

Na vprašanje, ali obstaja kaj drugega, kar bi raje naredil, je Marchant odgovoril: "Ne morem si zamisliti ničesar. To, kar počnem za preživetje, ustreza meni kot osebi. Moje osebnostne in značajske lastnosti, ki bi jih lahko imeli za pomanjkljivosti v drugih vrstah zaposlitve, so primerne za vodenje preiskav. Sem zelo enoumen in odločen, ne delam dobro z ekipami ali skupinami in pripravljen sem izjemno žrtvovati svoje socialno in finančno zdravje, da bi zaščitil načelo."

Delite ta članek: